DEFI:华尔街巨头蓄势待发 瞄准加密资产托管业务_Defilancer token

本文来自彭博社，原文作者：Emily Nicolle & Anna Irrera；编译：星球日报

为了“争夺”向市值超万亿美元的数字资产市场提供托管服务的这块蛋糕，华尔街巨头们之间的战斗正悄然白热化——进而导致这一通常被认为没太多关注度的金融业务摇身一变，成了近期最活跃的领域之一。

实际上从表面上看，加密托管领域似乎遇到了不少阻碍。例如，纳斯达克（Nasdaq Inc.）上周表示，将暂停推出自己的加密资产托管服务计划，给出的理由是缺乏商业机会和不确定的监管环境。此外，花旗集团（Citigroup Inc.）正在评估与瑞士数字资产托管软件提供商 Metaco Inc.的合作关系，后者已被另一家加密货币公司收购，而道富银行（State Street）则取消了与伦敦 Copper Technologies 的交易。

华尔街日报：Genesis寻求10亿美元的紧急贷款:金色财经报道，Genesis以流动性紧张为由，在周一上午10点前寻求获得10亿美元的紧急信贷资金。根据华尔街日报查看的一份机密筹款文件，该公司未能获得这笔资金。（TheBlock）[2022/11/18 13:19:22]

然而与此同时，该领域也取得了引人注目的进展，包括法国兴业银行（Societe Generale）获得了法国市场监管机构的许可，允许其提供存储和保管数字资产的服务，以及英国资产管理公司施罗德（Schroders）正在寻找加密货币托管方等。

去年 FTX 和其他加密货币平台的接连倒闭，导致在这些平台存储加密货币的交易者损失惨重。这些接二连三的事件也让投资者对第三方托管的需求激增，同时越来越多的银行和机构也从中看到了赚钱机会。

华尔街监管机构 FINRA 希望雇用被解雇的加密货币员工:金色财经报道，FINRA首席执行官罗伯特库克周二在一次行业会议上表示， 虽然联邦机构正在考虑采取市场保护措施，但 FINRA 预计将在监管数字资产市场方面发挥作用。库克表示，监管美国注册经纪人和经纪自营商的 FINRA 将需要与该行业合作，并需要资源来做到这一点。 FINRA 已批准其数十名成员进行加密货币交易。他补充说，除了增加资源和人员之外，非政府监管机构正在探索是否可以跨区块链进行跨市场监控。

库克甚至鼓励最近被加密公司解雇的员工给他打电话。加密货币价格暴跌引发了主要加密货币交易所的裁员，包括Coinbase、Gemini、BitMEX、Buenbit 和 Bitso。 （blockworks）[2022/6/15 4:29:26]

伦敦加密货币基金 Nickel Digital Asset Management 首席执行官 Anatoly Crachilov 表示：“从第一天起，获得托管权对于数字资产投资者而言一直是最重要的事情，但在去年的多次失败后，投资者的风险承受能力发生了变化。”

分析 | 华尔街日报：加密交易团体过去六个月通过价格操纵获利8.25亿美元:据华尔街日报8月5日发布的一项研究，数十个有组织的加密“交易团体”正在操纵一些最大的在线交易所的加密货币价格，已在过去六个月通过操纵市场获利8.25亿美元。价格操纵主要由有组织的“交易团体”通过使用Telegram等服务进行。据报道，华尔街日报在1月至7月底对交易平台之间的交易数据和在线交流进行了审查，确定了175个“拉高出货”的计划，涉及121种不同代币。[2018/8/7]

“不幸的是，许多投资者直到 FTX 事件发生才意识到，托管和匹配引擎等核心功能的分离方能为投资者提供关键的保护，并有助于该领域的发展。”Crachilov 说道。

虽然这种认知为传统金融公司在托管业务中获得立足点提供了机会，但全球各地的监管差异和不同的成本动态使一些参与者能够“先发制人”，同时导致其他参与者重新评估。就纳斯达克而言，美国监管的不确定性在其决定退出的过程中发挥了一定作用。

