加密货币:监管铸”熊”底 华尔街趁”乱”入局如何影响行业？_加密货币一览表

作者：比推BitpushNews Mary Liu

在美国证券交易委员会（SEC）针对币安和 Coinbase 等头部加密交易所采取监管行动，加密市场盘整萎靡之际，几家华尔街巨头出人意料地宣布进军加密货币领域，贝莱德掀起了一波现货比特币交易所交易基金（ETF）申请的热潮、富达等机构支持的交易所 EDX Markets (EDX) 在美国推出，机构叙事重来引发了新一轮关于加密市场未来的争论。为什么这些金融机构突然改变了对加密货币的立场？ 对行业有什么影响？这有可能引发新的加密货币牛市吗？

TradFi觅得"入场良机"

乍一看，机构的举动似乎违反常理，因为 SEC日益积极的监管打击使加密行业陷入了不确定的状态，法律诉讼已经开始威胁到头部交易所的业务，然而，华尔街进入加密市场与其说是一场，不如说是一种酝酿已久的”战略举措”，其驱动因素源于多方面原因。

首先，数字资产日益增长的需求不容忽视。加密货币曾经被视为科技爱好者的专利，现在已经在主流意识中站稳了脚跟。 尤其是比特币，吸引了寻求非传统资产类别的新一代投资者，现货比特币 ETF 将为投资者提供一种无需直接处理资产即可获得比特币敞口的方式。

瑞波高管：英国在加密货币监管方面将美国抛在了后面:金色财经报道，瑞波(Ripple)公司的高管安德鲁·惠特沃思和苏珊·弗里德曼赞扬了英国对加密货币行业的态度，认为英国在加密货币监管方面将美国抛在了后面。6月29日，英国国王查尔斯批准了《金融服务和市场法案》(FSMB)，该法案侧重于其他主题，但它包括管理加密货币和稳定币的条款，允许监管机构为数字资产制定法律框架。此外，该法案承认稳定币是一种支付形式，并使加密成为英国国内受监管的金融活动。它还严格监控加密广告和促销活动。而美国对加密货币监管的态度受到了相关利益者的批评，包括美国证交会（SEC）和商品期货交易委员会(CFTC)在内的金融监管机构都在争相监管这一新兴领域，令市场参与者感到困惑。

瑞波的首席执行官布拉德·加林豪斯指出，这种监管的模糊性促使许多美国加密公司在外国司法管辖区探索机会。例如，不确定的监管环境导致Bittrex、Paxful等几家加密公司退出美国。[2023/7/5 22:18:24]

ARK Invest 创始人兼CEO 以及著名的加密支持者 Catherine Wood 将华尔街的行动视为对蓬勃发展的市场需求的战略回应。 她在彭博社采访中指出，越来越多的散户和机构投资者被加密领域的高潜在回报所吸引。 Wood 表示：“通过提供比特币 ETF，传统机构正在为这些投资者进入加密货币领域搭建一座无障碍桥梁。”

香港特区政府财库局局长：需根据市场变化订立虚拟资产监管制度:2月7日，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇出席香港立法会财经事务委员会会议时表示，近年来香港虚拟资产有新发展，需要根据市场变化修订相关条例，包括禁止无持牌的虚拟资产交易所推广有关活动、纳入更多符合定义的虚拟资产等。许正宇指出，特区政府目标于今年将修订的相关条例草案提交至立法会审议。他指出，香港需要根据市场的不断变化而订立制度，今后特区政府也会继续视乎市场发展，扩大虚拟资产投资者的范围。（央视新闻）[2022/2/8 9:37:21]

其次是通过差异化产品进行竞争。尽管存在波动性，加密货币仍显示出相当大的利润潜力，这对提供这些产品的机构及其客户都具有吸引力。通过提供比特币ETF，这些机构可以使其产品多样化，帮助他们在竞争激烈的市场中脱颖而出。

