校友聚会，微醺之下一位平时谦恭的校友大言不惭地问我：飒姐，不干净的钱，买成币，从外边转一圈不就合法了吗？呵呵，我能说什么呢，还是踏踏实实回来给大家做普法工作吧。今天跟朋友们聊聊，是个啥东东？
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罪
法制节目在我国民众中的受欢迎程度，有目共睹，很多老百姓在电视中也许听说过罪。我国刑法第191条对这种犯罪进行了规定：
明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处金额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
动态 | IOST发布支持Facebook Libra的Move语言IDE:据IOST官方消息，IOST节点合伙人纯白矩阵为IOST打造的ChainIDE成为全球首个接入Facebook Libra的云端IDE。该工具可以Libra上基于Move编程语言的智能合约和IOST智能合约间的一键转化，也可实现项目间DApp的便捷共享。[2019/6/26]
提供资金账户的；
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
协助将资金汇往境外的；
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
分析 | Facebook Libra的成功将依靠印度等新兴市场的持续爆炸性增长:据彭博社消息，Jefferies Financial Group Inc策略师表示，Facebook的新加密货币Libra将依靠新兴市场（尤其是印度）的持续爆炸性增长来获得成功。 Sean Darby等策略师在6月19日发布的报告表示，尽管Facebook在北美和欧洲的用户增长放缓，但其在印度的用户数量自2015年以来翻了一番，达到约3.1亿，预计到2023年将激增至约4.4亿。Facebook正在利用新兴市场的低渗透率，预计新兴市场90%的增长来自东南亚、中东、北非和拉丁美洲。 Sean Darby表示，印度出现“S曲线”式支付系统繁荣的时机显然已经成熟，过去两年的交易额已经飙升50多倍，达到143万亿卢比（2.05万亿美元）。Facebook最大的两个竞争对手Alphabet和亚马逊也在印度金融领域开店。“当然，这是Facebook通过Libra来发展的领域。”[2019/6/20]
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
动态 | Jarvis+ 启动对 Facebook 旗下社交 App 的 API 集成:去中心化 AI 社群经济平台提供商 Jarvis+表示已启动 Conversational AI 对 Facebook 旗下社交 App 的 API 集成，用户将可以在 Messenger、Facebook、Instagram、WhatsApp 等社交平台使用 Jarvis+的 AI 对话服务，帮助更多开发者和投资者借助 Jarvis+的 AI 技术融入 Facebook Libra 生态。[2019/6/19]
涉币事件中，以自然人犯罪为绝对主力，不排除个别主体是新加坡基金会等。
声音 | OK Research李炼炫：不认为本轮上涨是牛市开始，而是市场复苏:据星球日报消息，针对最近的行情走势，OK Research高级研究员李炼炫表示：不认为本轮上涨是牛市开始的信号，而是市场复苏的信号。因为从近半个月的交易量上看并没有超过2017年下半年牛市期间的平均水平。在5月初，上涨的动力来源于前期市场寒冬中价格低位的反弹，实际上在2018年的大多数时间里比特币的价格都在6000美元以上的价位，直到去年的11月才跌到3000美元左右的价位，年初的3000美元和4000美元价位，已经是白菜价，所以反弹至7000美元左右的价位只是时间问题。在进入5月后受其全球经济贸易问题的影响，上涨动力又转化为大量资金进入避险的需求，因此又再次拉高了市场价格。[2019/5/17]
2
交易所，可能成为罪主体
且不说内地的交易所，其法律身份灰色，即便是海外合法的交易所，在一定条件下也有可能触犯中国的罪而受到刑事追究。
罪的一个难点是考察是否“明知”是“脏资产”而协助洗白。根据2009年11月最高人民法院《关于审理等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，明确了“明知”的判断，应当综合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定“明知”，但有证据证明确实不知道的除外：
知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
其他可以认定行为人明知的情形。
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兜底条款的限定范围
作为成文法，我们最担心的是法律的解释“隐晦不清晰”，因而扩大或缩小了打击犯罪的范围。所以，对于兜底条款，尤其是重要的常见罪名，必须将“其他”两个字的内涵和外延表达清楚。
本罪第项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”就有专门的七种情形，大家对照具体内容，不要踏红线：
通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；
通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；
通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；
通过方式，协助将犯罪所得及其收益转换为收益的；
协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；
通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
4
写在最后
我们不反对持有比特币这种虚拟财产，但是我们反对使用虚拟币向海外转移资产或。从国际上看，对于类的犯罪，各国、监管机关绝对重视，国际间合作较为频繁，也有常规渠道进行日常沟通。
从暗网爬出来的比特币，要把过去脱的衣服一件一件穿回来，而不是被拖进泥潭里，继续成为国际犯罪的资金渠道。我们也奉劝内地的持币者，不要试图将虚拟币当做的工具，出来混早晚是要还的。
以上就是今天的分享，感恩读者！！
作者：GeorgeMcDonaugh翻译：PennyFacebook正在创建自己的加密货币。更多细节正在出现,但我们所知道的是,它是一个被称为Libra的“稳定币”并且到目前为止已确认28个参与.
继创始团队内讧、代币陷入非法证券风波之后,PoS明星项目Tezos近期迎来了新的危机。Tezos生态中的开发团队之一OcamlPro宣布将在今年9月对Tezos进行硬分叉,生成新链条「Dunec.
这篇文章是我最近亲眼目睹了一个群,本来是聊其他东西,后来开始喜欢上一个币,并且买入不少的数量,开始有一个很高的目标价格,并且亲自开始布道。 这让我想聊聊这个事情.
值得一提的是,Facebook在印度地区有着相当可观的用户数量,仅Whatsapp的用户量就达到了2亿人；此外,印度还有巨额的资金跨境需求.
昨天,社交媒体巨头Facebook发布了备受关注的Libra稳定币项目白皮书。对此,有分析人士指出,“Facebook降维打击腾讯阿里,美国将夺取数字霸权？“引起了广泛的讨论和关注,为此专门有朋.
OKResearch团队通过长期跟踪Libra官方动态,研究Libra白皮书以及对LibraNetwork进行技术测试,全面解读Libra的核心机制及重要创新.
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