TOP:美国政府行动升级 加密货币地址黑名单会越来越长_DTOP价格

美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。

加密货币合规专家表示，政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。

周三，美国财政部对三名中国“枭”实施制裁，政府称他们使用比特币。随后，美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中，确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。

Cardano创始人：无论SEC怎么说，ADA都不是证券:金色财经报道，Cardano创始人Charles Hoskinson 在7 月 29日的AMA中首先推出了Intersect，这是一个塑造 Cardano 未来的会员组织，过去几天已有 200 多名会员加入。他将在未来几天提供有关各种事情的详细信息，包括从 IOHK 和 Intersect 移动代码。他还谈到了最新的Cardano研讨会和合作伙伴关系。

在谈到美国SEC诉Ripple诉讼中的裁决时，Charles Hoskinson表示，随着XRP在主要加密货币交易所上市，这对社区来说是一个巨大的胜利。它还为争论Cardano、Solana、Polygon (MATIC) 等加密货币不是证券奠定了法律基础。

他断言，这一裁决肯定会削弱美国SEC的论点，并敦促立法者在美国通过加密立法，为加密行业提供明确性。无论SEC怎么说， ADA都不是证券，因为该项目是由社区运营且开源的。[2023/7/30 16:06:30]

这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，这类行动只是刚刚开始。

比特币基金会董事会成员：无论谁当选美国总统都利于比特币:比特币基金会董事会成员兼前执行董事Bruce Fenton今日发推文称，如果特朗普获胜，封锁减少了，经济改善，比特币就赢了；如果拜登获胜，刺激和政府支出增加会导致价格上涨，比特币就赢了；如果Jorgensen获胜，那么政府更小，将有更多的自由，比特币就赢了；如果Brock Pierce获胜，我们就有了比特币总统，比特币就赢了。[2020/11/4 11:34:44]

“我们预计OFAC还将采取进一步行动，将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”他说，类似这样的案例进一步证明，有必要制定“严格的加密货币合规计划，以立即识别高风险行为和活动。”

Galaxy Digital CEO：企业可以使用自由资本，无论是否有必要:7月7日消息，Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz今日发推特支持申请并获得PPP（薪金保护计划）的企业。

他表示，企业可以使用自由资本，无论是否能证明确有必要。据悉，获得PPP贷款的多是中小企业，其中包括许多加密企业。（U.Today）[2020/7/7]

JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的，他说。

Chainalysis表示，快速检测和管理可疑交易的能力，可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具，比如加密货币交易所。

Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示：

“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升，加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都很重要。”Llanos解释说，交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。

公开将加密货币地址列入黑名单，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。

Spiro说：

“有了这些流程，各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作，查明和防止这类非法活动。”

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