虽然目前美国正在对加密货币交易所进行严格的监管审查，但金融行业内的许多人将其解读为未来将采取更清晰、更严格的监管措施。 华尔街可能押注于加密货币的未来，在该未来中，有健全的监管框架，可以降低不合规的风险，并为投资者提供更大的安全性。

沙迦银行CEO：区块链和加密货币不仅难以监管而且还会继续存在:金色财经报道。据总部位于阿拉伯联合酋长国的金融机构沙迦银行的首席执行官 (CEO) Varouj Nerguizian 表示，区块链和加密货币不会消失，但很可能成为银行系统的重要组成部分。然而，Nerguizian 表示，银行只有在部署非公共或企业区块链时才能充分受益于技术。

在接受采访时，首席执行官还解释了区块链如何可能成为试图适应大流行后形势的金融机构的一把双刃剑。他说：区块链是一项革命性的技术，整个银行业尚未完全理解。虽然它的应用在某些领域很容易掌握，例如了解您的客户 [KYC] 或房地产业权契据验证，但据称区块链允许各方在不需要中介的情况下相互交易。这引起了希望监控该活动的当局的担忧。（news.bitcoin）[2022/1/30 9:22:27]

Galaxy Digital 首席执行官Mike Novogratz 在其推文中表示，机构正在做好充分利用潜在颠覆的准备：“鉴于最近针对加密货币交易所的法律行动，传统金融看到了在加密货币市场中开辟自己空间的机会。” 他表示，与注册陷入困境的加密货币交易所相比，投资者可能会认为耳熟能详的大品牌提供的比特币 ETF 是更安全的选择。

尼日利亚证券监管机构成立金融科技部门研究加密货币:9月3日消息，尼日利亚证券交易委员会（SEC）总干事Lamido Yuguda表示，该国证券监管机构成立金融技术部门，研究加密投资和产品，以制定监管措施。Lamido Yuguda表示，“我们正在密切关注这个市场，看看我们如何出台法规，帮助投资者保护他们在区块链的投资。”

他没有提供发布法规的时间框架，但表示一旦尼日利亚银行系统允许使用加密货币，尼日利亚SEC将介入监管。尼日利亚SEC会试图监管加密货币，理由是它们符合证券交易的条件。（路透社）[2021/9/3 22:58:08]

根据公开的记录，美国证券交易委员会 ( SEC ) 批准贝莱德 ETF 的记录是 575：1，换句话说，监管机构已经批准了 575 只贝莱德的 ETF，仅在 2014 年 10 月拒绝了一只ETF，当时该公司寻求允许创建主动管理的 ETF，而无需每天披露持股情况。彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas在近期的推文中表示，这是“规模如此之大、他们不是开玩笑的另一个原因”。

现场 |Omar Chen：STO通过主动监管将让更多企业拥抱区块链:金色财经现场报道，ZBG区块链研究院院长Omar Chen在今日举办的2018金融科技北京峰会暨区块链世界论坛上指出，2017年传统风投投入区块链行业的资金达4.2亿美金，但是仅2018年Q1季度传统风投投资金额便超过了2017年全年。?投资这么热，为什么市场还这么低迷？因为区块链行业的融资比传统的IPO快太多，当行情走的太快，消耗了太多进场资金后肯定会迎来一个熊市，现在熊市是因为2017年以及2018年初太多的项目拔苗助长，最终也需要监管。今年比较热的议题是STO，我认为这会是未来区块链融资方式的一种，通过主动监管让更多企业拥抱区块链。现在熊市就像当年互联网泡沫一样，一定是潮起潮落，最后泡沫退去，一定有一些企业会起来，因为大趋势在这里。[2018/10/25]

事实上，华尔街对加密业务的试水很早就开始了，中心化加密货币金融公司和一些早期采用的传统公司，包括纽约银行、富达银行、美国银行、万事达卡、Paypal 和摩根大通在这方面一直很活跃。 著名的比特币倡导者Andreas Antonopoulos认为贝莱德的入场是一个关键点。 他在博客文章中表示：“这标志着传统金融与加密货币关系的里程碑时刻。华尔街的参与增强了加密货币的合法性，并承认全球金融不可避免的演变。”

