2017年,比特币疯狂上涨,数字货币逐渐从小众走向大众,各种山寨币雨后春笋般冒出来。彼时,“十倍币”、“百倍币”常作为项目宣传的噱头,巨大的财富效应吸引了各路投资者,企图抓住这一机遇实现财富自由。
与此同时,一个新兴产业---币圈代投应运而生,美其名曰帮投资者寻找优质项目,提供私募渠道,实则其中藏污纳垢。特别是2018年数字货币市场走熊后,一大批项目爆雷,各种跑路事件、维权事件层出不穷,其中自然也包括众多币圈代投。
近日,又一家币圈代投爆雷,据维权的投资者初步统计,已有200多人被超过3万多个ETH,它就是曾经在代投圈还颇具名气的安徽天策。
安徽天策爆雷
2017年底,比特币涨至创历史新高的19299美金一枚,数字货币达到最热的时候,张恒、程磊等人通过安徽天策以代投GOT的名义,募集了近8000ETH。
彭博社:香港加密货币政策或得到北京的默许支持:2月21日消息,彭博社发文称,中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室的官员代表是香港加密??货币聚会的常客,他们会检查事态发展并要求提供报告,在某些情况下还会通过电话跟进。彭博社称大陆政府可能会支持该地区对于零售加密交易形式合法化的磋商程序。
金色财经此前报道,香港证监会就有关监管虚拟资产交易平台的建议展开咨询,本次咨询将于3月31日结束,以配合在6月1日可以正式生效新的发牌制度。(彭博社)[2023/2/21 12:19:25]
但据投资者反映,张恒、程磊等人当时并没有将募集来的ETH全部参投GOT项目,仅仅投了500ETH,剩下7000多ETH全部装入张恒、程磊等人的口袋里。
直至GOT项目发币,安徽天策的阴谋败露,于是谎称参加私募战略轮,需6个月以后才能发放。并给出解决方案,要么退ETH,要么等到2018年11月发币,而此时ETH已从9000元跌至3000元。直到GOT破发,安徽天策在二级市场买入发放给投资者,才算把这件事给压下来。
韩国与香港加强合作打击加密货币相关的非法外汇交易:2月16日消息,为了打击与虚拟资产(加密货币)相关的非法外汇交易,韩国关税厅决定促进与中国香港海关当局交流外汇犯罪信息。韩国关税厅厅长尹泰植于昨日在香港与香港海关关长何珮珊举行了双边会谈,并就这些计划进行了讨论。
目前,韩国关税厅认为,目前正在调查的涉嫌非法外汇交易资金中,有60%以上流向了位于香港的企业。据此,双方海关当局还决定推动签署打击外汇犯罪合作谅解备忘录,以交换有关外汇非法交易的信息。(韩联社)[2023/2/16 12:10:27]
对比投资者的亏损,张恒、程磊等人却因此实现暴富,过上奢靡的生活,不仅购入豪宅豪车,据说两人还各自喜提小三一名。两人连同小三,甚至还有程磊的母亲在短视频平台上高调炫富。
香港加密投资者希望恢复香港“加密货币中心”地位:金色财经报道,在大流行之前,香港是专门从事加密货币和NFT业务的公司的热门地点。然而,随着该市法规的变化,投资者被迫为他们的投资寻找另一个地方。这就是为什么他们中的许多人寻求更友好的加密货币地点,如迪拜和新加坡。
许多商业公司正期待着香港政府在加密货币业务方面能够为他们提供帮助。Token Bay Capital的Lucy Gazmararian指出,现在将城市重新定位为Web3的中心还为时不晚,但政府应该采取行动,这样投资者就不会偏离,长期在这里投资。(Tech Times)[2022/9/26 22:30:01]
据投资者反映,除了GOT项目,天策还曾在蒂芙尼项目上了投资者不少币。还是一样的套路,天策谎称有蒂芙尼的额度并晒出合同,在取投资者的币之后,又声称年底才能发币,从而拖延时间。
实际上,蒂芙尼最后并没有发币成功,而那张合同也是伪造的,募集来的币都进了他们自己的腰包。有投资者要求退币,甚至还要收10%的退币费。
GOT事件过后,安徽天策发布一篇声明,将安徽天策品牌升级为天策,并把业务拓展至比特币云算力,联合矿场,精品区块链项目,币额宝,数字资产/矿机抵押,知识大讲堂。
如此一来,不仅化解了GOT事件的影响,而且在一番包装后显得更有逼格,继续招摇撞。
天策号称在吉尔吉斯斯坦建设“全球5A级矿场”,通过售卖电力、出租算力等方式吸引投资者。在投资者投资天策矿场或者云算力之后,天策便以各种形式的借口告诉投资者矿场暂停运行。
