DCG:关闭 TradeBlock DCG 的断臂求生之路_GENES

据彭博社报道，Digital Currency Group（DCG）将于 5 月 31 日关闭旗下机构交易平台 TradeBlock，该平台为机构投资者提供交易执行、定价和大宗经纪服务。DCG 发言人表示："由于宏观经济状况和长期的加密寒冬，以及充满挑战的美国数字资产监管环境，我们决定关闭机构交易平台业务。”

DCG 作为拥有灰度和 Genesis 两个加密明星企业及众多投资布局的行业翘楚，曾风头无两，但伴随着 Genesis 的破产、6.3 亿美元债务危机未能解决后，已身陷囹圄。这艘加密行业的"泰坦尼克号”，最终会否沉没？

01 Genesis 申请破产，引发 DCG 破产流言

新年伊始，DCG 被 Gemini 催债引发爆雷传言，随后不久 Genesis 宣布申请了第 11 章破产保护。

Genesis 曾是全球最大的加密贷款机构之一，其主营业务是做市商和借贷，在 FTX 暴雷事件中 Genesis 出现了 1.75 亿美元的窟窿，这直接导致其借贷部门暂停了赎回和新贷款的发放。据海外媒体披露，Genesis 积欠 Gemini 9 亿美元资金，导致该交易所于去年 11 月中暂停用户从 Gemini Earn 提款，除此之外，Genesis 还存在另一批债权人，债务金额合计已到 18 亿美元。

Vovo Finance决定逐步关闭平台，所有Vault将过渡至仅提现模式:5月16日消息，Arbitrum结构化产品协议Vovo Finance决定逐步关闭平台。从今天起，所有Vault将过渡到仅提现模式。网站将一直运营到年底，使用户能够提取资金。

Vovo Finance表示，自去年以来团队大幅降低了成本，还保留了80%的募集资金，随着逐步关闭平台，会将所有剩余的资金返还给投资方。

据此前报道，2022年4月，Vovo Finance获得200万美元种子轮融资，由IOSG Ventures领投，参投方包括Matrixport，Ledger Prime，Zee Prime Capital，Pattern Research，Primitive Ventures，imToken，Kyber Network，Daedalus和CyberX。[2023/5/16 15:06:31]

面对客户无法提现的怒火以及接踵而至的官司，Gemini 可谓压力山大。在经历长达六周的追讨无果后，Gemini 不得以向 DCG 下发了最后的通牒，于是就有了《Gemini 联创致 DCG 公开信全文：要求偿还 9 亿美元欠款》的新闻，在公开信中，Winklevoss（Gemini 联合创始人）称 DCG 的内部资金管理混乱，向子公司 Genesis 借了约 16.75 亿美元用于集团内其他业务，而这笔资金本来是 Genesis 欠 Gemini Earn 用户和其他债权人的资金。Winklevoss 要求 Silbert（DCG 创始人）公开承诺在 2023 年 1 月 8 日之前共同努力解决这个问题。

韩国监管当局责令Paycoin在2月5日之前关闭服务:金色财经报道，韩国金融服务委员会金融情报部门（FIU）召开报告审查会议，表示不接受虚拟货币支付平台Paycoin发行方Pay Protocol的虚拟资产运营商变更报告，认为PayProtocol不符合特定金融信息法规定的报告要求。金融当局责令Paycoin在2月5日之前关闭相关服务，Paycoin的立场是会在最后期限2月5日之前尽最大努力确保实名账户，如果失败，将果断向当局申请临时禁令。Paycoin起初是一家虚拟资产钱包和存储公司，之后向FIU提交报告，要求变更为虚拟资产交易业务。FIU曾要求Pay Protocol在2022年12月30日之前满足银行实名制存取款账户要求，不过Pay Protocol未能如期满足该要求。[2023/1/6 10:58:48]

业界当时普遍认为如果 DCG 在 1 月 8 日前无法给出一个满意的解决方案，那么 Gemini 或许会强迫 Genesis 进行破产清算，这对 DCG 显然是一个沉重的打击。因为一旦 Genesis 进入破产程序，就会触发 DCG 资产的清算（基于可赎回的贷款），DCG 将有破产风险，其子公司灰度信托也将面临重大风险。

