加密货币:Bitker研究院：中心化交易所VS去中心化交易所 谁才是加密货币的未来？_okex交易所是合法的吗

声明：本文由Bitker研究院编译完成，Bitker研究院专注于区块链行业理论探索、技术发展、数字货币二级市场分析等领域研究。

目前加密货币领域存在一个主要矛盾，比特币的发明本应带来金融的新时代：去信任交易、无摩擦跨境交易、不受审查的互联网现金。

然而，快速浏览一下加密货币交易的市场历史，你只会看到一连串混乱的盗窃、敲诈勒索、、政府镇压和没收资金的痕迹，难道加密货币的发明不正是为了解决这些问题吗?

日益增长的市场吸引了交易员从事加密货币业务，然而，技术问题迫使交易员使用中心化加密货币交易所。

从表面上看，大型中心化交易所似乎做得很好。许多加密货币交易所具有良好的交易量、良好的用户界面、种类繁多的加密货币，而且初学者可以轻松入门。较大的有Coinbase和CEX.IO，允许您通过多种方式购买加密货币，他们提供集成的工具和技术指标，使交易更容易和更有效。乍一看，一切都很好。

与去中心化交易所相比，这一点尤其正确。事实上，对大多数交易员来说，去中心化交易所甚至都不在考虑之列，仅仅缺乏可用性就足以使所有初学者望而却步。

Rabby Wallet新增支持以太坊、Arbitrum和Gnosis测试网:7月26日消息，由DeBank推出的浏览器插件钱包Rabby Wallet新增支持以太坊Goerli、Arbitrum Goerli和Gnosis Chiado测试网。[2023/7/26 16:00:38]

此外，交易员们还喜欢传统金融的一些方面，比如为外汇基金提供保险，为机构提供基金托管服务，以及使用融资融券等交易工具。所有这些因素加在一起，对加密货币交易者来说似乎是一个简单的选择。直到你挖得更深…

据估计，仅2018年就有17亿美元的资金被盗，随后在2019年又有数千亿美元的资金被盗。

下面是主要加密货币交易所损失事件的快速时间轴和当时的估计值。

Bitcoinica—2012年—43万美元；

Mt.Gox—2014年—4.5亿美元；

Poloniex—2014年—12.3%的比特币基金；

Bitstamp—2015年—510万美元；

加密货币交易所Bitso裁员80人:5月27日消息，拉丁美洲加密货币交易所Bitso周四解雇了80名员工。该公司在声明中提到，需要重新考虑员工在加密行业中更快发展所需的技能，这是裁员的原因。它没有提到筹集资金的任何困难。该公司在裁员前拥有700多名员工，在该地区拥有400万用户。（CoinDesk）[2022/5/27 3:44:54]

Bitfinex—2016年—7200万美元；

YouBit—2017年—17%的加密资产；

Nicehash—2017年—6000万美元；

Coincheck—2018年—4亿美元；

Bitgrail—2018年—1.95亿美元；

Coinsecure—2018年—330万美元；

Coinrail—2018年—4000万美元；

Ziaf—2018年—6000万美元；

Bitrue—2019年—500万美元；

动态 | 意大利法官勒令BitGrail创始人偿还被盗加密货币:据thenextweb报道，意大利法官勒令加密货币交易所BitGrail的创始人Francesco Firano偿还去年年初“失踪”的1.7亿美元加密货币。BitGrail受害者权益保护组织的文件显示，Firano必须宣布破产，被没收个人资产，并尽可能多地归还被盗的数字资产。文件显示，Firano不断地贻误与BitGrail用户私钥相关的安全问题，并一度将客户资金转移到由BitGrail直接控制的钱包中。据此前报道，Bitgrail首席执行官已确认Bitgrail破产，该交易所在2018年2月因受黑客攻击被盗1700万枚NANO。[2019/1/29]

Gatehub—2019年—1000万美元；

Cryptopia—2019年—1600万美元；

CoinBene—2019年—4500万美元；

Bithumb—2019年—1300万美元；

Coinbin—2019年—2600万美元；

声音 | Bitwala创始人：目前的金融形势是推出加密产品的绝佳机会:据ambcrypto消息，在最近接受彭博社采访时，区块链技术公司Bitwala创始人Jorgon von Minckwitz近期接受采访时对关于主流银行如何正确看待虚拟货币，以及对加密货币的负面消息的减少方面进行了讨论。Minckwitz表示，由于加密货币行业已经平静下来，目前的金融形势是推出产品的绝佳机会。Minckwitz同时也认为，加密货币的世界里存在着一些问题，但随着行业逐渐成熟，问题逐渐被一点点地解决了。[2018/10/10]

Binance—2019年—4100万美元。

有些是对交易平台的直接攻击，有些是利用外部工具(如钱包)，有些是内部问题导致盗窃，还有一些是被政府机构没收。这些损失事件似乎变得越来越糟，交易所未能从别人过去的错误中吸取教训。

看看上面的列表，很容易看出比特币最初承诺的廉价、安全、匿名交易与现实之间的鲜明对比。再加上大多数此类交易所现在都需要身份验证和收费，这一愿景似乎完全丧失了。

奥地利经纪服务Bitpanda宣布全面整合比特币现金:1月3日，Bitpanda宣布全面整合比特币现金（BCH），为公司的令牌支持添加第五枚硬币。Bitpanda（前身为Coinimal）是一家总部位于奥地利维也纳的加密货币经纪商，经营DASH、LTC、ETH和BTC。Bitpanda拥有一个钱包和交易平台，使用户能够使用欧元，信用卡，Skrill，SEPA转账等来购买和出售加密货币。[2018/1/4]