最重要的是切入时机。 随着SEC对加密货币交易所的打击，加密市场可能会出现真空，而传统金融机构认为这是填补这一真空的最好时机。 如果币安和 Coinbase 等交易所面临重大监管障碍，投资者可能会涌向比特币 ETF，作为直接加密货币投资的更安全替代方案。

Hivemind 创始人兼管理合伙人 Matt Zhang 对MarketWatch表示：“如果像贝莱德这样大的资产管理公司在加密监管收紧之际采取这样的举措，说明他们可能已经做了足够的尽职调查，知道 ETF 有很大机会获得监管机构的批准”。

对加密原生参与者的影响如何？

币安和Coinbase受压之际，贝莱德等传统金融机构参与加密货币行业可能会产生多种影响。 一方面，它可以为该行业带来更多的合法性和稳定性，吸引更多主流投资者，并可能获得更多监管机构的认可。 另一方面，它可能会加剧现有加密货币公司的竞争，有可能推动整合，甚至驱逐规模较小的公司。加密货币经纪商 Genesis Trading 销售和交易董事总经理Gordon Grant 发布是数据显示，在贝莱德提交文件后，“数十名”顶级客户增加了对比特币的投资。

最坏的一种情况是，加密行业可能被TradeFi巨头接管，SEC 迫使币安退出美国市场将是行业的最后一根稻草。此后，贝莱德现货比特币 ETF 的推出几乎成为人们投资 BTC 的唯一相对简单的方式，这消除了许多技术复杂性以及监管和税收不确定性。最终，贝莱德和其他获得 SEC 批准推出现货比特币 ETF 的公司将拥有 BTC。包括、WisdomTree、Invesco 和 Valkyrie Investments。因此，美国的大资本实际上将成为广大投资者和比特币之间的强制性中介。这将使美国当局更容易控制最大的去中心化数字资产（即比特币），以及相当一部分的美元。

然而，加密货币行业的特点是创新和颠覆，通常由初创公司和独立开发商领导。 因此，新的和现有的加密货币公司都必须寻找与传统机构有效竞争的方法。加密货币行业的未来可能会受到多种复杂因素的影响，包括技术发展、监管变化、市场趋势以及各个利益相关者的行动。

会迎来加密牛市吗？

比特币上周上涨超过 15% ，自 4 月份以来首次突破 30,000 美元，这是自 3 月份以来表现最好的一周。2022 年主要加密货币公司发生一系列倒闭事件，导致投资者蒙受损失后，今年该行业遭受了投资者信心丧失和监管审查加强的双重打击，行业将贝莱德的申请视为华尔街正在转向比特币的标志，许多观察家推测，这可能会刺激加密货币领域出现新的牛市。 主要金融机构的参与为加密货币提供了一定程度的合法性和可信度，可能会吸引新一波的投资者，流动性的增加可能会推高需求，进而推高这些数字资产的价格。

但分析师表示，经济压力可能会阻碍持续反弹的希望。比特币的涨幅在本周末放缓，周一交易价格为 30,405 美元。

CoinShares 首席战略官 Meltem Demirors 对加密市场的不可预测性发出了警告。 “虽然华尔街的参与标志着积极的转变，但它并不一定能保护市场免受潜在波动的影响，加密货币就其本质而言，依赖于波动性和不可预测性而蓬勃发展。”

比特币矿商BTCM首席经济学家Youwei Yang表示：“粘性通胀和经济衰退担忧仍然是我们必须谨慎对待的长期风险。”

香港加密货币公司 BC Technology 首席执行官Usman Ahmad表示：“美国证券交易委员会 (SEC) 活动的不确定性导致价格走势疲软，贝莱德 (Blackrock) 出面‘支持’，感觉有点不同。尽管如此，随着利率持续上升，可能会面临进一步的挑战”。

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