BTI:三大交易所的刷量王者 竟然是它_hbit币行情

不知何时开始，交易所和项目刷量成为币圈的日常。

这个在传统市场被视作欺诈的行为，在国内币圈变得熟视无睹，相互掩耳盗铃。然而，还是存在一些固执、正直得可爱的项目或机构，持续拒绝这种行为，甚至因此被投资人吐槽、指责而不改。

具体的项目不好指出，不过其中最为大张旗鼓地鼓吹交易所真实性和透明度的一个机构，就是区块链透明度研究所，其此前曾发布了一份市场监测报告。

报告显示，经过几个月的研究，BTI发现币安上超过10%的交易是清洗交易（washtrading,即“刷量”)，火币超过50%，OKEx高达90%；另外，在实际交易量最大的40家交易所中，比特币交易量约有65%是伪造的，几乎所有伪造数据都来自OKEx、Bibox、HitBTC和火币。

BTI在报告中说道：“给这些刷量交易所的上币费就超过150个BTC。我们很高兴报告能帮一些项目省点钱，用来做开发。”

数据：三大交易平台持有CRV流通总量的52.13%:根据以太坊区块浏览器数据显示，去中心化交易平台 Curve 代币 CRV 目前流通量为 2266 万枚，三大交易平台币安、火币、OKEx 一共持有 1182 万枚，占总流通量的 52.13%。其中，币安持有 865 万枚，火币持有 223 万枚，OKEx 持有 94 万枚。[2020/8/28]

只是，在一个刷量变成行业潜规则而非禁忌的时代，有时候不是项目被交易所，而是项目自己刷量充数、双方共同粉饰太平。

虚假交易成“潜规则”

BTI发现，在CoinMarketCap排名前25位的交易所中，有17家交易的虚假交易量比例超过99%，包括TOP50中的35家交易所。在数据网站上排名的所有交易所中，超过60%的交易所几乎没有交易量。

韩国第三大交易所Coinbit涉嫌操纵市场被查封:韩国第三大数字货币交易所Coinbit被韩国查封调查，其董事长以及运营方涉嫌交易所内部交易和操纵市场价格。据悉，Coinbit排在Bithumb和Upbit之后，为韩国第三大交易所。称该公司涉嫌利用非法手段赚取了至少1000亿韩元的非法利益（约8500万美元），Coinbit同时涉嫌伪造了其超过99％交易量。Coinbit运营者ChoiMo和其他团队成员在该交易所的不同账户之间买卖各种代币，通过“幽灵账户”进行匹配交易，这影响了Coinbit的25.2万名月活跃用户。目前已经封锁了该交易所的几家分支机构，包括总部设在首尔江南区总部，调查正在进行中。（Seoul Shinmun）[2020/8/26]

以下为BTI截取CMC某日排名前15的交易所：

通过上图可以发现，交易所币安的真实交易量最高，达到87%，这也意味着其虚假交易量为13%；火币真实交易量为47%，虚假交易量高达53%；OKEx只有9%的交易是真实的，虚假交易量超过90%。其他交易所不一而足。

Coinbase等三大交易所占据19%的Tezos质押份额:4月2日消息，三大交易所Coinbase、Kraken和Binance目前占所有质押（staking）Tezos份额的19%。这三家交易所都已成为Tezos网络上提供质押服务的最大验证机构。而过去两个季度，Cryptium Labs等独立的非托管服务机构回报率不断下降，而交易所的质押服务则实现了高速增长。（The Block）[2020/4/2]

BTI也列出了真实交易量排名靠前的交易所，如下所示：

在报告所调查的30天里，清洗交易比例低于10%的交易所被标记为“BTIVerified”。最初的“BTIVerified”交易所有9家，分别是：Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso和Lykke。

