BTC:共计2.85万个BTC出现异动，其中一笔神奇交易留有彩蛋！图文追踪PlusToken资产转移行踪_Shivom

06月29日，区块链第一大资金盘项目PlusToken被用户反馈无法提币，随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网被捕。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中初步跟踪统计BTC部分有1,203个流入交易所中。

自北京时间2019年08月12日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共2.85万个BTC被转移。其中33FKcwFh开头的一个主要钱包地址转移22,922个BTC至四个新地址中，数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等，这部分资金暂时还未进一步转移，目前尚不确定已流入交易所。

Euler攻击者再次返还约15476枚ETH和1070万枚Dai，共计约合3710万美元:3月28日消息，北京时间今日凌晨2:21，Euler Finance攻击者地址向Euler部署者地址发送了7,738.05枚ETH（约合1320万美元），在同一个区块中，与攻击者相关的另一个地址向同一部署者账户发送了相同的金额，共计15,476.1枚ETH(约2640万美元)返回给了Euler团队。然后，在2:40，第一个钱包向Euler部署者账户发送了约1070万枚Dai。这三笔交易的总额约为3710万美元。

自攻击以来，攻击者总共返还了价值超过1.38亿美元的加密资产。[2023/3/28 13:30:03]

与此同时，PeckShield发现监控中的另一个1M1Tfsvb开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC，尚不确定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他币种资产尚未有异常动向。

数据：加密亿万富翁在九天内净资产共计缩水155亿美元:根据《福布斯》文章统计，受市场大跌影响，过去9天，数名加密亿万富翁的净资产损失总计155美元。Ripple Labs联合创始人的XRP净资产已经缩水。Ripple前首席执行官Chris Larsen在9天内净资产减少19%，从69亿美元减至56亿美元。Ripple前CTO、创始人Jed McCaleb已经损失27%的净资产，持有的XRP从60亿美元减至44亿美元。（U.Today）[2021/5/20 22:25:23]

下文就BTC资产流向做进一步展开分析，文末有一个彩蛋，大家不要错过！

Bibox网格交易新增支持BTM、NEST、OMG等项目共计35个交易对:Bibox发布公告称，Bibox网格交易新增支持BTM、NEST、OMG等项目共计35个交易对。目前，Bibox网格交易已支持BTC、ETH、BIX、NEO、OMG等34大项目76个交易对，已覆盖大部分主流资产。Bibox网格交易为平台源生交易工具，适合震荡行情下自动低吸高抛，无需盯盘。[2020/5/28]

经PeckShield确认，PlusToken已知的三个BTC资产汇聚地址：

图示1:BTC资产汇聚信息

分析 | 主力多头拆分多个大单共计平多5000多万美元:AICoin主力大单跟踪指标显示：过去3个多小时，累计有17张单笔金额在100万美元以上的大额委托卖单成交，总成交金额达到5000多万美元。AI-PD AICoin持仓差值指标这一过程为负，且成交量放大，这或为主力平多。今天上午至今，主力多头累计平仓金额已超过7000多万美元。微博知名财经博主@投机者pinksteam认为：从7000上来累计30%的涨幅了，同时来到了重要阻力区9100-9400，1025的行情导致这里有大量套牢盘，所以多单止赢非常合理，止赢多单不意味着就要开空。[2020/1/19]

5,527个BTC被多次分散中转

08月12日晚19点27分，PeckShield监测到14BWH6Gm开头汇聚地址的一个中转地址(1M1Tfsvb开头)资产发生频繁转移。为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产转移路径图：

图示2:1M1Tfsvb开头地址资产转移图

其资产转移分为两个阶段：

1）大额资产经过多次中转，最终由39fXUWCy开头地址分散转出，新地址BTC数目在1,000左右。

图示3:1M1Tfsvb开头地址资金分散转出

2）新地址上的BTC再次分散，并最终于08月14日23点至24点以50—200BTC不等转入多个地址。由于BTC地址的特性，目前无法确定这部分资金已流入交易所。

图示4:资金以50-200BTC不等转入多个地址

22,922个BTC发生转移

与此同时，PeckShield安全人员发现PlusToken另一个钱包汇聚地址33FKcwFh开头的地址中资产于08月13日发生异动，并通过14gKbB4A开头地址于08月14日11点54分转移到四个地址中，每个地址暂存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，这部分资金暂时还未进一步转移。

图示5:33FKcwFh开头地址资产发生异动

彩蛋

在PeckShield安全人员跟进分析PlusToken资产转移的过程中，发现一笔有趣的交易，该交易发生于08月15日凌晨00时08分。

图示6:一笔有趣的交易

如上图所示，交易发起方是18888888开头的地址，而接收方都是PlusToken主要的资金汇聚地址，转入BTC数额非常小，同时交易备注显示“Sorry,wehaverun”。

PeckShield分析认为此交易在链上标记PlusToken资金汇聚地址，其目的主要有两点：

通过向这些地址发送极少量的BTC，进而将这些地址“粉尘化”(参考文献1），由于BTC每笔交易都是包含多笔UTXO，之后便可追踪使用这部分资产的交易。

当以上UTXO交易被一起使用时，这四个PlusToken资金汇聚地址就被证明具有关联性，且不可篡改。

PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

来源：PeckShield

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