ETH:局早已被精心策划：Chibi Finance盗取100万美元随后跑路过程详解_CHI

2023年6月27日，Chibi Finance团队实施了一起退出局，导致投资者资金损失超过100万美元。该项目利用了中心化风险，将用户资金从Chibi拥有的合约中转出，并将其兑换为ETH，而后通过跨链桥转移到以太坊网络，最后存入Tornado Cash。该起事件是CertiK于2023年内在Arbitrum网络上发现的第12起重大事件。这些事件导致共计价值1400万美元的资金损失，其中包括黑客攻击、局和漏洞利用。

事件总结

虽然Chibi Finance退出局发生在6月27日，但该局很可能已于数日前甚至更早时被精心策划。6月15日，外部地址（0xa3F1）从Tornado Cash提取了10枚ETH。其中2枚ETH通过跨链桥转移到以太坊网络。4天后于6月19日，再次转移7.8枚ETH。其中大部分ETH被发送到地址（0x1f19）。但在6月23日，其中0.2枚ETH被发送到地址（0x80c1）用于支付添加Chibi池子所需的Gas费用以及创建合约（0xb612）的费用，而这些Chibi池子之后会被清空。

华盛顿特区男子因加密货币庞氏局被判刑六年:金色财经报道，华盛顿特区男子Jose Angel Aman因经营一项价值2500万美元的钻石投资计划??（涉及加密货币）被南佛罗里达州联邦地方法官判处六年徒刑，他还必须支付超过2300万美元的受害者赔偿金。此前消息，Aman据称经营了庞氏局并声称正在开发钻石支持的代币ArgyleCoin。[2020/12/10 14:45:35]

Chibi继续推动其项目的炒作，在6月26日，在其电报群中宣布其已被列入Coin Gecko。

说唱歌手T.I.合伙人因参与推广ICO局被罚款10.3万美元:11月23日消息，美国说唱歌手T.I.的三名合伙人Chance White，William Sparks和Owen Smith被美国证券交易委员会（SEC）指控参与推广ICO局项目FLiK和CoinSpark。据Law360报道，SEC已经对该指控达成和解，三家公司已同意共同向监管机构支付102992美元，用于支付费用、罚款以及返还非法所得。此前，T.I.已与SEC就FLiK ICO相关指控达成和解。T.I.同意支付7.5万美元的民事罚款，并在此后至少五年内停止参与任何形式的数字资产证券发行。（coingeek）[2020/11/23 21:47:44]

图片：Chibi Finance Discord公告：来源Twitter

然而，在6月27日，每个Chibi池子中都调用了setGov()函数，并将gov地址设置为合约(0xb612)。在Chibi的合约中，gov地址相当于所有者地址。Chibi的函数受到onlyGov角色的保护，标识允许执行这些函数的钱包。

哥伦比亚发出警告，称加密货币局“比特币时代”借该国总统之名实施欺诈计划:9月3日消息，哥伦比亚已发出警告，称欺诈者向社交媒体用户推广比特币局网站。据“哥伦比亚检查”报道，哥伦比亚总统伊万?杜克(Ivan Duque)“批准”了有关启动一个与比特币相关的假投资系统“比特币时代”的“声明”。该网站引用了智能警察中心的一份声明，称比特币投资机会将“缓解由冠状病大流行引发的经济危机”。该帖子称，总统签署了本世纪最大的一笔交易，市民们很快就可以通过加密货币产生收入。（cointelegraph）[2020/9/3]

图片：setGov()交易。来源：Arbiscan

声音 | AT＆T回应SIM卡交换局事件：对指控表示怀疑，法庭上见:VideoCoin战略负责人Seth Shapiro此前起诉电信巨头AT＆T在2018年5月的SIM卡交换黑客攻击中未能保护其手机，导致其损失了170万美元。对此，AT＆T发言人Jim Greer回应称：“很遗憾，Shapiro经历了这种情况，但我们对他的指控表示怀疑。我们期待着将我们的案件提交法庭。”据悉，黑客夺取了Shapiro的手机的控制权，重置了他的电子邮件，破坏了他的交易帐户，窃取了100万美元，余额属于其他人，以供未来进行投资。[2019/10/29]

在控制池子之后，（0x80c1）地址移除了总计539枚ETH的流动性。另从（0x1f19）地址获得17.9枚ETH，总计达到556枚ETH。

动态 | Kassh Coin局主谋被印度逮捕:据Bitcoin.com消息，近日印度新德里逮捕了Asif Ashraf Malkani，其利用“Kassh Coin”局了数百万美元。[2018/10/10]

 图片：将被盗的资金兑换为WETH。来源：Arbiscan。

这些资金随后通过两笔交易跨链到以太坊，其中400枚ETH通过Multichain跨链桥，156枚ETH通过Stargate跨链桥。总共有555枚ETH存入Tornado Cash，然后分别向两个不同的EOA发送了两笔0.5枚ETH的交易。其中一个交易到一个新的钱包（0x9297），截至成文时该钱包仍持有ETH。另外的0.5枚ETH被发送给之前向Euler漏洞利用者发送过链上消息的junion.eth以感谢他们的服务。

图片：链上消息。来源：Etherscan

退出局是由Chibi Finance合约中的_gov()角色的中心化特权造成的。攻击始于6月23日，当EOA （0x80c1）从EOA （0xa3F1）收到0.2枚ETH，并创建了一个恶意合约。

图片：恶意合约创建。来源：Arbiscan

下一阶段是在Chibi Finance拥有的多个合约上调用addPool()函数。

图片：调用addPool()。来源：Arbiscan

6月27日，Chibi Finance合约的部署者在多个Chibi合约上调用setGov()，将由EOA （0x80c1）创建的恶意合约分配给_gov角色。这个角色在Chibi Finance合约中具有特权，允许攻击者调用panic()函数，从合约中移走用户的资金。

图片：setGov()交易和示例交易。来源：Arbiscan

EOA 0x80c1在恶意合约中调用execute()，开始提取资金。该恶意合约遍历了每个在6月23日通过addPool()交易添加的Chibi Finance合约，并调用了panic()函数。该函数暂停合约并提取其中的资金。

被盗的资金随后转移到EOA 0x80c1。

 图片：被盗的资金。来源：Arbiscan

这些资金随后被兑换为WETH，通过跨链桥转移到以太坊网络，并存入Tornado Cash。 

总结

迄今为止，CertiK在2023年在Arbitrum上记录了包括ChibiFinance退出局在内的12起事件，总计损失1400万美元。Chibi Finance事件展示了Web3领域中与中心化相关的风险。该项目的部署者滥用特权地位，窃取用户资金，然后删除了所有社交媒体账号，包括项目的网站。

对于普通投资者来说，仅仅通过自己的研究来发现和理解类似Chibi Finance项目中的中心化风险是不现实的期望。这就是经验丰富审计师的价值所在。

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