Web3联合办公中心EmpireDAO在熊市困境中关闭:金色财经报道，随着延长的加密寒冬继续给 Web3 业务带来压力，企业家 Mike Fraietta在曼哈顿 Soho 区创立的加密联合办公空间 EmpireDAO 选择关闭。

Fraietta 在 2022 年 12 月尝试了最后一刻的众筹活动以拯救 EmpireDAO 办公空间，希望筹集到 215 ETH（约 260,000 美元）。但这项努力最终没有成功，仅收到 27 笔捐款，共计 6.71 ETH，在撰写本文时约为 8,100 美元。自从 Fraietta 于去年 3 月开始出租该建筑以来，EmpireDAO 已经积累了一个拥有 1,500 多名成员的社区，每天约有 300 名访客到访其办公室。据 Fraietta 称，它于 6 月正式开业。尽管EmpireDAO的Soho位置正在关闭，但Fraietta计划在“第二季”DAO的另一个地方重新开放，并在即将举行的加密货币会议上搭建EmpireDAO临时展台，以及与ATX DAO合作在德克萨斯州奥斯汀举办今年的SXSW。[2023/1/4 9:50:36]

后来发生的事情正如传言所料，Genesis 无力偿还债务申请破产保护。DCG 作为 Genesis 母公司，也因此深陷破产风波。

LBank限时回购并暂时关闭BCC、BCS充值、交易:据悉，因算法稳定币BCC、BCS项目在上线LBank后存在较大不确定性，为秉持LBank一贯以用户为核心的理念，LBank 团队决定暂时关闭BCC、BCS充值及交易功能。

同时，LBank 决定于1月6日15:00-1月7日15:00（UTC+8），以BCC、BCS上线以来的最高价，对所有在1月6号15:00（UTC+8）前，在LBank买入BCC 及BCS项目的用户进行回购。回购期间，BCC、BCS提币功能正常开通。更多详情可登录LBank官网查看。[2021/1/6 16:33:37]

02 6.3 亿美元尚未偿还，DCG 身陷囹圄

5 月 22 日，Gemini 发布公告称，截至 5 月 19 日， DCG 未支付 5 月 11 日到期的约 6.3 亿美元欠款。Gemini 表示，正在与 Genesis、DCG 和债权人合作，为 DCG 提供宽限期以避免违约，并考虑就一项双方同意的交易进行诚意谈判。如果无法达成协议，Gemini（连同其他各方）正在与 Genesis 合作，为修订后的重组计划提出条款，该计划可以在没有 DCG 同意参与的情况下推进。

公告 | 去中心化加密交易所CryptoBridge即将关闭:去中心化加密交易所CryptoBridge宣布，因市场情况、监管力度加大、无力为进一步开发和维持运营提供资金，即将关闭CryptoBridge。CryptoBridge将在GMT时间12月15日23:59（北京时间16日7:59）之后停止所有服务和服务器。所有存款服务将在GMT时间12月3日23:59（北京时间4日7:59）后关闭，取款服务将在GMT时间12月15日23:59（北京时间16日7:59）后关闭。在此期间，所有用户都必须提取资金。请注意，欧盟法律要求对所有取款进行用户验证；强烈建议用户尽早开始该过程，因为验证可能需要几天的时间。[2019/12/2]

为此，Genesis 于 5 月 19 日向破产法院提交了一份动议，寻求延长其提出该计划的排他性期限。这将是一个得到 Gemini 意见的计划。与此同时，Gemini 正准备提出索赔，要求 Genesis 为其 23.2 万名 Earn 用户返还超过 11 亿美元的数字资产。

根据此前的法庭文件，Genesis 对其 50 家主要债权人的未偿债务超过 35 亿美元，这些债权人包括 Gemini、Cumberland、Mirana、MoonAlpha Finance 和 VanEck。

