文|比萨
继币、资金盘之后，币圈又出现了新套路——虚假交易所。
拉群获客、反向喊单、定向收割、篡改数据……虚假交易所的一系列操作，让投资者防不胜防。
而这些黑平台背后的运营者，则是在虚假外汇平台市场摸爬滚打多年的“高手”。他们把假外汇平台的模式搬到币圈，以此牟利。
远离币圈的股民们，成了这些黑平台的收割对象。子们打着荐股的旗号，将股民拉入币市，再借黑平台实现收割。
有受害者表示，在一个三四十人的微信群中，只有她一人是真实用户，其他人全是托。
01黑平台
在币圈，假项目、假专家、假站台一直层出不穷。但许多人想不到的是，现在，连交易所都可能是假的。
今年年初，一个名为“恒展国际数字货币交易平台”的交易所横空出世。该平台宣称，投资者可以在平台上投资各类数字货币，客服24小时在线服务。
但令投资者意想不到的是，在这个平台，所有数据都可以在后台随意更改。
它凭借虚假的交易数据收割了大量用户。据受害者不完全统计，仅仅在这一家平台，投资者的亏损总资金就高达千万级别。
发改委国家信息中心单志广：区块链在不动产领域大有前途:11月11日消息，在由易居克而瑞举办的2021不动产数字化峰会上，发改委国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广在《“十四五”数字化发展与智慧化升级新形势》的主旨演讲中表示，数字化要实现从“互联网+”到“智慧+”的转型，利用“互联网+”带来的流量驱动的效应，“人工智能+”带来的算法驱动效应，还有“区块链+”带来的可信驱动，这是未来不动产数字化转型最依靠的路径和技术路线，特别是区块链在未来的不动产领域里有非常大的前途。（《科创板日报》）[2021/11/11 6:46:06]
“黑平台”，是投资者们对这类交易所的惯称。
“现在一想，这个黑平台全是漏洞，只是我当时被洗脑了，失去了判断。”受害者陈玉丽告诉一本区块链。
今年年初，一位自称“金戈老师”的人找到陈玉丽。在其指点下，陈玉丽在恒展国际平台注册了账户。
“注册好之后，就有自称恒展国际的客服加我微信好友，并把我拉入了一个炒币群。”陈玉丽表示。
这个微信群有三十余人。除了“金戈老师”外，其他人似乎都是像陈玉丽一样的普通投资者。
Balancer联合创始人：100%专注于以太坊 扩展方案Zk Rollups最有前途:10月28日，Balancer联合创始人兼CTO Mike McDonald发推阐述其对Balancer以及扩容解决方案的看法。他表示，重要的是要明确我们100％专注于以太坊。 尽管Balancer已经为一些第三方提供了小额赠款，帮助他们在其他L1网络上实施Balancer协议，但这只是处于研究目的，所有的内部努力仍在以太坊上。与此同时他还表示，Zk Rollups是最有前途的扩展方案，并且也是Balancer目前在内部探索的唯一的扩展路径。 话虽如此，但从L2演示应用迈向具有有意义的资金锁定状态的共存的L2仍然需要大量时间和持续开发。[2020/10/28]
但直到赔光全部本金，她才知道，这个群里除了她自己，都是平台的“托”。
事实上，这个黑平台早已露出破绽。
与其他主流数字货币交易所不同，在恒展国际上炒币，投资者可以用人民币直接购买数字货币。就连平台的入金账户，用的都是个人账户的银行卡。
“恒展国际的客服说，VIP入金通道都是个人账户。充值之后，会有专职客服将资金转至用户的操作账户。”陈玉丽表示。
