ETF:各国监管趋紧， ICO 热潮之后到了清算局的时刻_比特币

各国监管趋紧，ICO热潮之后到了清算局的时刻

在经历了异常火爆的ICO热潮之后，终于到了清算时间。现在，从各国传来的消息都是：监管、监管、监管！那些依靠一纸美化包装的白皮书就进行ICO的项目们，尽管融资在手，也要小心来自各国监管机构打击欺诈的肃清行动了。

当然，整体来看，各国对区块链技术都是支持的，但对于ICO以及加密市场，出现了不同力度的监管，而监管的核心主题，是打击不合规融资活动中的欺诈行为，规范ICO活动。从长远来看，这对加密货币市场的健康发展，利大于弊。

2018年3个月融资总额超过2017年全年

就目前来看，亚洲国家对ICO的监管政策比较严格。中国与韩国已经明确禁止ICO，但两国均有讨论ICO的正面声音。日本、印度、泰国、新加坡与菲律宾的监管则较为严格，并表现出不断收紧的态势。俄罗斯，美国则处于积极监管的情况、可能会为ICO初创企业创造发展条件。

金融行动特别工作组督促各国尽快引入“Travel Rule”立法:6月30日消息，全球标准制定者金融行动特别工作组（FATF）发布的一份报告指出，“各国当局需要对加密用户的身份进行快速检查，并督促尚未引入“Travel Rule”立法的国家尽快引入相关规则，FATF管辖区更应以身作则。”FATF的39个直接成员包括美国、英国、德国和中国，但它也负责监督百慕大和塞浦路斯等较小司法管辖区的活动。

该报告指出，在98个接受调查的司法管辖区中，只有11个正在执行和监督被称为“Travel Rule”的有争议的措施。FATF的报告援引现已公开的2022年3月调查数据称，虽然四分之一本应通过法律的国家现在正在这样做，但大约三分之一的国家甚至还没有提出法案。[2022/6/30 1:42:22]

全球ICO监管程度示意图

声音 | 区块链分析公司首席经济学家：2019年监管将更加明确 各国可能会积极接受虚拟货币:据Cointelegraph消息，专注于区块链合规与调查的分析公司Chain首席经济学家Philippe Gradwell在接受采访时表示，2019年部分国家对虚拟货币的监管将更加明确。这些国家的监管机构对虚拟货币进行了深入研究，开始对其产生兴趣。作为管理日益复杂的虚拟货币金融系统的一种方式，监管部门将积极尝试接受它，因为虚拟货币具有高度的透明性，可以实时监控宏观经济的稳定性。这与法定货币体系形成了鲜明对比。但监管机构目前压力很大，因为过去发生的事件和人们对经济危机的反应。同时，他还提到，未来各国监管机构可能会积极接受虚拟货币。监管机构将接受虚拟货币的透明度和好处，实时跟踪虚拟货币交易。[2018/12/30]

美国：SEC发出警告暗示ICO违反证券法2018年5月23日，美国证券交易委员会(SEC)发出了一系列警告，暗示许多ICO可能违反了证券法。美国证券监管委员会主席JayClayton发表声明，赞赏美国和加拿大各州及省级监管机构相互协作，对ICO市场上的欺诈行为进行的调查。在此之前，北美证券管理协会NASAA宣布，协会旗下的美国州级和加拿大省级证券监管机构自5月起协作发起了针对ICO欺诈的调查，共进行了近70次问询及35宗相关调查。

各国监管机构积极探索数字货币监管新方式:据火币研究院5月月报指出，各国监管机构积极探索数字货币监管新方式。美国、英国、欧盟和澳大利亚等国监管机构纷纷发声，强调数字货币与ICO众筹监管的重要性，政策细节仍在商讨阶段；JP.Morgan加强区块链技术在其商业领域的应用；门罗币等加密货币或成为犯罪温床；印度拟对数字货币交易征税。本月投资者最终综合情绪指数为79.3分，较上个月下降5.1%。[2018/6/21]

