WEB:远离跨链桥 V神提倡使用原子交换：但它们真的好用吗？_web3.0币种在中国合法吗

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你如何将 BTC 转换为 ETH？或者将 BTC 转换为 ATOM？

与许多人一样，我通常将 ETH 存入中心化交易所（CEX），将其交易成 BTC，然后再将 BTC 转移到链上钱包。

这让我陷入了一个颇具讽刺意味的境地：在提倡使用 DeFi 的同时，我自己却在使用 CEX 进行这些所谓的“跨链交易”。

事实上，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 一再强调“将资产保存在它们起源的链上，并使用原子交换在不同链之间进行转移价值。”

听起来很简单，但现实远非如此简单。

原子交换（Atomic swap）到底是什么？它们如何运作，以及它们能否真正取代中心化交易所？

让我们在本文中一探究竟。

原子交换的想法最初是由 Tier Nolan 在 2013 年的 Bitcointalk 论坛帖子中提出的。然而，直到 2017 年，第一次原子交换才成功完成。当时莱特币的创始人 Charlie Lee 在推特上分享道：“完成了一次 LTC/BTC 的跨链原子交换！”（顺便说一句，这是一笔不错的交易：他在这笔交易中赚了 330%）

原子交换的工作原理是什么？我们可以这样简单理解：

新华网：投资者应远离虚拟货币交易炒作活动:5月25日，新华网发文“挖矿耗能巨大价格暴涨暴跌——虚拟货币乱象调查”。文章表示，近期，比特币等虚拟货币价格暴涨暴跌，激起围观者惊呼、投资者哀叹。从挖矿到交易再到融资，“币圈”乱象横生，监管整治已出重拳，投资者应远离虚拟货币交易炒作活动。虚拟货币叫“货币”却不是真正的货币，不能作为货币在市场上流通使用，更不应进行投机炒作交易。但在利益驱使下，仍有人铤而走险，对“币圈”交易的虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险视而不见。专家表示，虚拟货币绝非“一本万利”的投资品，虚拟货币交易合同也不受法律保护。面对相关部门三令五申的提示和劝诫，广大投资者应增强风险意识，远离虚拟货币交易炒作活动，守护好自己的“钱袋子”。[2021/5/26 22:43:55]

原子交换发生在两个加密钱包之间，没有任何中介来促进交易。它们是“原子的”，就像原子是不可分割的一样，要么交易成功完成并且每个交易者都收到对方的资金，要么什么都没发生，两个交易者只有他们交易前的资金。

原子交换机制依赖于哈希时间锁定合约 (HTLC)，可以被理解为是一个带有“哈希锁定”(HashLock) 和“时间锁定”(TimeLock) 两项特殊保障的虚拟保险箱：

哈希锁定：在交易发起方将用于解锁 HTLC 合约的密钥发给另一方之前，确保资金被锁定在合约中。

时间锁定：如果交易未在指定的时间段内完成，则将交易的加密货币退还给交易者。

因BTC减半影响多数投资者或将使其资产远离交易所:据文章分析称，4月12日，比特币交易所存款数量达到自2016年8月以来的最低点。最近，有一种趋势是比特币持有人将其资产从交易所中转移出去，其中一些交易所受到的打击尤其严重。例如，在过去的几周中，BitMex和Bitfinex持有的比特币数量显着下降。不过，尽管比特币在交易所的持有量总体上有所下降，但它并没有像比特币转移到交易所的数量那样出现历史倒退。目前的水平相当于2019年年中。目前的水平相当于2019年中期。另一个原因是，虽然到交易所的转账次数已大大减少，但进入交易所的比特币流入量却保持在较高水平，这表明比特币存款的平均规模有所增加。由于人们普遍预计即将到来的比特币区块奖励减半将对价格产生的影响，因此这一最新趋势似乎不可能在短期内迅速扭转。因此，大多数交易者和投资者可能希望保留其资产远离交易所，以便更好地保管。（Cointelegraph）[2020/4/16]

一旦双方都提交了合约密钥，交易就完成了。

如果双方未在规定时间内提交，则交易将被取消，确保没有人蒙受损失。

当然，原子交换技术远比解释的更复杂，并且还在不断发展，它能够提供的好处包括：

无需信任：不涉及受信任的第三方

声音 | 何宝宏：建议不要跟风投资，远离打着区块链旗号的局:金色财经报道，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏提醒道，区块链作为一种平台技术，确实能够发币。但当下很多是披着区块链外衣进行的非法集资、、，建议不要跟风投资，远离这些打着区块链旗号的局。何宝宏认为，区块链具有广阔的市场应用前景，包括供应链金融、司法存证、民生领域、国家治理等，都有很大的前景。[2019/12/4]

缓解交易对手风险：如果一方未能满足交易要求，另一方不会失去资产

所有权控制：你在交易完成之前保持对资产的控制

隐私：交易是私密的，只有交易双方知道。

尽管早期有不少技术大佬都对原子交换进行了实验，但它似乎从未真正得到应用。

这是 Vitalik 3 年前发的推文：我们应该将资源用于适当的（无信任、无服务器、最大限度地类似于 Uniswap 的用户体验）ETH <-> BTC 去中心化交易所。令人尴尬的是，我们仍然无法轻松地在两个最大的加密生态系统之间无需信任的进行价值转移。

