FSC:BKEX交易所调查是否与币安有关？_KEX

作者：

时间：

BKEX是一家英属维尔京群岛(BVI)交易所，据称与币安有联系，正在与执法部门合作调查涉嫌与有关的用户资金。

该公司已暂停提款，以防止在调查期间滥用资金。

英属维尔京群岛不对BKEX进行监管

该交易所声称它遵守了所有政策。值得注意的是，该公司在英属维尔京群岛注册但不受监管。

穆迪：美国银行系统经营环境迅速恶化，前景变为负面:金色财经报道，评级机构穆迪表示，美国银行系统的经营环境迅速恶化，前景变为负面。基本预测是美联储将继续收紧货币政策，这可能会加剧部分美国银行面临的挑战。[2023/3/15 13:04:12]

英属维尔京群岛金融服务委员会(BVIFSC)负责监督该地区的合规情况。其许可制度考虑了加密货币的使用方式、加密平台的业务活动以及首次代币发行。

美国银行：美联储利率决议看点将为点阵图2022年预期中值:9月18日消息，美国银行表示，预计美联储将在下周的FOMC声明中明确表示，今年将开始放慢资产购买的步伐。对于即将公布的最新点阵图，我们认为所有人的目光都将集中在2022年的预期中值上，预计2022年中值将为美联储保持基准利率在当前水平不变，但仍面临预期中值为加息12.5个基点或25个基点的风险。此外，疲软的8月就业报告料将让6月点阵图中预计美联储2022年维持利率不变的11名委员继续持观望态度。（金十）[2021/9/18 23:34:05]

美国银行家协会建议银行与加密货币公司建立合作伙伴关系:美国银行家协会(ABA)发布了一份新报告，建议银行考虑与加密货币公司建立合作伙伴关系，以提高该行业的盈利能力和客户利益。报告主要提供了三方面信息：首先是加密货币的起源和技术基础，以及为支持它而建立的行业；然后将与加密相关的业务活动映射到银行业领域的产品和业务，包括资金托管、资产管理、保险经纪人等角色；最后，该报告还分析了银行在商业上布局加密行业时所需考虑的因素。该报告将加密资产分为四类：加密货币、稳定币、央行数字货币和NFT。（福布斯）[2021/8/3 1:30:45]

BVIFSC为加密货币指定流动资金的最高风险评分|资料来源：BVIFSC

此外，英属维尔京群岛不征收公司税或所得税，也不需要报告加密货币交易。

根据CoinGecko的数据，BKEX的交易量在过去24小时内增长了64%，达到4.95亿美元。该交易所占全球交易量的1.5%，其中来自韩国、委内瑞拉和巴基斯坦的交易量最高。

已倒闭的做市商AlamedaResearch在2019年辩称，BKEX通过模仿币安的订单簿人为地夸大了其交易量。更高的交易量可能会导致它在CoinGecko和CoinMarketCap等加密数据聚合器上的排名更高。

去年，亚洲交易所火币参与了BVIFSC的金融科技监管沙箱。它后来获得了投资业务许可证，使其能够提供加密货币衍生品。

FSC将已解散的新加坡对冲基金三箭资本注册为专业基金。

据称与币安的联系引起关注

BVIFSC最近告诫该地区的公司要仔细观察与金融行动特别工作组灰名单上的国家的互动。

BKEX与币安的早期联系表明他们可能会共同进行审查。

今年早些时候，美国参议员指责币安是非法活动的温床。首席战略官帕特里克希尔曼告诉参议员，币安在早期存在显着差距后加强了合规工作。

据路透社报道，币安违背了自己的2020年风险建议，在俄罗斯和乌克兰的高风险地区提供服务。

美国商品期货交易委员会最近提起的诉讼援引内部消息称，人们利用该交易所进行犯罪活动。