新加坡：未得到授权，禁止交易数字货币2018年5月22日，新加坡金管局MAS警告八家数字货币交易所：在未得到授权的情况下，禁止交易数字货币，同时下令一家公司停止在新加坡境内ICO。

俄罗斯：俄罗斯政府正在制定ICO监管框架。2018年4月，俄罗斯财政部提交了一份监管草案，要求国内ICO募资额度不得超过10亿卢布。参与ICO的普通投资者投资额度不能超过5万卢布，而专业投资者投资不受限。

金色财经独家分析 各国央行对发行央行数字货币（CBDC）持有谨慎态度:金色财经独家分析，今日日本央行行长黑田东彦表示：现在日本央行没有发行数字货币的计划。早些时候，挪威央行行长也表示，将扩大对央行数字货币的研究，但现在考虑是否引入央行数字货币还为时尚早。英国央行行长马克·卡尼也曾表示，需要对发行自己的央行数字货币（CBDC）认真考虑，更紧迫的任务是如何使用新技术来满足当前需求，欧美多数央行对于发行大众使用的加密货币都极为谨慎。金色财经分析，虽然各国央行都在积极研究央行数字货币（CBDC），但对是否发行CBDC持有谨慎态度，大多数国家央行都在积极探索使用新技术来解决现实经济运行中的弊端，以更好的服务于本国经济。[2018/5/22]

印度：禁止金融机构与加密货币打交道2018年3月23日，印度储备银行发布禁令禁止金融机构与加密货币打交道，不仅切断了该国居民通过银行账户购买数字货币的通道，还让包括Zebpay，Unocoin等交易所开始考虑「外逃」。

泰国：已通过两项针对加密货币及ICO的法律2018年3月下旬，泰国已经通过两项针对加密货币及ICO的法律。其中规定道，泰国证券交易委员会负责监管，ICO企业则有义务向反办公室提供买卖双方的姓名及交易信息。此外，泰国税务局将对加密货币与ICO收取7%的增值税以及15%的资本利得税。

日本：暂无监管明确规定2018年2月，日本金融厅正在考虑修改相关法律法规，以便实施ICO监管，因为目前数字代币销售在日本国内日益普及，因此需要考虑监管框架来维护行业有序发展。

菲律宾：菲律宾SEC发布《SEC建议》2018年2月9日，菲律宾证券监督管理委员会发布了《SEC建议》，表示根据个案的事实和环境，如果代币符合《证券法规》的证券性质，就要受到SEC的监管。SEC也将制定法规对ICO进行规范，包括企业和代理机构必须向SEC报备，获准后才能进行ICO；无牌照的组织和个人在本国邀请、招募人员参与或投资ICO，将可能承担刑事责任等。该监管法规预计在2018年底出台。

韩国：明确禁止ICO2017年9月，韩国金融服务委员会表示，ICO融资模式违反《资本市场法》，会对参与ICO的人员实施严厉处罚。

中国：ICO不允许公开发行2017年9月4日，央行相关人士研究了大量的ICO白皮书，得出的结论是：“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意，真正募集资金用作项目投资的ICO，其实连1%都不到。”ICO一度被认为巧妙地规避了《证券法》和《处置非法集资条例》等相关内容。经监管部门与多位资深法律专家讨论，得出结论：ICO仅仅是穿了合法的马甲，其本质就是变相非法集资。除此，即使ICO可以摆脱非法集资的嫌疑，但也涉及明显的合同。这意味着，ICO不得再被允许公开发行，其活动会大量萎缩并转至地下。存量的ICO项目则由交易平台自身消化。同时，根据处置非法集资的责任主体分工，将由各地金融办履行监管职能。

各国监管ICO时间线

其实对于更多的投资者来讲，ICO的监管是一种约束市场向好的方面发展的手段，互金法律专家、中国科技金融法律研究会理事肖飒表示，ICO监管，是监管层的一个态度，避免事情继续发酵，向刑法犯罪领域演变。打击ICO，主要是集中在投资者适当性上。ICO的门槛低，谁都能参与，很多参与的投资者并不具有风险识别能力，也无法准确判断风险。

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