Maker:涉案流水4000亿 全国“虚拟货币第一案”告破_fair币怎么样

来源：平安湖北

7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。

手机警情 揭开惊天大案

“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上输得家都要散了！”

2021年7月28日，湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案。谁也没想到，一个跨境网络的惊天大案，就此揭开冰山一角。

熊某业余时间喜欢玩手机打发时间。当年6月的一天，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值一百元就赢到数千元，这让他羡慕不已。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，他很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，最终输进去十万余元。

韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判:4月25日消息，据韩国检方将Terraform Labs联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。

韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对Daniel Shin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年 5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。

Daniel Shin被指控的罪名包括：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、 违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。（Newsis）[2023/4/25 14:25:27]

财新网：多地出现以虚拟货币的犯罪手段，涉案金额达数千万元:3月18日，全国多地通报的电信网络案中，均出现了当地首例利用数字货币进行的新兴网络犯罪手段，涉案金额均达数千万元。

据报道，福建省莆田市、河北沧州市等均出现电信案嫌疑人将赃款通过微信、银行卡等方式买入虚拟货币后进行非法资金转移的情况。区块链行业一位高管告诉财新记者，USDT 主要是中国人使用，其实这是一个典型的跨境监管套利。（财新网）[2021/3/18 18:57:09]

“728专案组”打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具

随着案件调查的深入，沙洋县局的民警们意识到，这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、方式之复杂性，对这群县级机关的民警们而言，可谓前所未闻。

河北抓捕洗黑钱犯罪团伙，涉案资金30亿元:据保定网络发言人表示，近日河北保定顺平抓捕一个利用「跑分平台」为灰黑产的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点8个，涉案资金达30亿元，冻结涉案金额6800余万元。

2月20日，据群众举报，民警在保定顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行活动的犯罪嫌疑人王某抓获。案情上报后，市、县组织精干力量成立专案组，对大量涉案线索开展调查取证、信息比对，逐步锁定以张某为首利用「跑分平台」为灰黑产的犯罪团伙。（部刑侦局官微）[2020/6/8]

“初步查明这起网络案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”

听取了沙洋县局的案情汇报后，荆门市副市长、局长陈实当即下令，抽调精悍警力与沙洋县局侦查专班组成“728”专案组。

动态 | 福建南安局查获直播教炒比特币团伙 涉案金额超3000万元:福建省南安市局诗山刑侦中队近日查获一起网络团伙，犯罪份子伪装成“老师”，直播教学员炒比特币，并称在微信群内购买比特币可以“翻倍”。截至目前，本案全链条中的17人全部抓获归案，涉案金额3000多万元，至今共追获现金人民币200多万元，冻结60余万元，缴获车辆4部。（东南早报）[2019/12/27]

随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。

侦查举步维艰 催生经典战法

新型网络犯罪的特殊性，让传统的侦查技战法“不灵了”。

“不简单，很难搞！”“728”专案组负责人马骏“压力山大”。随着案件侦查的深入，面对这张纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络，侦查员们举步维艰。

沃客理财突然覆灭，涉案金额高达50亿:据中金在线消息，泉州对外通报了“沃客”理财案等典型案例。经审理，王某妙等自2015年开始，设立沃客理财网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币大肆行。这一局，共有层级关系309层，会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人，涉案总金额达50亿元。[2018/5/22]

——网络打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参涉案人员数以万计，调查难、取证难！

——犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！

——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉资金乔装打扮、反复流转，关联难、溯源难！

一时间，案件的侦查工作处处碰壁、举步维艰。

专案组将邱某等三名犯罪嫌疑人从境外遣返回国

“明知我们就快接近关键核心，快找到嫌疑人团伙的主要骨干了，可就是始终感觉隔了层纱，怎么也揭不开。”专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流，一到关键环节就卡住了。

“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。”沙洋县副县长、局长郑代平的一句话，让专案组的民警们眼前一亮。

“这个案件，无论是嫌疑人团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络，都跟人的血管一样密织交错，但他们必然有毛细血管和主干脉的交叉点，最终流向资金池这个心脏里。资金就是这个案件的血液，我们只要盯着血液，跟着跑、追着查，一定能找到案件的关键！”

专案组侦查骨干鄢银涛的一席话，让数月来盯着海量数据分析，却收效甚微的战友们茅塞顿开，一个开创性的打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”就此诞生！

海量数据碰撞 锁定犯罪路径

确定“资金穿透法”的侦查思路后，案件侦破尤如装上了GPS导航系统，高效、精准，势如破竹。

一张张嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联。

一笔笔涉资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。

一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影……

专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

专案组民警在四川省开展抓捕行动的现场

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

审讯中民警发现，参人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

擒贼必须擒王 跨境缉捕主犯

经过近两年的艰苦侦查，这起网络大案终于揭开了层层面纱，但3名主犯仍在境外逍遥。“擒贼”需“擒王”，专案组民警憋着一股劲，发起最后的“冲刺”，一场斗智斗勇的境外缉捕悄然铺开……

在部的支持和协调下，“728”专案启动了跨国司法协作，湖北省厅带领专案组5名成员出境追捕。

“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组民警介绍，他们在境外严格依照有关法律规定开展工作，积极与国外执法部门沟通协作。

境外的抓捕行动，得到了我国驻该国外事机构强有力的帮助与支持。曲折又艰难的59天跨境执法最终有了圆满的结果，2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。至此，这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。

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