行情 | 三大交易所BTC报价均突破7600美元:行情显示，BTC刚刚五分钟内上涨1.01%，站上7600美元位。目前三大交易所BTC报价均在7600美元之上，其中火币Pro现价为7633.51美元，涨幅1.49%；币安现价为7650美元，涨幅2.86%；OKEx现价为7668.95美元，涨幅2.87%。[2018/7/23]

美国、韩国、日本和墨西哥最大的交易所都在BTI首次报告中被提及。BTI指出，这些交易所的“清洁度”都在90%以上，包括Coinbase和Upbit在内的一些交易所“清洁度”在97%-99%之间。

“Kraken是我们发现的最干净的交易所，其‘清洁度’高达99%。”BTI报告说。

BTI同时指出，尽管他们发现Binance、Bitfinex两家清洗交易比例超过10%，并将这些数据发送给官方。

Bitfinex回应称，他们的Irisium清洗交易软件主要针对的是最大的交易对，并不针对中、低交易对。“Bitfinex的整体清洁度一直在88-90%左右徘徊，头部交易对的清洁度超过97%。”BTI解释说。

对于币安的清洗交易，BTI表示，币安基本上是干净的，但该交易所中仍然有30个交易对涉及清洗交易，这30个交易对的交易量占到其总交易量的25%到75%；币安的清洁度在85-90%之间。

不过，BTI也指出，一些清洗交易可能并不是交易所自己有意为之，而是项目方进行刷量的。

波场与ETC成为刷量“常客”

目前，一些交易所已经使用BTI的数据进行审查、关闭被发现存在虚假交易的账户。相关数据如下：

在研究存在刷量的交易所后，BTI发现许多交易所拥有相同的交易引擎和设计。这些技术支持来自第三方网站Fiverr，仅需850美元即可创建加密货币交易所；只需100美元就可以通过交易机器人将数据刷到CMC排名前十。

目前，CMC上所有交易所日交易量总计约为500亿美元。但通过算法对虚假交易量进行剔除，BFI发现准确的数字约为40-50亿美元。大约88-92%的日交易量是根据当日交易情况“定制”的。

此外，比特币的日交易量约有92%是伪造的。在实际交易量最大的40家交易所中，比特币的日交易量约有65%是伪造的，几乎所有伪造数据都来自OKEx、Bibox、HitBTC和火币。

哪些代币是刷量最多的呢？TOP40交易所中列出的567个代币中有150个代币，其虚假交易每天超过50％；在市值排名前25的代币中，以太经典和波场刷量最多，虚假交易比例高达85%，并在整个代币刷量榜单中排名第24名和第25名。

稳定币

大多数新的稳定币也是虚假交易的“常客”，包括GUSD、DAI、TUSD和PAX。其中，GUSD的真实交易量最低，仅为3%。

如上图所示，除去所有的清洗交易，USDC的真实交易量最高，达到43%；尽管USDT只有8%，但由于基数较大，所以在占到整个稳定币真实交易总量中占比达到96%，霸主地位可见一斑。

稳定币PAX上线了32家交易所，但其中25家交易所的PAX清洗交易比例超过了90%，有6家交易所比例介于15%至75%之间；比例最低的一家是Upbit，它似乎是唯一一家阻止PAX洗盘交易的交易所，因此也是PAX交易量最低的交易所之一。在BTI看来，即使是最干净的交易所，也存在PAX清洗交易。

关于虚假交易，HuobiGlobal首席执行官翁晓奇曾评论说：“虚假交易量这个问题，在业内是真实存在的。在这个行业，虚假交易量是一个真实存在的问题，人们有权知道交易所提供的数字是真实的。我们认为不应该有任何例外，随着我们的行业的成熟和主流接受度的增长，像数据这些是下一步很自然应该考虑的事。”

加密货币市场犹如一块荒原，目前规则尚未完全建立，亦缺乏监管，导致清洗交易这些性做法泛滥。尽管一些公司可能会从中获利，但对行业来说，却是饮鸩止渴。

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