在 Genesis 和 DCG 达成"原则性协议”后，一份完整的和解协议于今年 2 月提交给法庭，而最初的和解协议旨在向债权人提供他们因破产而损失的 80% 的资金。不幸的是，Genesis 的债权人在随后的几个月升级了他们的要求，这就导致了最初的解决计划破裂。到 5 月 22 日，Gemini 计划提出一项新的索赔，以追回超过 11 亿美元的数字资产。截今年 1 月 19 日，Genesis 没有将这些资产返还给持有活跃贷款的约 232,000 名 Gemini Earn 用户。

DCG 未能履行 6.3 亿美元的债务义务，这种无法解决贷款的情况引发了人们的担忧，因为此前便有人预计 DCG 可能会拖欠贷款。

如今看来，DCG 此前回应将帮助 Genesis 偿还债务的承诺确实成了空头支票。

03 关闭 TradeBlock，断臂求生？

时间来到年中，加密寒冬仍在继续，经历了 Genesis 破产，6.3 亿美元欠款未能如期偿还后的 DCG，并没有得到喘息的机会。

根据彭博社最近的一份报告，DCG 将于 2023 年 5 月 31 日停止运营 TradeBlock，理由是美国数字资产监管环境的不确定性以及不可预期的加密"寒冬”。

TradeBlock 的关闭预计将对加密市场产生重大影响，特别是对于那些依赖该平台进行交易和定价服务的机构投资者来说。关闭 TradeBlock 的决定并不让人感到出乎意料，因为 DCG 此前就曾表示打算专注于其核心业务，此举将使该公司能够整合其业务并简化其产品，以更好地为客户服务。

TradeBlock 成立于 2013 年，是一个面向机构投资者的数字货币交易平台，该平台允许用户执行交易、访问市场数据和分析，并管理他们的数字资产组合。TradeBlock 还提供了一系列服务，包括 Crypto 行业货币指数、订单管理系统和一套面向开发人员的 API。

今年对曾在加密市场如鱼得水的 DCG 是不太平的一年。

旗下子公司灰度面临压力，纽约对冲基金 Fir Tree CapitalManagement 此前对该公司提起诉讼，指控 GBTC 存在"潜在的管理不善和利益冲突”。

DCG 的财务状况目前也不容乐观。从 DCG 去年发布的财务报告来看，这家加密巨头在 2022 年第四季度亏损 2400 万美元，总营收为 1.43 亿美元。其 2022 年全年的合并收入为 7.19 亿美元。关于该公司的资产，报告显示，截至 2022 年 12 月，总资产为 53 亿美元。在这些资产中，只有 2.62 亿美元是现金和现金等价物。

多个原因造成了 DCG 现在所面临的窘境。一方面由于加密市场行情下行，DCG 投资广泛，收益未达预期；另外一方面是 DCG 误判形势，在 GBTC 溢价不断下行的情况下，持续逆势大手笔加仓 GBTC，一直处于亏损状态；第三是最为诟病的，就是前文提到的 DCG 和旗下全球最大加密借贷平台 Genesis 的债务关系使其背负巨额亏损，导致当前四面楚歌。

关闭 TradeBlock，断臂求生，集中资源在集团的核心业务已经是不得已而为之的举措。

04 结语

在加密世界，DCG 是一个不可忽视的存在。

它曾坐拥灰度、CoinDesk 和 Genesis 三家知名子公司，还在全球 30 多个国家低调投资了 100 多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。支持它的是一众商业和资本巨头，包括万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等。这些机构不仅提供了充足的资金，还借助自身的资源优势帮助 DCG 在全球范围内扩充投资版图。

随着加密流动性危机的爆发，市场下行，曾经的盲目扩张及投资，迎来了苦果。

我们不惮于用最坏的结果去设想 DCG 的未来，DCG 自身似乎已经到了生死存亡的关键时刻。关闭 TradeBlock 后是否还会有下一步动作，6.3 亿美元欠款最终是否能够偿还，目前都不得而知。

但对 DCG 来说，困难的时刻可能才刚刚开始。

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