美国当地时间7月22日,纽约检察长办公室对USDT发行方Tether及其关联公司Bitfinex实行举证,双方将于7月29日进行听证会。
举证会已经过去4天,但纽约检察长办公室与Bitfinex公司并未公布其举证结果和详细信息。
GenesisMining首席合规官ShahHafizi告诉深链财经:听证会的目的是,法院会基于证据对举证的案件进行审查,并基于相关法律作出判决,如果Bitfinex败诉,将不得不支付罚金,并关闭在纽约的业务。
文丨吴盐
Tether若败诉或将关闭纽约州业务
美国对USDT的发行公司Tether的监管还在持续。
半月前,网络上曾盛传:“USDT将消失,三大交易所面临关门危险”的传言在网上传播。
传言称,美国要求泰达公司在7月22日前做出举证,如果举证不通过,那么泰达公司将在本月底关门。
这则消息是一个误读:起诉Bitfinex的是纽约司法部总检察长办公室,但Tether和关联公司Bitfinex的注册地均不在纽约,纽约司法部总检察长办公室并没有权力对Bitfinex全球的业务行为进行监管。
solana网络发布关于6月2日网络中断的问题报告:金色财经报道,Solana 官方发布主网 Beta 中断报告,称一个由持久 nonce 交易特性触发的运行错误,在特定的环境下,允许一个失败的持久 nonce 交易被处理了两次,这导致当验证节点第二次处理交易时,一些节点拒绝了后续的区块,而其他节点接受了它。关键的是,超过 33% 的验证者接受了这个区块,但这个数字没有达到调和不确定性所需的 66 %。
目前在 v1.9.28/v1.10.23 版本中已禁用了持久随机数交易功能,以防止网络在再次出现相同情况时停止,且在实施缓解措施并在即将发布的版本中重新激活该功能之前,将不会处理持久随机数交易。
此前报道,Solana 主网 Beta 于 6 月 2 日凌晨暂停出块,中断超 4 小时。[2022/6/5 4:03:39]
ShahHafizi告诉深链财经:听证会的目的是,法院会基于证据对举证的案件进行审查,并基于相关法律作出判决。如果Bitfinex败诉,将不得不支付罚金,并关闭在纽约的业务。
7月20日,作为Bitfinex的股东,赵东在微博回应传言:“真能造谣。USDT不要的都给我吧,我们收。”
金色财经独家分析 挖矿事关电力 也关于预期:今日《证券时报》刊文指出挖矿受到电力成本、硬件成本的影响;摩根士丹利分析师也指出了8600元的挖矿平衡点。金色财经分析,电力作为挖矿成本的可变成本是决定挖矿收益的主要因素,所以挖矿赚不赚钱主要看电费。其次硬件成本,作为固定投入,硬件迭代更新太快,设备的投入已经开始从一种资产慢慢变成一种“低值易耗品”。整个挖矿的行业也不能完全以传统行业标准来审视了。需要指出,矿工挖矿确实受到币价的波动的影响,但是作为加密货币生产商来讲,价格短期涨跌对于产量幅度影响还是一方面,在亏损的时候,还是可以继续生产的。而且矿工有理由在价格不利生产的情况下囤积货币,在行情有利的情况下卖出获利。[2018/4/20]
美国当地时间7月22日,纽约检察长办公室已经对“Bitfinex和Tether”公司进行了举证,并与7月29日进行听证会。
赵东向深链财经表示,举证之事属实,但(纽约检察长办公室)无实锤。
ShahHafizi告诉深链财经,通常在听证会之前,纽约检察长办公室需要在举证会上提交相关证据,以便让受理方(法院)了解其案件的事实。
日本财务高级官员:关于数字货币的讨论未来还会继续:日本财务省高级官员称G20公报关于贸易的措辞较上次汉堡公报措辞很可能变动不大,而关于数字货币及其他“棘手问题”的讨论很可能还将在未来继续。[2018/3/20]
半月前,THEBLOCK报道,纽约检察长办公室声称,他们已经获得了更多的证据,表明Bitfinex交易平台最迟在2019年仍可供纽约交易者使用,纽约检察长办公室还向法院出示其私下调查的相关敏感文件。
Bitfinex曾声称在2015年停止为纽约交易者提供服务,但此后仍然在向纽约居民提供服务。
纽约检察长办公室与Bitfinex第一回合的正面交锋,始于今年4月25日。
纽约司法部总检察长LetitiaJames向曼哈顿最高法院提起控告,认为Bitfinex、Tether及其母公司iFinexInc.隐瞒8.5亿美元亏空;私下挪用Tether准备金填补亏损。
LetitiaJames要求Bitfinex禁止为纽约客户提供加密货币交易服务。
Bitfinex的反击理由是,8.5亿美元并非亏空,而是存放在CryptoCapital的账户里,被波兰、葡萄牙、美国政府当局没收,或以其他方式将这笔资金冻结。
DMCH将于7月28日19:00上线BiKi:根据BiKi官方公告,DMCH将于7月28日19:00(GMT+8)上线BiKi平台,开放DMCH/USDT交易对和提现,已开放充值业务;为庆祝上线,BiKi平台举办充值、交易都有礼,瓜分10,000DMCH等活动。
?Darma Cash(DMCH)是一个高速区块链,它在门罗(XMR)的基础上集成了最新的隐私技术,以实现真正的私有地址,隐藏的财务数据,掩盖的身份,无追踪的IP,私有智能合约和基于Oracle和原子的DeFi交换技术。Darma Cash是新一代匿名区块链的尖端技术。[2020/7/28]
5月16日,经纽约最高法院法官JoelM.Cohen批准,同意修改4月25日对Bitfinex的业务禁令。
根据法院判决,修改后的禁令期限为90天。Bitfinex官方在通告中表示,原来的禁令过于模糊、宽泛且没有时间限制。
