GREW:报告：大部分混币交易属合法交易_Origin Fountainhead Chain

最近一项分析认为，大部分使用“混币交易”的用户，主要是出于隐私考虑。

Chainalysis数据高级产品经理HannahCurtis说，“虽然许多非法资金最终都会出现在混币交易中，但大部分人只是为了个人隐私而使用混币交易。”

什么是混币交易？简单来说，就是几笔互不相干的交易放在一块混合处理，然后，在外人看来，就不知道每笔交易背后对应的来源，从而无法准确知道谁花钱干了什么。

交易所为混币交易主要源头

Chainalysis的研讨会对区块链用例进行了概述，其中包括混币交易、暗网市场、矿池，ICO，托管钱包，勒索软件等。其中令人惊讶是，无论是中心化模式还是去中心化模式下，大部分比特币混币业务都是出于保护隐私考虑，而非进行非法活动。

报告：比特币兑美元现货交易量4月份下跌25.5%，为2019年8月以来低点:5月12日消息，根据CryptoCompare发布的4月交易所报告，上个月，比特币对美元的现货交易量下降25.5%，至707000枚BTC，这是自2019年8月以来法币交易的最低点。与此同时，USDT仍是4月份比特币交易量最大的稳定币，交易量为318万枚BTC。报告还显示，上个月比特币兑日元和欧元的交易量也分别下降了19.7%和23.3%。报告称，以法币交易的比特币现货交易量下降也可以解释为稳定币流行激增，因为投资者可能也会利用该领域的收益率机会。（Crypto Globe）[2022/5/12 3:10:03]

具体来说，Chainalysis数据显示，混币交易中，8.1％的币跟盗窃相关，只有2.7％的币用于暗网市场，因此，每11个BTC的混币交易中，只有不到1BTC认定为用于非法目的。此外，1.9％的混币来自网站，根据区域监管法规，这也有可能是非法的。

报告：比特币交易量呈指数级增长，或将达到主要资产水平:6月4日消息，加密货币数据提供商Coin Metrics最新报告显示，比特币的交易量呈指数级增长，或将达到与主要资产类似的水平。报告称，比特币目前在现货市场的日交易量为43亿美元，在规模上可与大市值股票相提并论。如果能保持历史增长率，比特币的日交易量可能会在四年内超过所有美国股票的日均交易量，五年内超过所有美国债券的日均交易量。（Bitcoin）[2020/6/4]

图源：Chainalysis网络研讨会

相比之下，接近一半的混币交易都是从交易所发出的，其中40％来自传统交易所，7.7％来自点对点交易，另外超过25%来自其他混合交易。

报告：比特币全球交易量与传统市场相比仍微不足道:金色财经报道，加密数据公司Coin Metrics发布了对比特币全球交易量的详细分析。数据显示，法币在加密市场中远没有占主导地位。根据报告，在美国现货市场上，比特币的日交易量总计约为5亿美元。尽管美国有大量加密交易所，但大部分比特币交易仅发生在Coinbase、Bitstamp、Bitfinex和Kraken。如果将全球的法币市场也计算在内，比特币的日交易量将增加7亿美元，总计达到12亿美元。此外，Coin Metrics指出，日元、欧元、韩元和英镑是用于交易比特币的最主要的法币，仅次于美元。同时，如果还算入稳定币，法币仅占比特币交易量的三分之一。报告称，包括以稳定币报价的市场，每天的交易量显着增加，达到35亿美元，这主要归功于Tether。此外，报告称，比特币衍生品市场的规模是所有现货市场总和的几倍。不过，比特币的全球交易量最终仍只占传统市场的一小部分。分析师指出，比特币仍然是一个非常年轻的资产类别。考虑到比特币的历史增长率，他们预测，比特币的日交易量可能在不到4年内超过所有美国股票，在不到5年内超过债券。[2020/6/3]

去中心化混币业务增长迅猛

分析 | Lex Machina报告：2018年前两季度数字货币诉讼增加了3倍:据CCN消息，法律分析公司Lex Machina一份报告显示，于去年同期相比，2018年前两季度数字货币诉讼增加了3倍。去年，数字货币或区块链领域诉讼案件数量只有15起，今年第一季度（22起）和第二季度（23起），该数字已上升为45起。若按目前趋势，到年底，诉讼数量或将超过去年的6倍。[2018/9/17]

虽然Chainalysis没有详细说明，但似乎中心化混币被用来进行非法活动的案例，比去中心化混币要多得多。例如做中心化混币业务的BestMinxer，曾混合超过27000个BTC，2019年初因涉嫌，被执法部门关闭。

Chainalysis还指出，像Wasabi钱包这样的去中心化混币交易今年已呈指数级增长。2019年初，该钱包混了价值约为1000万美元的比特币，到2019年8月，这个数字增加到了9000万美元。据统计，2019年Wasabi钱包总共混合了价值2.5亿美元的比特币。

图源：Chainalysis网络研讨会

虽然Chainalysis能够分辨哪些币参与了混币业务，但网络研讨会确认无法跟踪币的资金路径。

柯蒂斯说，“我们可以确认进入混币业务的资金，包括确认混币的具体业务是什么。一个常见的误解是，人们可以通过业务追踪资金的路径。”

换句话说，混币业务奏效了。

超过一半的暗网交易量是从常规交易所发出

Chainalysis网络研讨会还详细介绍跟暗网市场有关的加密交易，涉及暗网的混币交易量非常少。

数据显示，与暗网相关的交易中，有超过一半是从从常规交易所发出，23.5％是通过点对点交易发送的。只有0.5％来自混币业务。

图源：Chainalysis网络研讨会

Chainalysis网络研讨会特别涉及一个近期暗网市场的事件。暗网最大的市场之一，NightmareMarket，在今年早些时候经历过一次关停之后，在2019年7月中旬左右，Nightmare再次出现问题，被黑客入侵导致关停。有人怀疑网站实际控制人已携款逃跑。

数据显示，该网站曾经日销售额超过30万美元，大约拥有8万个客户，他们首选付款方式是比特币，门罗币则是最受欢迎的隐私币。

网站关闭时，还留有供应商托管的价值超过200万美元的加密货币，等待处理的75000美元提现需求可能永远无法实现。

图源：Chainalysis网络研讨会

这些被关闭的暗网市场的供应商正在迅速迁移到新平台。

其他：加密货币的合法用途增加

在研讨会期间，Chainalysis还谈到了加密货币的其他用途。

例如，该分析公司证实，用于恐怖主义融资的比特币一直在增加，但没有详细说明其增加了多少。

还有人提到，比特币ATM的数量在过去几年呈指数增长，全球共有4,000台机器。而且有人指出，这些自动取款机有时用于出售在暗网市场上赚取的硬币。

与此同时，加密货币的合法用途似乎也在增加。2019年，在BitPay，Flexa，Coinpayments，WebMoney，Coinify和Square这样类型的的支付中间商中，加密货币交易量出现显著增长，与年初相比增加了50％以上。

原文：《Chainalysis:MostMixedBitcoinNotUsedforIllicitPurposes》

作者：ArronVanWirdum

翻译：小野

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