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数字货币:Pi网络中的KYC程序了解您的客户以实现安全性和合规性!_中国交易数字货币违法吗

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从风险管理和合规性角度看待Pi网络中的KYC程序的重要性。

在数字货币行业,KYC程序是非常常见的一种措施,用于在交易中确保账户所有者可靠,并防止、恐怖分子资助等非法活动。

分析 | 攻击者控制了 GateHub 数据库里的部分账号 API 权限,不过用户私钥是安全的:慢雾安全团队通过链上行为分析可以得知:攻击者最早于 05/29/2019 12:14 UTC 时间通过 CoinPayments 创建并激活了攻击者的第一个“攻击者账号”(rN5Gm1FijbTVeYFfpTRfGKfNZQY7hc9TbN),攻击者在 05/30/2019 12:23 UTC 时间攻击 GateHub 第一个账号(控制了这个账号的有关权限),并通过这个被攻击的账号创建并激活了第二个“攻击者账号”(r9do2Ar8k64NxgLD6oJoywaxQhUS57Ck8k),之后第二个“攻击者账号”还创建并激活了第三个“攻击者账号”(rpBDxqWArAQTEfPeWwkUvBh1cbc885nirX),之后攻击者攻击了 GateHub 至少 103 个账号,最后一次攻击时间是 06/01/2019 18:40 UTC 时间,并通过这三个“攻击者账号”完成洗币操作。慢雾安全团队通过相关分析推测攻击者至少是控制了 GateHub 数据库里的部分账号 API 权限,不过用户私钥是安全的。攻击持续三天多的时间才被阻止,该平台的用户应立即转移资产并更新账号相关权限。[2019/6/8]

Pi网络的KYC程序能够有效地减少潜在风险,保障平台用户的安全性和隐私。

动态 | EOS Asia不再提供History API 其它API不受影响:据 IMEOS 报道,EOS Asia 在 Medium 发文宣布由于成本问题,EOS Asia 的公共 API 端点 api1.eosasia.one 将从11月29日中午12:00开始不再提供 History API,其他API不会受到影响。[2018/11/29]

经过强制性的身份验证后,Pi网络会对所有交易进行监控,检测可疑活动。

动态 | 币安将移除现有API key,用户需重新设置:据币安最新消息,由于某些API上的异常交易,币安将移除所有现存API key来防范安全风险。所有API用户需要重新设置API key。[2018/7/4]

这种监控能力非常重要,因为数字货币的匿名性和可追踪性会导致其成为犯罪活动的合适之地。

而且,彻底的KYC程序可以在一定程度上防止恶意攻击和信用卡,提高平台的安全性和信誉度。

但是,KYC程序也会引起一些用户的隐私担忧。这些用户可能认为KYC程序破坏了他们的隐私,并担心Pi网络和其他监控机构可能滥用他们的个人信息。

为了解决这些担忧,Pi网络需要建立健全的隐私保护机制以保护用户的个人信息。

同时,Pi网络也应充分向用户解释KYC程序的重要性,强调用户信息的保密性,让用户知道他们的个人信息是为了保障他们的权益和安全而被收集和使用的。

基于上述分析,我认为Pi网络中的KYC程序是必要的,并且Pi网络应该加强技术力量和风险管理工具,以保护用户的身份信息和隐私,同时应该加强向用户解释和沟通,使用户理解KYC的重要性和必要性,增加平台信任度和用户满意度。

标签:数字货币中国交易数字货币违法吗

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