值得注意的是,5月初,Bitfinex发行LEO募资10亿美元,其目的疑似用来填补8.5亿美元的资金缺口。
赵东在微博中解释说,“客观讲,Bitfinex募资也正是为了解决(法币提现困难)这个问题,不然肯定不会发Token。”
币赢CoinW将于7月28日11:00在潜力区上线TF:据官方消息,币赢CoinW将于7月28日11:00在潜力区上线TF,并开放TF/USDT交易对。
据悉,唐僧直播是一个采用区块链+直播形式的分布式价值视频共享平台,以社区化自治的方式实现实时分容分享、社交和圈子的建立,以公平价值认可及价值分配制,帮助主播实现和用户的直接链接。[2020/7/28]
该检察长还在“叫板”特朗普
主导举证Bitfinex的是纽约司法部现任总检察长LetitiaJames。
此前,LetitiaJames是一名公共辩护律师,拥有超过十年的法律经验,在金融监管和企业财务透明层面的监管,是一个强硬派。
7月23日,LetitiaJames声明:特朗普总统的职业生涯一直躲在诉讼之后,但作为纽约的首席执法官,我可以向他保证,没有人凌驾于法律之上,甚至美国总统也不可以。
对于LetitiaJames坚持起诉Bitfinex之事,赵东在微博中表示:“我认为Bitfinex、Tether没作恶、没违法犯罪,打不死你的事情只会让你更强大。”
一位美国律师私下向赵东评论:“(LetitiaJames)她正在努力使自己出名。”
ShahHafizi则告诉深链财经:“(纽约检察长办公室)在金融监管和执法方面富有经验,他们有真正的担忧,我们不应该这么不假思索地忽略他们的想法,我相信Bitfinex正在认真对待这件事。”
Tether一方认为,监管机构对所涉及的被指控行为没有司法管辖权,律师辩称,Tether和Bitfinex的注册地不在纽约,纽约检察长办公室提交的大量文件中,也没有证据表明有投资者受到了实际的损害。
律师们提出,目前“马丁法案”的相关法规,不适用于Tether的USDT,因为Tether和Bitfinex注册地均不在纽约。
马丁法案创立于1921年,是纽约州的一项商业法案。该法案规定,禁止在纽约州对境内或境外的人实施金融,该法案的严厉之处在于,检察长可以无须证明金融机构的意图,便对其进行欺诈定罪,而受调查者也没有自我辩护的权利。
曼哈顿最高法院正是参考了Tether辩护律师们的意见,Bitfinex“首战”告捷。
国际税务律师和注册会计师SelvaOzelli则持有相反的观点,他认为,纽约司法部检察长拥有对纽约“马丁法案”下的离岸事务的管辖权,其理由是,Bitfinex虽然注册地不在纽约,但在纽约有业务经营行为。
纽约检察长办公室对Bitfinex最新的举证结果,赵东表示,不清楚。
ShahHafizi告诉深链财经:“我的感觉是,Bitfinex等关联公司,只是想避免纽约州和美国当局的监管,因此,作为一项商业风险决策,他们正在避免与美国人做生意。”
被觊觎的稳定币宝座
Bitfinex所属公司iFinex,2017年毛利润达3.3亿美元,净利润达3.2亿美元,2018年毛利润达4.1亿美元,净利润达4亿美元。
USDT自2014年11月发行之初,疑似长期未公开过相关审计报告,直到去年11月,USDT的发行主体Tether公司才在FinCEN完成合规性注册登记。
在过去的近5年的时间里,原本为解决法币入金通道限制问题而被发行的USDT,目前,其总市值已达约278亿元人民币,上架交易所148个。
目前,最常见的稳定币,主要基于法币资产抵押模式发行,包括PAX、TUSD、GUSD、USDC等。
同USDT相比,这四种稳定币均走合规化、审计透明路线,其审计事务所均为知名老牌审计事务所,PAX和GUSD更是被称为“含着金钥匙”出生的稳定币。
PAX的发行主体为Paxos公司,是来自美国的一家知名信托公司,财务审计工作由全美排行前15的会计事务所Withum负责。此外,Paxos不仅拿到了必备的MSB牌照,还拥有“行业监管金牌”——信托特许。
GUSD号称系全球第一个受监管的稳定币,其发行主体则为著名的Gemini交易所,审计事物由30年历史的加州老牌事务所BPM负责。
USDC则由Coinbase与Circle旗下交易所联合发行,其审计单位为GrantThorntom,OKResearch研究报告评论,Coinbase与Circle是合规性建设最好的两家公司。
TUSD发行于2018年3月,当前总市值约14.27亿元,上架交易所38个;GUSD发行于2018年9月,当前总市值月6.10亿元,上架交易所19个;PAX和GUSD也发行在2018年9月,前者目前总市值约7.55亿元,上架交易所36个,USDC总市值约9.88亿元,上架交易所27个。
按当前市值规模算,这些含着金钥匙的稳定币,目前还未撼动USDT的霸主地位。但OKResearc研究员李炫炼表示,当前,稳定币的市场格局,主要基于交易量和偏离程度两个维度来判断,而稳定性基于信用程度。
用的人越多,人们对货币的信心越高,1万个人使用A货币和10个人使用B货币,新来的用户肯定更容易接受A货币。
但如果1万个人放弃使用A货币和10个人放弃使用B货币,新来的用户更愿意直接选择使用B货币。
用户信心,取决于货币的信用程度,USDT在市场中产生的霸主地位,很难说会持续多久。
至于举证会将对USDT产生什么样影响,赵东表示:“市场已经告诉你了。”
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