ICK:币圈打工人刑事避雷指南_WICKED币

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作者：高孟阳，上海曼昆律师事务所资深律师

近日，某区块链公司产品同学来咨询，说是突遭天降大任被安排了一个即发 Token 项目上，老板在项目启动会上激情澎湃，告诉大家这个项目搞完大家绝对可以发家致富。可 TA 本人却是慌得一匹，生怕自己有命赚没命花，在朋友推荐下来曼昆线下咨询。

为其解答完毕，我们意识到，这可能是许多币圈打工人的面临的共同问题：自己打工的公司如涉嫌违法犯罪，自己是否会被牵连？如何做好应对？

01 员工涉案的关键

要回答上述问题，首先需知道币圈企业容易涉及哪些违法犯罪问题。之前我们总结分析过币圈常见罪名（详见：中国涉虚拟货币高频刑事罪名大盘点），在这些罪名中，依照我们专业的实务经验，目前有三大类案件是币圈打工人最容易因工作而受到牵连的，分别是：非法集资类案件、网络类案件以及类案件，三类案件侧重各有不同。

币记Bitget与币圈判官达成合作关系:据官方消息，币记Bitget与币圈判官达成合作关系，共同拓展市场

币圈判官于2019年进入区块链市场，主要专攻ETH合约，现货，数字货币量化（现货合约）。致力于技术分析，资金分配，风险控制管理。自今年4月份深入合作以来，跟单人数已超十万人，日交易量上千万usdt。4月22号预测以太将创历史新高当晚到达，4月28号再次成功预测以太坊创历史新高，提前带领合作用户布局，拿下上千点利润。实现利润与风险双向控制。

币记Bitget总部位于新加坡，是一家拥有四国牌照的专注于衍生品的全球数字资产交易平台，在日本、韩国、越南、加拿大等地设有办事处。币记Bitget的标杆产品为一键跟单，累计跟单数超过360万，全球拥有150多万注册用户，合约交易量位居世界前五。[2021/4/30 21:11:56]

而无论案件千变万化，这些既非设计、筹划者，又非领导、组织者的员工（简而言之，是被动受到牵连，而非主动参与），在绝大多数案件中涉案与否的关键就在于是否“明知”。

牛币圈三一：POW挖矿经历了时间的充分考验矿币拥有独特优势:在今日由A网(AEX)主办，金色财经联合出品的“矿业新机遇”线上论坛中，牛币圈创始人三一针对“矿圈未来发展趋势之矿币崛起”作出个人分享：POW挖矿经历了时间的充分考验，矿币有两个其它代币不具备的优点。

市值第一的币种比特币就是最大的矿币，也是第一个矿币，到现在已经十多年了，这中间伴随着各种质疑、否定，但是最终比特币还是生存下来，并且越来越好，受认可度以及市值越来越高。矿币有两个其他代币不具备的优点——获取成本，公平分发，获取成本可以确保矿币不像代币那样无限砸盘，公平分发可以保证规则公平。[2020/3/4]

简单讲就是，如果公司员工在“明知”公司从事违法犯罪时，仍提供帮助（即使这些“帮助”只是正常的职务行为），极易会被法院定性为共同犯罪，最终受到刑事处罚。当然，这个“明知”不是以员工本人陈述为准，而是结合客观上的状态，进行认定。知道了关键节点，我们的分别来看不同类型案件中的情形。

币情观察室 | 回购销毁会成为币圈牛市推手吗？:3月4日10:00，金色盘面邀请保罗大帝、币姥爷、币圈花哥、安迪、曹守正、币圈仲达、仓公子AKG、币圈古大师、比特币道、荀森森、琛实投资、@老俞说币、币业生等十多位行情大咖做客金色财经《币情观察室》，共同讨论《回购销毁，会成为币圈牛市推手吗？》，敬请关注！扫描下图二维码即可观看直播！[2020/3/4]