所有这些问题都可以追溯到同一个根源，与媒体炒作和交易员的兴奋相比，真正的加密货币交易基础设施的发展一直较为缓慢。

加密货币对外汇交易员颇具吸引力，因为它是一个相对不成熟的市场，价格和市场走势深受新闻、情绪、恐慌等因素的影响，这对一个能够保持冷静的有经验的交易者来说是一个好机会。

然而，区块链技术和去中心化基础设施的可扩展性发展缓慢。为了满足全球对加密货币快速交易的需求，中心化交易所不得不将绝大多数交易“下链”。

在这样做的过程中，他们无意中创建了加密货币交易的“Frankenstein”模型。加密货币本身是去中心化的，但这些加密货币的交易却远非如此。你必须把你的身份和资金交给中心化行动者，这也会把你纳入监管机构的管辖范围。在这些交易平台上，资金积累了数百万甚至数十亿美元，为小偷甚至交易所运营商创造了难以抗拒的诱惑。

随着加密货币交易越来越受欢迎，更多的资金将流入平台，加密货币交易所的缺陷将变得更加暴露。

随着数百亿美元的货币积累在少数人手中，监管机构很难放松警惕。黑客将拥有有史以来最诱人的目标，但幸运的是，正如前面提到的，Coinbase上的资金得到了保障。然而，如果你看得更深入一些，你会发现只有2%储存在他们的“热钱包”里的钱是有保险的，其余的存储在离线的USB驱动器和纸上，完全没有保险。当然，离线存储要安全得多，但你认为一个老练的犯罪组织或内部人士不会找到窃取存储在几个USB驱动器上的价值数亿美元加密货币的方法吗?

以太坊创始人VitalikButerin完美地总结了这些问题，他说:“我绝对希望中心化交易所在地狱里燃烧。”

去中心化交易所不会出现中心点故障，没有数百万比特币的目标池。没有一个创始人可以决定跳槽，带着用户资金离开，也没有监管机构可以瞄准的核心组织者团体，甚至没有一个运行交易所服务器的实体场所。

去中心化加密货币是建立在能够交易的去中心化的交易所(DEX)基础上的。问题是基础设施(DEX和他们的网络)无法扩展以满足需求。

这与早期互联网上打电话的情况类似。当时的互联网速度慢得令人难以置信，而且不可靠，无法提供与电话公司网络相同的服务水平。人们说它无法使用，永远无法与传统电信竞争。但是，当然，互联网最终在性能和可靠性上超过了电话网络。现在，将现代互联网的力量与旧的电信基础设施进行比较也毫无意义了。

但现在一切都开始改变了，去中心化交易所在市场上越来越有吸引力。这项技术的可行性正在赶上需求，像IDEX这样的去中心化交易所正在为交易员提供更快的交易体验，规模最大的中心化交易所之一Binance也加入了这一行列。它已经推出了自己的去中心化交易平台BinanceDEX，他们说这符合“业界对点对点交易的长期愿景”。

阻碍交易员使用去中心化交易所的另一个关键原因是交易工具缺乏连贯性。交易员习惯于登录他们的交易账户，查看他们当前的交易、资金以及交易界面的市场指标。这种集成在控制整个平台的中心化交易所中很常见，但在DEX中则不常见。

已经有团队正在给出解决方案，他们是由世界各地不同的开发团队组成的生态系统，所有团队都在朝着去中心化交易所的共同目标努力，包括交易平台、多币种集成钱包、指标系统和社区平台。

他们实现这一目标的方式是采用一种创新的去中心化治理形式和分布式自治组织(DAO)。通过平台币鼓励该平台的贡献者共同努力，实现增加平台币价值和为生态系统带来新用户的共同目标。对交易员来说，这意味着无需中心化就能更好地整合交易工具。

目前，在速度、容量和日常可用性方面，中心化平台仍然占据优势。但越来越明显的是，它们只是一个暂时的解决方案，而真正去中心化的基础设施正在建设中。

不久，所有交易员将被迫自问:

当我不需要支付保险时，为什么还要支付呢?

当我不需要服务时为什么付钱给中间人呢?

我本不需要冒着引人注目的盗窃风险，为什么还要冒这个险?

我本不需要交出我的身份证明文件时为什么还要冒险交出?

加密货币市场的受欢迎程度无疑已呈爆炸式增长，目前市场估值已达数千亿美元。但到目前为止，除了一些新货币、疯狂的新闻标题和数百万受害者的疯狂损失之外，加密货币真正给交易世界带来了什么?

答案还不多。但随着去中心化交易所每天变得更快、更完整，这种情况肯定很快就会改变。就像好的基础设施如何在我们的数字设备中发挥最大的作用一样，去中心化的基础设施也将向我们揭示去中心化加密货币的真正目的。

来源：Hackernoon

作者：Kirill

翻译：Bitker研究院

标签：加密货币中心化交易所KEXUSD加密货币市场还有未来吗去中心化交易所开发成本okex交易所是合法的吗CUSDC

火必APP热门资讯