三年后情况就不同了。我指的不是原子交换，而是跨链桥。

在这三年中，汇集用户资产并发行锚定币（或者叫包装代币，如 Fantom 上的 wETH）的跨链桥越来越受欢迎。

动态 | 央行上海总部：发展区块链技术远离虚拟货币炒作:金色财经报道，11月25日消息，中国人民银行上海总部微信公众号推文，区块链不等于虚拟货币，发展区块链技术，远离虚拟货币炒作。[2019/11/25]

根据 DefiLlama 的数据，在过去 7 天内，14 个跨链桥的资产总量达到 48 亿美元！

Vitalik 对跨链桥的设计非常挑剔。一年前，他在 Reddit 上分享了他对跨链桥持悲观态度的原因。以下是要点：

虽然多链生态系统提供了多样性优势，但由于合约漏洞，跨链桥会带来安全问题。

即使受到 51% 攻击，区块链仍然可以保持其规则，保持用户余额不变并确保交易的一致性。

然而，在 51% 攻击期间，如果跨链桥的智能合约失去控制，那么跨链资产可能会贬值。

因此，将原生资产保留在其原始链上比将它们跨链到其他链上更安全。

跨链活动表现出了一种“反网络效应”：使用得越多，风险就越大，尤其是在跨链桥持有大量资产的情况下。

就在撰写本文时，“反网络效应”的风险已经变得非常真实，有谣言称持有多重签名密钥的 Multichain 开发团队已被捕。

提醒一下，Multichain 的跨链桥使用资产池模型在支持的链上发行锚定币。

比如 Fantom上的 BTC，其实就是被“包装”后的 wBTC 再由 Multichain 二次“包装”发行。

声音 | 宝二爷：远离拥抱比特币:宝二爷在微博上转发“银保监会等五部门提示防范以数字货币、区块链名义进行非法集资”一文，同时评论道，“站在法律边缘，来回跳。远离，拥抱比特币。”[2018/8/24]

链上分析师 An Ape Prologue 对 Multichain 进行了研究。他发现除原生代币 FTM 以外 40% 的 Fantom 资产，都是由 Multichain 发行的。这些锚定资产高达 6.5 亿美元，表明 Fantom 对跨链桥的高度依赖。

不幸的是，Multichain 并不是第一个也不是最后一个遇到麻烦的跨链桥。五个最大的跨链桥黑客攻击事件已造成 19 亿美元的损失。

就像 Vitalik 所说的那样：“将资产保存在它们起源的链上，并使用原子交换协议在不同链之间进行价值转移。”

尽管跨链桥存在风险，但原子交换协议目前很少见，主要由于这 5 个障碍：

不同的语言：不同的区块链使用不同的语言，这使得直接原子交换变得困难。

功能有限：比特币的语言缺乏以太坊 Solidity 的智能合约功能，这使得要实现某些原子交换条件变得复杂。

不同的共识机制：比特币使用工作量证明，而以太坊已经过渡到权益证明。这种差异会使原子交换机制复杂化。

复杂性和风险：原子交换需要多个步骤，如果执行不当，存在资金损失的风险。

流动性要求：有效的原子交换需要两条链上都拥有足够的流动性，否则，交易中会出现汇率波动。

最后，我们真的可以使用“原子交换”协议吗？

目前至少有 15 个相关协议使用着不同的交换机制。

然而，对我来说，真正重要的是在链之间交换原生资产的能力，尤其是当它涉及在原生 BTC 和 ETH 之间交换时，在我看来，这是圣杯。

Thorchain 的 Thorswap

Thorswap 可能是最著名的多链资产交易协议。它促进了 9 条链之间 ETH、BTC 和其他原生代币的交换。

在下图中，我将 ETH 换成 BTC 用了 9 分钟时间，花费了 37 美元的手续费用（大部分是比特币网络）。

THOR 系统的核心是流动资金池，每个资金池包含 50% 的 THORChain 原生代币 RUNE，以及 50% 的 BTC 或 ETH 等其他资产。

当你想将 ETH 换成 BTC 时，协议会用你的 ETH 换取 ETH-RUNE 池中的 RUNE，然后用该 RUNE 换取 BTC-RUNE 池中的 BTC。

因此，THORChain 仍然依赖于流动资金池，这可能会成为黑客的目标，这意味着它不是真正的原子交换。

事实上，我联系了 THORSwap 团队来解释他们为什么放弃使用原子交换。这是他们的运营经理 paperX 所说的：

由于流动性有限的原因，THORChain 不得不放弃原子交换。因为我们如果想要提供能够替代 CEX 的去中心化跨链交易协议，那么必须提供有竞争力的交易报价。

早在 2018/2019 年，THORChain 就已经将原子交换作为一种技术选择进行了研究，但最终转向构建一个去中心化的跨链流动性协议，该协议使用 Tendermint 共识引擎、Cosmos-SDK 状态机和 GG20 阈值签名方案 (TSS)。它不锚定或“包装”资产，它直接在链上金库中管理资金。

Komodo (AtomicDEX)

Komodo 是原子交换领域的先驱之一。

他们的去中心化交易所 AtomicDEX 使用了原子交换技术，提供“安全且无需信任的多链交易”环境。 Komodo 自豪地断言，“我们不能冻结资金或停止交易。”

遗憾的是，该平台在手机和电脑上使用起来都不太容易。目前，它不支持 Metamask 或 Keplr，仅允许通过助记词或硬件钱包连接。