LIB:《IX.com平台反和反恐怖融资用户指引》_数字资产和数字货币的区别

IX.com平台鉴于活动将严重危害数字资产交易的发展，助长和滋生腐败、败坏社会风气，损害用户的正当权益，破坏数字资产交易平台稳健经营的基础，加大数字资产交易平台的法律和运营风险，IX.com平台为预防和恐怖融资活动，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，制定本指引条例。

?第一条：

?IX.com平台的反相关规则包括《用户协议》中反的部分与本指引。若本指引中规定的内容与其它规则相冲突，则本指引优先适用。

第二条：

本指引适用于在IX.com法币交易区交易的所有用户。用户应当在遵循其所在地国家或地区反和反恐融资方面的法律规定，在用户所在地区法律规定的范围内，执行本指引之规定。用户所在国家或者地区有更严格要求的，遵守其规定。

BiKi于2月1日开启WEMIX/USDT网格交易:据BiKi官方公告，平台于2月1日开启WEMIX/USDT网格交易。网格宝是BiKi推出的自动收益工具，支持主流币与DeFi等币种自动套利，无须盯盘、使用简单，可自动生成交易策略帮助用户获得交易收益。

WEMIX是基于区块链的游戏生态系统平台，可为用户提供钱包和数字资产（FT，NFT）市场。

WEMIX由Wemade的子公司WemadeTree开发。?Wemade是拥有6亿用户‘传奇IP’的研发公司，并将推出基于传奇IP的区块链游戏。?此外，WemadeTree计划将各种游戏和dApp上传WEMIX平台，包括Wemade的50多个IP。韩国IT公司Naver，Kakao，中国游戏公司‘龙图游戏’和‘传奇IP’都已经加入WEMIX的Governance伙伴。[2021/2/1 18:36:15]

第三条·：?

BiKi将于8月31日12:00开放GBT充值上币:据BiKi公告，BiKi平台将于8月31日12:00开放GBT充值，同时开启GBT充值上币活动，充值时间为8月31日12:00—9月2日12:00（GMT+8），期间完成充值条件即可安排上线。所有充值≥50GBT的将按照充值占比瓜分10,000GBT，充值越多，瓜分的GBT也越多。

快买他平台致力于打造去中心化网红经济平台，帮助不同类型 的 MCN、网红、粉丝享受因此而来的收益。快买他团队从区块链技术的核心技术作为突破，以网红经济市场的实际需求角度出发，以高效、开源、差异化价值为设计原则，实现了生态开放、可拓展、智能、自治等特点的去中心化 MCN 平台。[2020/8/31]

法币交易区按照以下原则开展客户风险监控工作：

聚币交易平台通证JT将于3月26日17：00上线BiKi:根据官方公告，聚币交易平台通证JT将于3月26日17:00（GMT+8）上线BiKi平台，开放JT/USDT交易对。并将于3月26日11:00（GMT+8）登陆BiKi Power开启“JT抢购”。

据官方介绍，JT为Jubi Token的简称，是聚币网基于区块链技术发行的全球通用积分，昵称“鸡腿”。JT总发行量10亿枚，前期流通量10%。JT在聚币生态体系中承担重要的枢纽作用，除赋予其持仓用户聚币相关权益外，还将依托母公司Uniweb集团的支付网络打通线下支付并拓展更多的应用场景，促进数字金融与传统金融的加速融合。[2020/3/24]

①全面性原则。法币交易区会综合考虑客户可能涉嫌的各类风险因素，采取合理方式对所有客户进行风险监控。

②审慎性原则。法币交易区会在充分了解客户的基础上，提高对客户身份的识别能力，审慎进行客户风险监控。

③持续性原则。法币交易区会对客户风险进行持续关注，根据实际情况适做出应对。

④保密性原则。法币交易区所掌握的客户身份信息、交易信息和风险等级信息等予以严格保密，非依法律规定和监管要求，不会向任何单位和个人提供。

⑤分级管理原则。法币交易区根据客户的风险等级，定期审核所保存的客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严于对风险等级较低客户的审核。

第四条：

①个人用户文件之提交法币交易个人用户应当依据IX.com反相关规定提交以下信息和资料：

个人姓名；

身份证或护照复印件；

其它应法币交易要求应当提供之信息或文件。?

②机构用户文件之提交法币交易机构用户应当依据IX.com反相关规定提交以下信息和资料：

公司名称；

公司注册办公地址；

公司法定代表人；

公司法定代表人住所地；

公司营业执照；

公司法定代表人身份证或护照复印件；

其它应法币交易要求应当提供之信息或文件。

?用户文件之审查法币交易区会依据IX.com反相关规定中的客户识别制度对客户所提交的相关信息进行核实和记录，若法币交易平台对于客户所提交的资料有疑问时，有权向相关主管机构或部门进行核实。

第六条：

法币交易平台会根据IX.com反规定的具体要求对低风险用户进行检测，法币交易平台保留对低风险用户进行调级的权利。

第七条：

法币交易平台对于高风险类别的客户，会于每半年进行一次审核，更新客户身份基本信息并了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

第八条：

法币交易平台会依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。参照国际通行规则，用户身份资料自业务关系结束后，客户交易信息自交易结束后，应至少保存五年。

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第九条：

若法币交易平台用户在平台交易时发现任何账户可能从事或恐怖融资活动，用户可以向法币交易平台进行报告。

第十条：

禁止将用户本人的账号出借给他人使用；

禁止出租、出借用户本人身份证件；

禁止出租、出借、透露用户本人的账户、银行卡、存折、密码等重要个人财产信息；

用户应当主动配合法币交易平台进行客户身份识别；

在法币交易平台进行交易时，选择并使用安全可靠的第三方金融机构进行支付活动。

本指引之最终解释权力归IX.com所有。

本指引自发布之日起实施。

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