让人啼笑皆非的是,天策给投资人的政府许可文件,竟是一张英文等级合格证。而在事情逐渐败露后,投资者终于反应过来,组成维权群开始维权。
印尼央行行长称该国正在积极探索加密资产:7月12日消息,印度尼西亚银行 (BI) 行长Doni Primanto Joewono在巴厘岛巴东举行的G20数字经济会外活动中表示,需要一个监管框架来克服与加密资产相关的稳定性问题。他认为加密货币具有发展包容性和提高金融系统效率的潜力。加密资产已促使许多国家的中央银行探索设计和发行中央银行数字货币(CBDC)。Joewono称,该国正在探索将加密货币纳入其金融体系的可能性。 印度尼西亚银行一直在研究CBDC,旨在发布有关数字印尼盾发展的白皮书。(Finbold)[2022/7/13 2:08:42]
组织维权被分裂
近期,有投资者直接去往合肥上门维权,发现募集来的币被程磊用来做合约,其中10000ETH最终爆仓归零。张恒代表天策出面协商,但最终并没有给出实质性的解决方案,以司法程序为由继续拖延时间,而程磊自始至终都没有露面。
据维权者初步统计,维权群中200多人,被超过30000ETH,其中不乏上千个ETH的大户,而这只是一部分,目前维权群人数还在不断增加。
与以往的代投跑路不同,张恒并没有携款逃跑。一方面咬定自己没有币,一方面强硬回应如果报警,一分钱都没有。但据维权者追溯以太坊区块记录,发现所有代投项目资金在分散后又汇总到两个地址当中,账面上最终还有23000个ETH。
7月6日,维权群退推举群主“语&谦”“大宝宝”等数名投资人为代表,试图通过媒体曝光等手段推进维权进度。7月7日,某自媒体发布一篇《安徽天策暴雷:你与财富自由,只隔一层不要脸》,当天中午,张恒突然致电要与两位代表协商解决方案。
正是这次协商,最终导致了维权的投资者之间出现了分裂。部分投资者希望通过维权能够挽回一定损失,但另一部分投资者认为天策会退币、退钱,双方出现分歧。
在协商回来后,两位代表在群里发布公告,声称将天策从七月底开始basecoin分期退币,用矿场收益增加退币比例,其他项目按期发币,并由投资金额3000ETH以上大户成立监督委员会,监督方案实施。此外还要求删除上述自媒体文章。
对于两位代表带回来的协商方案,有投资者提出质疑,但两位代表却将有异议的维权者踢出群,300多人的维权群被踢到只剩几十人。被踢的受害者被迫建立新维权群,继续推进维权工作。
据被踢的投资者爆料,“语&谦”“大宝宝”二人在跟张恒协商期间,收取20万人民币以暂时息事宁人。后来二人辟谣,每人仅是收取一万块“差旅费”,并没有额外拿钱。具体收了多少,或许只有当事人自己清楚。
目前张恒已经被扭送看守所,而在维权群里,依然还有投资者在指责报案的维权投资者没有给天策20天的准备时间为大家退币,张恒被控制之后就没人出面还钱。
人性贪婪是原罪
天策的投资者最终能拿回多少币,很难讲。对于数字货币这类特殊的互联网金融案件,我国现行法律尚未推出具体可操作的规定。况且数字货币难取证,在报案地点、涉案金额等方面也存在诸多不确定性。
天策维权事件并不是币圈的第一次维权,也必然不会是最后一次维权。这不禁让人思考,为何币圈的投资者这么容易触雷。无非是被高回报诱惑,贪欲在作怪。
自从数字货币在国内火了之后,币圈的巨大财富效应让众多投资者迷失在其中。对于“十倍币”、“百倍币”的追逐让他们根本无暇去顾及项目的真伪,以至于拿一张假证书就能当作合同把投资者手中的币走。
就像前几年的P2P一样,为了追求高额的回报,砸锅卖铁投入其中,甚至还要把周围亲戚朋友拉进来,结果平台跑路,落得个倾家荡产,六亲不认。常常说投资有风险,入市需谨慎,但在高利诱惑面前,有几个人能够保持理性客观。
这时候,他们已经不再是一个投资者,而是一个投机者,一个徒。俗话说,十九输,不否认有人因此发了财,但有几个人能够全身而退。
而当徒遇上无赖,结果可想而知。
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编者按: 作为金融世界的重量级KOL,巴菲特无疑是比特币的最大「黑粉」。从2013年首次发表观点至今,消极态度从未改变.