华尔街对冲基金从业人士：数字货币对对冲基金影响有限: Capital Fund Law Group这一组织在周三举办了一次有关数字货币的会议，在会上与会成员被问到是否参与数字货币交易，只有两个人举起了手。North Street Global首席执行官Alex Mascioli称无论是数字货币还是对冲基金，都需要走上前去向人们兜售，其销售的本质不会改变。据悉，Capital Fund Law Group经常举行一些合规研讨会和推销会议。[2018/3/18]

纳斯达克董事长兼首席执行官 Adena Friedman 在周三的财报电话会议上表示：“这让我们决定，现在不是涉足这一业务的合适时机。”不过 Friedman 补充称，该交易所集团仍然认为其他领域有前景，比如支持潜在的比特币交易所交易基金（ETF）。

比特币奖金成为华尔街招募人才的方法之一:会计和咨询公司Friedman的数字货币专家Bob Graham表示:比特币奖金可能是招募更好人才的方法之一。[2017/12/11]

美国证券交易委员会（SEC）去年 3 月制定的规则，以及巴塞尔委员会（Basel Committee）预计将很快出台的其他规则，将对一些托管加密资产的受监管机构提出更高的资本要求。数字资产技术提供商 Fireblocks Inc.的首席执行官 Michael Shaulov 认为，这将提高一些主要金融机构在该领域开展业务的成本。

Shaulov 补充说，今年早些时候，硅谷银行（Silicon Valley Bank）和 Signature Bank 等加密友好型银行相继倒闭，情况变得更糟。美国监管机构已经打击了一些主要的加密公司，包括币安和 Coinbase，在没有新规则的情况下，这些监管机构的执法行动实际上起到了一定的指导作用，使得许多参与者在更明确的监管出台之前对在这个领域开展业务持谨慎态度。

“托管监管的复杂性使得新参与者难以进入该领域，现有参与者也难以大展拳脚。”托管技术公司 Dfns 的创始人兼首席执行官 Clarisse Hagège 表示，“这并不是说合规是不可能的，”她补充说，但围绕某些规则的混乱“对美国市场造成了阻碍”。据悉，Dfns 得到了荷兰银行（ABN Amro）旗下风险投资部门和做市商 Susquehanna 的支持。

一些银行应对其他司法管辖区监管挑战的一种方法是分拆一家全资或控股子公司，比如渣打银行（Standard Chartered）旗下的 Zodia Custody Ltd.。Zodia Custody 首席执行官 Julian Sawyer 说，这些子公司通常不像其银行所有者那样受到资本要求的约束，这使得它们更容易在这个领域开展业务。

金融稳定委员会（Financial Stability Board，简称 FSB）和国际证监会组织（International Organization of Securities Commissions，简称 IOSC）等标准制定者强调，寻求参与加密资产业务的公司应确保交易、托管和清算等活动是分开的，以避免过度风险。

但 Bloomberg Intelligence 市场结构研究主管 Larry Tabb 表示，由于监管环境尚未明朗，机构需求还不是很高，考虑发展自己的托管机构的银行可能会发现，“有更好的方式来使用它们的投资资金。”

道富银行一位发言人透露，在结束与 Copper 的交易后，该行正在推进开发自己的数字资产托管服务，并等待监管部门的批准。就连宣布暂停涉足托管业务的纳斯达克也表示，计划继续为托管业务开发技术。

Standard Custody & Trust Co.董事会成员、风险投资机构 Department of XYZ 的管理成员 Matthew Homer 表示：“你看到的是，人们在幕后默默地继续建设，参与研发活动。”Standard Custody & Trust Co.曾与精品投资银行 Cowen Inc.旗下加密部门 Cowen Digital 合作。Cowen 在 5 月份关闭了该部门。

“这些公司面临的挑战实际上是时机——其中多数参与者可能认为加密货币将继续存在。”Homer 进一步指出，“对比特币等数字资产的需求将持续存在。真正的问题是时机，以及监管环境何时会允许这样做。”

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