监管一亮剑,资金齐跑路。BitMEX这次可能真遇上大麻烦了。
从上周五被美国监管机构调查的消息放出开始,世界最大加密货币交易所BitMEX的比特币交易净流出就如洪水般宣泄开来。
TokenAnalyst的数据显示,BitMEX比特币交易资金明显“入不敷出”。19日,流出8200万美元,流入1835万美元;20日,流出2118万美元,流入952万美元;21日,流出1281美元,流入499万美元。
币圈研究者JoeMcCann发现,BitMEX交易量一度“雪崩”,24小时交易动能下降33%。
BitMEX的明显资金外流,事端为:其正受到美国商品期货交易委员会的调查。一位不愿透露姓名的受访者告诉彭博,CFTC对BitMEX的调查已经秘密进行了一个月。
注册于塞席尔的加密货币交易所BitMEX被指可能违反规定,即允许美国人在该平台交易加密货币。根据其官方数据,BitMEX过去30天的交易量达到2089.8亿美元。
此前,BitMEX的共同创办人与CEO海耶斯在1月接受采访时曾表示,BitMEX已经拒绝接受美国居民使用该平台,但用户仍可以用VPN绕过美国,透过其他被BitMEX允许的国家或区域的IP来使该平台。
这一说法也得到业内人士的印证。对于此次BitMEX被调查一事,VanEck数字资产总监GaborGurbacs发推称,BitMEX有适当的KYC和IP隔离,也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问,而是用户自己使用VPN和虚假信息进行访问,才违反了合同和法律。
美国CFTC对BitMEX展开调查而引发的大量资金外流,加密货币分析师WhalePanda表示,考虑到BitMEX持有的比特币数量,这是正常的反应,这更像是提醒那些不积极交易其全部库存的人提取。
BitMEX是目前加密货币市场上最受欢迎的交易所之一,最大的原因在于交易者可以在该平台使用各种的“杠杆交易”产品,通过少量的资金就可以进行高风险、高获利的交易,包括最高100倍杠杆率比特币期货合约产品XBTUSD,以其他期货、掉期合约。
BitMEX曾在今年6月宣布,该交易所的交易量单日突破160亿美元,创下历史新高;鉴于它的规模以及高风险高报酬的交易产品,往往被社群与交易者戏称为“大”。
值得一提的是,在美国监管机构公开调查BitMEX前一天,“末日博士”NourielRoubini就已经开始怼BitMEX了。Roubini称,BitMEX和所有类似加密交易平台都允许进行系统性非法活动,包括对来自俄罗斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的行为采取睁只眼闭只眼的态度,并从这些交易中获利。
而在今年6月底,Roubini还毫不客气地抨击称,BitMEX交易量不可信。
当95%的比特币交易量系伪造的时候,人们怎么能相信这些数字呢?虚假的货币、垃圾货币、虚假的交易量、虚假的价格。在加密空间中唯一真实的事情是操纵、暴涨暴跌、提前运作、清洗交易等。
7月初,末日博士与BitMEXCEO海耶斯在台北打嘴炮时更说到,支付的革命已经在金融科技领域发生了,而那些蹩脚的加密货币根本无法与中国的支付宝、微信等支付应用相提并论。
7月18日,证券时报网发表文章《Libra,能否超越乌托邦?》。文章指出,以比特币为代表的各种“虚拟货币”已证明是一场有害的乌托邦运动,它宣称要取代传统政府货币的豪言壮语已成为笑话.
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