SEC:印度拟定持币违法 美国交易所主动下架代币 监管的脚步又近了_Bittrex

作者：马莎卡

上周五，彭博社旗下的网站BloombergQuint称：“印度可能会考虑对加密货币的投资者、交易者、开采者判处一至十年监禁。”

新闻一出，引来无数家币圈的、非币圈的媒体争相转发。

谁也没想到让币圈最怕的“持币违法”真的会发生，并且是在这个拥有世界人口18%的国家，如果法案通过，这对币圈的打击比九四严重多了。

比特币忠实粉丝麦咖啡对此反应非常激烈，甚至呼吁黑客组织站出来对抗印度的禁令。比起愤怒和吐槽，更多圈内人都在质疑该新闻的真实性，毕竟截至目前印度当局都没有正式发文。

有人向印度央行咨询，得到的答案是：“既不知道也没有参与这条禁令草案。”

历史上的今天丨印度最高法院支持央行的加密货币限制令:2019年5月12日，中国工商银行党委书记陈四清，党委副书记、行长谷澍一行到雄安新区考察。陈四清表示，工商银行将依托金融科技创新优势，充分运用人工智能、大数据、区块链等技术，积极参与雄安智能城市、数字城市建设，加强在产业、民生、政务等方面合作，全力服务雄安新区经济社会发展。

2018年5月12日，印度最高法院拒绝通过对印度储备银行（RBI）的临时禁令。上个月RBI下令银行和支付平台“立即停止向加密货币公司提供服务”，这一限制令出台就遭到了公众的强烈抗议，因为这一举动直接影响了众多加密货币公司和创业公司的利益。有11名来自各种加密相关企业的代表提出申诉，希望对RBI的命令发出临时禁令，以防止审判前的不公正情况。但这一申诉被驳回，据悉该案将于5月17日再次审判。[2020/5/12]

虽说这条草案可能仅仅只是个提议，未来不一定会实施，但是从去年以来，印度对加密货币的态度一直都不太友好，官方早就准备对加密货币实行强监管，今年还被印度用户爆出只要涉及到购买和使用加密货币的银行账户，都有被冻结和没收资金的风险。

声音 | CIS研究员：印度部际委员会的加密监管报告很糟糕，似乎是临时拼凑完成的:CIS研究员Pranesh Prakash近日发推表示，如果按照使用目前的定义，印度提议的加密货币禁令也将涵盖非加密货币。例如，亚马逊礼品卡也将被覆盖，并被禁止。该条款的措辞如此宽泛，以至于折扣券（例如Swiggy）也可以涵盖在内。游戏中的令牌、奖励点数等也是如此。需要注意的一点是这是疏忽大意。显然这不是起草者的本意。但这种粗心大意也体现在Garg小组报告的其余部分中。他们提出的任何证据都不清楚为什么他们建议禁止（而不是监管）。本报告自2017年开始编写。将近两年了。然而它写得如此糟糕，似乎是在15天内拼凑起来的。[2019/7/26]

币圈向来对监管一类的新闻、政策非常敏感，近期除了印度，美国的监管动向也让不少项目方、交易所直打哆嗦。

动态 | 印度加密货币交易所Instashift已将业务拓展至45个国家:据Bitcoin.com消息，印度加密货币交易所Instashift目前已经在45个国家开展业务。交该易所发言人表示：“目前在这45个国家中，我们看到委内瑞拉的巨大热情和买家活动。”该交易所发言人还称，该交易所计划在2019年4月前将业务拓展至“另外45个国家”。[2019/1/3]

