数字货币:部点名虚假项目“金砖数字货币”，小心披着区块链的项目_EWS

文|牛牛编辑|Tong来源|PANews

5月20日，部公布第二批61个民族资产解冻类虚假项目和组织。

在名单中，第42个项目“金砖数字货币项目”看起来“币圈范儿”十足。这个名字的确容易引起普通民众对混淆，PANews发现，不少网友在百度知道上还对此发起了提问如“这个项目是国家行为吗？金砖数字货币是真的吗？金砖资产货币项目是吗？”

披着“数字货币”外衣的

一般来说，所谓的“民族资产解冻类”虚假项目，都有这样都共同特点：不法分子通过伪造国家部委印章、证件、公文，以“民族大业”、“精准扶贫”、“慈善富民”等由头设立虚假项目，并物色代理人，以低投入高回报为诱饵，通过微信群等通信工具和一些金融工具发展“下线”。其本质上都是人的项目。

过去两天赵长鹏净资产缩水14亿美元，Coinbase CEO净资产缩水3.61亿美元:6月7日消息，根据彭博亿万富翁指数，过去两天，币安首席执行官赵长鹏的净资产缩水 14 亿美元至 260 亿美元，而 Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 的净资产缩水 3.61 亿美元至 22 亿美元。这是因为美 SEC 起诉两家公司违反证券规则，导致几家加密相关公司的股票和代币暴跌。[2023/6/7 21:21:09]

这个“金砖数字货币”项目自然也绕不开这些套路。这个两年前的项目，全名是“金砖储备资产货币”，又称“中国金融建设第一期虚拟资产工程项目”，属于互联网。

币安创始人赵长鹏：加密货币价格崩溃“最糟糕的部分可能已经结束”:6月22日消息，币安创始人赵长鹏表示，加密货币价格崩溃“最糟糕的部分可能已经结束”。币安有“责任”来帮助陷入困境的加密货币公司。（金十）[2022/6/22 1:24:40]

该组织于2017年4月1日在北京成立，而子们编造的项目背景是，2016年10月1日人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，因此，国家发行中国第一期虚拟资产储备数字货币。有网友指出这个项目曾经使用过的网站，PANews调查时，该网址已被一家彩票公司使用。

与其他互联网项目类似，“金砖储备资产货币“也是通过微信群来管理和组织参与者的。在行过程中，他们利用微信在全国范围内发展会员，并把视频、音频等资料发到微信群里作宣传，诱导参与者缴纳会费获得会员资格。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数，缴纳会员费后获得相应等级。他们在网络系统中为投资会员配送虚拟GRDC币和股权，并通过“四大收益、三大奖励”的奖励制度诱导参与者拉人头、发展下线，从而获取人头费和所谓的“会员费”。这些钱财一般是通过支付宝、微信等第三方支付平台来收取。

财经杂志：币安创始人赵长鹏已成为华人首富，并跻身全球十大富豪之列:11月30日，据财经杂志微博发布消息称，加密交易所币安成立四年，据内部人士透露，按照目前交易规模，币安估值将达到3000亿美元。而根据《福布斯》数据，创始人赵长鹏拥有30%的币安股份。按此计算，赵长鹏的身价现已达到900亿美元（相当于5733亿元）。这一身价意味着赵长鹏已成为华人首富，并跻身全球十大富豪之列。

今年11月初，《福布斯》杂志公布了中国富豪榜单。排名第一的是农夫山泉董事长钟睒睒，身价为4244亿元。字节跳动创始人张一鸣（3825亿元）、宁德时代创始人曾毓群（3272亿元）、腾讯创始人马化腾（3162亿元）紧随其后。相比之下，赵长鹏的身价超出中国内地首富钟睒睒35%。[2021/11/30 12:41:13]

识别资金盘，看紧钱袋子

部经侦局：警惕以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子项目:据中国广播网报道，昨日部经侦局局长王志广在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上表示，2017年，全国机关共立案侦办非法集资案件8600余起，发案数呈现高位运行态势。机关提醒广大群众，如遇以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的“投资”、“理财”项目，务必警惕。[2018/4/24]

其实，对于见惯了币圈资金盘的朋友们来说，这些的套路很容易被拆穿。它们往往有这些特征：

第一，他们需要入门费或者会员费。如果你只能通过购买某种商品或者缴纳某种费用才能取得某种资格的话，那么你就要有所警惕了。你什么时候听说买比特币/以太坊/EOS还要入门费吗？

第二，在满足第一点的基础上，他们发展多级下线，并以下线的销售业绩为依据来计算报酬。他们往往以后来者的入门费填补“上线”的利润，最后导致资金链断裂。一般情况下，满足上述两点的项目，大概率是资金盘式的行项目。

前段时间的Plustoken、以及较早的BHB、万源链等等，都是这种形式的局。

梦想财务自由的同时也不要忘记风险控制，否则“你惦记着所谓的利润，子惦记着你的本金”。

此前，国家已经公布了经司法确认的币种名单

GRDC、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通、购派币、宝特币、洛克币、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部、码链、摸金派、环保农业链、IAC、亮碧思、亚欧币、、沃克理财、万福币。

海外的“数字货币”局

当然，这种利用“数字货币”、“加密货币”等当红概念进行包装的子不止国内有，在国外也常出现。

比如，2018年7月，韩国公司Shinil声称，在俄罗斯海军军舰DmitriiDonskoi号的残骸上可能有高达1340亿美元的黄金，并以此进行ICO。整个ICO涉及2600多名投资者，涉及金额约折合800万美元。9月，该事件被韩国列为。同月，潜逃海外的Shinil集团“沉船发币”案主犯柳指使国内共犯成立SLBlockChain集团，并于2019年2月以新集团名义再次进行了加密货币，本次了价值10亿韩元的加密货币，波及380多名受害者。

再比如，位于美国休斯顿的加密数字货币投资项目WindWideCoin，借着好莱坞女星詹妮弗·安妮斯顿、英国查尔斯王子和芬兰前总理MattiVanhanen等名人的由头进行虚假宣传，误导投资者，被美国德州金融监管机构德州证券委员会称为“非法、性地提供投资”，并于2018年5月被下达了紧急终止经营的禁令。

随着各国或地区相关法律法规的完善，此类局会得到越来越及时的公开与惩处。对于投资者而言，要尽量恪守“不懂不投”的原则，以期识别局、规避不必要的风险。

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