:涉案8338万元 深圳法院审结特大虚拟货币案_

网上商城“一路有喜”以销售农产物、虚拟货币为名，采取消费返现、吸收会员加入给与提成的经营形式，取消费者钱财。记者9月3日从深圳市扫黑办获悉，深圳南山法院近日审结“一路有喜”特大虚拟货币网络案，其中，被告人卢伟力被判处有期徒刑六年。近来年，非法集资、等涉众型犯罪不断向互联网领域蔓延，该案的判决有效遏制了乱象向互联网领域的扩张，有力打击和震慑了网络犯罪猖獗的嚣张气焰。

马来西亚当局关闭两家偷窃电力的加密挖矿公司 涉案电力价值达60多万美元:马来西亚官员近日关闭了两个涉嫌偷采电力挖矿的组织，两者在三年内窃取价值超过60万美元的电力。马来西亚能源委员会地区主任Nazlin Alim Sadikhi表示，其中一家拥有100台矿机，已经连续挖矿3年。另一家的48个矿机在两年内一直在挖掘加密货币。（Cointelegraph）[2020/9/1]

据了解，深圳一路有喜公司是一个网上商城，法人代表为卢伟力。2017年1月，“一路有喜”商城上线运营，卢伟力等人以销售蘑菇、铁皮石斛等农产物、虚拟货币为名，采取消费返现、吸收会员加入给与提成的经营形式，诱消费者加入，取钱财。商城虽以销售商品为名，但商品的价格均远高于市场价格，投资者购买商品的主要目的是为了获取积分，继而参与“理财”。商城以消费返积分、积分参与理财并在相关平台挂卖变现的形式，引诱投资者在商城投资，缴纳入门费获得加入资格成为商城会员，会员可以“拉人头”发展下线会员，并从下线的投资金额中获利。为进一步扩大投资规模，商城按区域将市场直接分配给部分“有能力、有资源”的会员，根据会员所带来团队的大小来区分省级代理、市级代理、区级代理，并按照一定的比例支付现金奖励。

河北抓捕洗黑钱犯罪团伙，涉案资金30亿元:据保定网络发言人表示，近日河北保定顺平抓捕一个利用「跑分平台」为灰黑产的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点8个，涉案资金达30亿元，冻结涉案金额6800余万元。

2月20日，据群众举报，民警在保定顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行活动的犯罪嫌疑人王某抓获。案情上报后，市、县组织精干力量成立专案组，对大量涉案线索开展调查取证、信息比对，逐步锁定以张某为首利用「跑分平台」为灰黑产的犯罪团伙。（部刑侦局官微）[2020/6/8]

“一路有喜”商城通过互联网开展活动，短短一年多的时间就发展了近8万名会员，社会危害性极大。2018年5月，卢伟力、麻某莉被民警抓获归案。经查，“一路有喜”团伙的层级多达46层，共涉及资金8338万余元，商城团队用户共233名，商城代理总数共549名。深圳南山法院近日审结该案，被告人卢伟力因犯组织、领导活动罪，被判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；麻某莉被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一千元。

动态 | 巴拉那民警正在逮捕加密货币欺诈团伙，涉案金额达15亿美元:据Br.cointelegraph消息，巴西巴拉那的民警目前正在巴拉那和另外5个州(阿马帕、马兰浩、米纳斯吉拉斯州、圣保罗和巴伊亚)进行大规模行动，以瓦解一个被控使用比特币等加密货币进行欺诈的团伙。行动于今日凌晨开始，据民警报道，该行动预计将完成对犯罪组织的62项法院命令，估计损失超过15亿美元，介于受害者的投资与犯罪分子的收入承诺之间。[2019/12/5]

深圳市扫黑办告诫市民，要树立正确的投资理财观念，既要警惕传统的犯罪，也要认清利用高科技产品等噱头实施的新型网络，不要被“快速致富”的幌子所诱惑。相关部门要营造良好社会氛围，使社会大众能够自觉抵制各种非法集资、网络等违法犯罪活动，一旦发现涉嫌此类犯罪的线索，应立即报警，并配合机关依法打击。由于犯罪危害性大，波及面广，有必要建立由网信办、局、市场监管局、银行、电信等多部门配合的长效联动工作机制，依托“大数据”等手段全力构筑打击的协作体系，对非法进行综合治理。

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