美国SEC起诉Kik

6月4日，美国SEC正式起诉加拿大的聊天应用Kik，理由是未经注册销售证券代币KIN。

Kik是2017年最大的IC0项目之一，当时公司正处于破产边缘，借着IC0热潮轻松就融到1个亿。

动态 | 印度少年投诉加密货币局未果，威胁袭击迈阿密机场:据bitcoinexchangeguide报道，一名来自印度的18岁少年因比特币局失去了全部的比特币，他致电联邦调查局（FBI）进行投诉，试图找回他的比特币。然而，FBI没有向他提供适当的答复，或者他正在等待的答复。据报道，这名少年在没有得到预期答案的情况下向FBI拨打了50多个电话。因未达到他想要的结果，这名少年打电话给迈阿密机场，并威胁要发动袭击，炸毁机场。此后他被印度当地反恐怖小组（ATS）逮捕。[2018/11/6]

其实在发完币的第3天，它就收到美国SEC的警告，但这两年来Kik坚决不承认自己是证券型代币，如今美国SEC忍无可忍，终于对它出手了。

在诉讼书里，美国SEC称Kik在发币前一直处于亏钱的状态，并且用户量一年比一年少，加拿大没有资本想接这个盘，就打起美国韭菜的主意，还怂恿大家“今天买，明天卖，就能赚”，这是典型的误导行为。

若美国SEC发起的起诉最终生效，等待Kik的至少是退还投资者本金。对此，Kik选择跟SEC硬刚——它募集了517万美元的基金准备起诉SEC，此举还收到不少同样受到SEC警告的项目方的大力支持。

但从历年来美国SEC对币圈项目的起诉结果来看，Kik胜率十分渺茫。它也不是第一个受到美国SEC起诉的项目了：

2018年11月17日，SEC将CarrierEQ和Paragon两家公司的代币定性为证券型，并让他们钱退给投资者；

2018年12月8日，SEC处罚CoinAlpha基金5万美元的罚款，理由是出售没有注册的证券；,

2018年12月17日，SEC处罚AriseBank公司的两名高管270万美元的罚款，理由是涉嫌欺诈性IC0；

美国对币圈监管的脚步从未停止，很少有项目会选择像Kik一样鸡蛋碰石头，去年年底著名稳定币项目Basis出于美国监管的压力，选择关闭项目，并退钱保平安。

按照SEC的做事儿风格，如今还没有收到起诉的项目方并不代表它就是合法的，保不准某天会被SEC秋后算账。

如今在美国，“证券型代币”犹如一把悬顶之剑，除了项目方，一些交易所也对它十分忌惮。

大B网下架数十种代币

6月8号，美国交易所Bittrex官方公告，宣布6月21日起，将对美国用户下架32种代币。

下架的项目全是为山寨币，其中不乏Factom、QTUM和STORJ这些较知名的项目。

对于此举，Bittrex并未给出明确的理由，但很大可能还是由于美国日益严苛的监管压力，不得不在监管来临之前就主动与这些“危险项目”保持距离。

此前Poloniex交易所也有过同样的举动，将“涉嫌为证券型代币”的项目全部下架，以避免因销售此类型的项目而遭到美国SEC的处罚。

保持项目的多样性是交易所重要的引流方式之一，若非得以，相信Bittrex、Poloniex这些知名交易所也不会断臂求生，由此可见，美国币圈的监管越来越严苛。

币圈监管真的有必要吗？

在美国的监管政策下，像比特币这种主流币几乎不太可能受到监管影响，而那些曾IC0过的山寨币以及为它们提供交易的交易所都会成为监管的目标。而美国作为“加密货币重地”，它的一举一动注定影响着全球币圈。

币圈对监管问题的争议向来很大，有人觉得监管能减少欺诈和混乱，让整个行业往更积极的方向发展；也有人说监管会束缚币圈生态的增长速度，让话语权重新回到中心化机构的手里。

其实币圈需要的是一种具有引导、鼓励意味的监管，而不是反对、一刀切的监管态度，若是都像印度这种监管力度，币圈毫无未来可言。

如今已经有越来越多的传统机构入场，加密货币并非“一无是处”，适当的监管将让这项新技术发挥最大作用，然而如何把握好这个度，是全球监管机构都要深思的问题。

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