BSP:揭秘CFTC起诉的首桩数字资产“杀猪盘”_NBS

美国商品期货交易委员会（CFTC）在最近一起案件中首次涉足到"浪漫"（Romance Scam）领域。据报道，CFTC 在周五起诉了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu，指称这家公司挪用了客户资金，涉案金额高达 130 万美元，而这些资金原本应该用于数字资产交易。

CFTC 的诉讼案件在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起。根据 CFTC 的指控，Cunwen Zhu 通过他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期间了至少 29 名客户，并取了超过 130 万美元的资金。

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原本这些客户资金应该被用于数字资产商品和外汇交易，Justby 应当管理这笔资金并带来收益，但 Cunwen Zhu 却将这些资金用于个人消费，并将大部分资金转入了由其涉案计划中的雇员控制的银行账户、数字钱包和数字资产交易平台。

Bitget客户体验升级 提供7×24小时全面在线服务:据官方消息，Bitget为提升服务质量，给用户提供更好的服务，平台客户服务体系全面升级，将为用户提供7×24小时全天服务，全球客服将在任意时间内处理用户问题，包括提币申请及身份证认证处理。[2020/5/6]

据 CFTC 透露，这群子利用社交媒体与客户取得联系，并"假装与客户交友或谈恋爱"，以此诱使他们开设账户。CFTC 在诉讼文件中提到，共有三类人在其中起了作用：（1 ）"招揽者"通过社交媒体联系计划客户，并假装与他们交友或谈恋爱，以便诱使他们开设和资助交易账户； （2 ）"交易公司"，其声称代表计划客户建立交易账户； （3 ）"空壳公司"，如被告 Justby，其银行账户被被告和计划实体用于接收和挪用计划客户的资金。

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动态 | 谷歌称其量子计算机已实现“量子霸权”，将全面迈入量子计算时代:谷歌研究人员本周在刊登在美国航天局NASA的网站一篇论文中表示，谷歌的处理器能够在3分20秒内执行完成当今最强大的超级计算机Summit需要10000年才能完成的计算。研究人员表示，这意味着谷歌的量子计算机已实现了“量子霸权（quantum supremacy）”，量子霸权是量子计算设备解决经典计算机实际上无法解决的问题的潜在能力。同时该研究人员预测，此次标志着迈向全面量子计算时代的里程碑，根据摩尔定律的指数速度，量子计算机的能力将以“双指数速度（double exponential rate）”发展。但研究人员也表示，该系统只能进行单一的、技术性很强的计算，使用量子计算机解决实际问题还需要数年时间。目前该论文已经从NASA网站撤回。据悉，目前国际密码学公认基于Hash函数的数字签名（Hash-based cryptography）能抗量子计算机攻击，如Merkle在 1989 年提出的认证树签名方案，它的安全性基于Hash函数的安全性。目前尚未存在有效针对一般Hash函数的量子计算机攻击。（金融时报）[2019/9/21]

有趣的是，CFTC 在诉讼文件中提到了“杀猪盘”的拼音

CFTC 在诉讼文件中对于杀猪盘的手段提及的非常详细。文件中提到，“招揽者”曾在一名客户身上花费超过一年的时间来建立一段浪漫关系，之后再劝说客户在自己的公司开设投资交易账户并投入资金。为了达到这个目的，“招揽者”经常分享看上去很昂贵的生活照片，驾驶名车的记录，和超高收益的假账户截图。这些招揽者通常自称非常成功的交易员，并经常将他们的成功归因于一个提供内部消息的“叔叔”或“内幕人士”。

一旦受上当，他们随后会将客户介绍给交易公司，并开设交易账户和打款。这些交易公司本身是合法的，但是受唆使的客户下载的交易软件并非真正的交易软件，且会提供各种各样的假信息。通常，如果客户遵守“招揽者”们的投资建议并在软件上交易，交易软件上会显示相当大的盈利。CFTC 的诉讼文件显示，其中一位受客户的账户显示虚假盈利超过两百万美元。

美国商品期货交易委员会（CFTC）已发布了多个客户保护欺诈警示和文章，包括《避免外汇、贵金属和数字资产罗曼蒂克》，警告用户在在线约会和社交媒体平台上要警惕最近增加的行为，这些行为诱使受害者将钱款发送到声称进行外汇交易、贵金属交易或数字资产交易的欺诈网站。

在针对 Zhu 和 Justby 的持续诉讼中，CFTC 寻求对被欺诈客户进行赔偿，追缴非法所得，处以民事罚款，禁止交易，并对进一步违反商品交易法（CEA）和 CFTC 规定的行为进行永久禁令。这次事件表明，监管机构正日益关注并采取行动来打击加密货币领域中的行为。可以预见，由于数字货币相关的金融案件更难以追踪钱款去向，相关的监管力度会更大。

CFTC 的执法主任伊恩·麦金利在一份声明中表示："当人们试图逃避疫情期间的孤立感并在网上与他人建立联系时，子们看到了一个新的机会，可以利用公众并进行欺诈行为。今天的行动是 CFTC 首次采取的这种类型（指浪漫）的诉讼，表明 CFTC 将追究欺诈顾客的不道德个人的责任，并保护公众免受互联网。”

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