1、非法集资类案件

自九四公告之后，我国就禁止了各种发行虚拟货币的 ICO 行为，2021 年国家更是直接将与虚拟货币相关的业务活动定性为非法金融活动。自此，虚拟货币类金融项目受到了强监管。其实，涉虚拟货币类非法集资案件本质与曾经让千万人倾家荡产的 P2P 并不二致，又叠加政策环境的影响，在打击层面上，P2P 平台时期动辄将最底层员工甚者职能人员纳入打击范围内予以惩治的情况发生在区块链公司身上也并非耸人听闻。

动态 | 赢在币圈社区加入FUBT超级节点:据官方消息，赢在币圈社区与FUBT达成战略共识，并宣布加入FUBT超级节点计划，助力FUBT平台生态建设。据介绍，FUBT节点、合伙人、超级节点分别可享受10%—50%交易手续费返佣、推荐项目方福利、推荐3.0云交易所系统搭建福利、共同孵化优质项目、优质项目空投等专属权益。据介绍，赢在币圈是一家专注于区块链的投资机构，具备规模化资管能力，擅长区块链项目孵化、社区运营建设、区块链技术研发等。[2020/1/29]

如在姜某某、张某某集资一审刑事判决书[(2018) 粤 0304 刑初 139 号]中，姜、张同为市场团队领导，分别负责业务开展和接待等工作，既非法定代表人，也非股东，是实实在在的员工，却因为整个公司发行“空气币”集资而受到牵连，其中张某仅入职一个月便离职。该类案件中，法院往往会依照一个理性人的标准来认定员工对公司业务的判断——比如，公司所从事金融活动是否取得了批准或许可？所投项目是否真实存在？底层资产是否具有相应价值？投资收益是否被夸大？是否能够如期支付？这些问题读者也可对照自测，如无法给出笃定、令人信服的答案，那么贵司的项目风险较大，建议谨慎参与。

2、网络类案件

网络类案件在币圈和 NFT 数字藏品行业屡见不鲜，企业如何避免踩雷我们之前也提出了相关建议（文章详见：NFT 创业巨额亏损，却成网络罪？）。但该文章更多针对 NFT 的老板，而公司员工因其难以接触公司的财务状况和资金流向信息，很难把握公司项目整体状态，但对于业务层面的是否涉及虚假宣传、是否涉及虚假承诺以及过分夸大宣传，应做到心中有数，比如，你是一个负责社群运营的人，天天在群内喊单 100 倍不是梦，这显然多少有点不切实际；如果你又负责公司采购大量的手机卡来做老鼠仓，那按照正常情况的理解这多少也不太合适。如果你发现你公司的老板天天让你干的都是类似这样的事情，那你可得倍加小心。

3、类案件

类刑事案件只处罚组织者、领导者，但这并不意味与员工“绝缘”。因为该罪中组织者、领导者并非是我们所知的公司的法定代表人、股东或高管，而是说其在组织中地位。

根据两高一部《办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，当组织内部参与活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，就应对组织者、领导者追究刑事责任，可见，如果员工参与，符合三十人及三级以上时，就会被认为是组织者、领导者而受到刑事追诉；而如果员工明知公司发展又提供帮助，则无需符合上述条件则可构成共犯。

如唐某等涉组织、领导活动罪刑事一审案件刑事判决书[(2021) 沪 0110 刑初 1160 号]中，唐某为上海某信息技术服务有限公司的程序员，其在明知公司从事活动情况下，仍然为其开发软件，提供技术支持，被法院以组织、领导活动罪定罪量刑。

因此，当公司业务出现层级组织，又通过层级返利，收取人头费时，极有可能涉嫌，应尽量避开，防止引火上身。

02 曼昆律师建议

以上三类案件中，员工一旦发现公司有明显异常而立即退出，总是可以“抢救”一下的。但有时公司业务晦暗不明，游走在非黑非白地带，不是明显违法犯罪，但总觉得“不对劲”，这时需要咨询律师具体情况具体分析。

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