声音 | Wilshire Phoenix CEO：其比特币和国债投资信托产品是迄今最有前途的产品之一:据BTCManager消息， 投资公司Wilshire Phoenix Funds LLC. CEO William Herrmann表示，其美国比特币和国债投资信托产品是迄今最有前途的产品之一。他表示，“SEC希望确保比特币展现出巨大市场规模。他们还在寻找一份市场间共享协议，以及对市场操纵的认识，而我们已证明这一点不存在。” 关于比特币市场规模，SEC将把Wilshire产品与其他类似金融解决方案进行比较，可能包括传统的黄金ETP。关于市场间共享协议，Herrmann已与CME建立协议。选择CME主要是因为它是比特币期货的供应商之一，同时还涉足其他规模巨大的市场。 关于市场操纵威胁，其申请书显示，通过与CME，特别是其比特币参考汇率（BRR）配对，该信托可以抵制任何操纵市场的企图。在检查操纵行为时，关键是看资产在哪个细分市场执行。申请书称，使用CME汇率确定净资产值，并通过正确的市场细分来检查，发现Kraken、Bitstamp和Coinbase等平台的价格发现非常相似。加上很难在这些平台保持足够的影响力来操纵价格，Herrmann认为他们可能已找到一个可靠、抗欺诈的发现模式。[2019/6/17]
除了诡异的入金渠道外，恒展国际平台的投资标的也与众不同。这一平台上线的币，大多是很少有人听过的冷门币种，比如YLB、GLB。
火币区块链行业周报：本周区块链资产市值下跌2.58%:火币区块链发布行业周报，要点如下：1、本周区块链资产市值与24h交易额均有所下降，Top100资产中69个项目市值均有不同程度下跌。2、本周比特币平均未确认交易数大幅减少27.1%，以太坊平均未确认交易数大幅减少29.5%。3、EOS代码活跃程度最高，SKYFchain成为telegram社区关注度最高的项目。4、本周新增数字资产分布以新加坡为主，区块链基础设施为主要应用领域。[2018/5/23]
恒展国际交易数字货币交易平台截图
“我当时对数字货币并不了解，只是跟着群里的老师操作。”陈玉丽透露，在“金戈老师”的指点下，她在平台上的前几单都有盈利，并且可以随时提现。
这让陈玉丽对平台产生了信任。很快，她开始加大投入，并逐渐落入局。
第二次入金，陈玉丽投入了7万元人民币。但不到一天时间，资金就爆仓归零了。
“我当时心里很慌，赶紧问群里的助理、分析师。平时单独与我聊天的人，这次没有一个回复，群里也没有人理我。”陈玉丽表示。
这时，她才明白过来，这个群里只有她一个人爆仓了。而所有的群友，都是平台的“托”。
火币区块链行业周报：EOS代码活跃度最高:据火币区块链最新行业周报显示，上周全球区块链资产TOP100项目中，应用类项目市值上涨31.18%，涨幅最大。实物资产代币化类项目市值较上周涨幅较小，市值仅上涨4.03%。
比特币上周每个区块的平均交易次数为1325次，环比上升4.91%。每个区块的平均大小为0.7865Mbs，环比上升3.22%。
EOS为上周github代码活跃度最高项目，达122commits，环比上升37.08%。Tron（TRX）活跃度其次，为121commits，环比上升40%。TRAC代码活跃度则下降了66.7%。
本周完成公募融资的新数字资产项目共有48个。拥有项目数最多的国家为美国，新加坡和英国。从项目类型上来看，资产类别最多的为区块链基础设施，其次是区块链金融、币、文化娱乐和社交。[2018/4/26]
陈玉丽开始在网络上寻找恒展国际的信息。她发现，这家平台的受害者遍布全国各地。与其他受害者接触后，她确定，自己遭遇了黑平台。
“恒展国际平台上的数据，背后都是可操控的。现在我联系到了全国五十多位受害者，他们的经历都和我一样，就连买的数字币都是一样的。”陈玉丽表示。
现在回想起来，最令陈玉丽觉得可笑的，是在她完成注册的第二天，平台上有一个币种的价格一直在上下波动。她靠着低买高卖，竟然把账户上的资金从1万元滚到了460多万元。
“但第三天，这个币的交易记录就全部被删除了，我账户里的币也没了。”陈玉丽表示。
在陈玉丽爆仓后不久，恒展国际的官网就无法访问，平台自此宣告跑路。
02收割股民
在黑平台的带动下，币圈开启了新一轮“割韭行动”。
与币、资金盘不同，这一轮的行动，操盘手们瞄准的是股民这个更广大的群体。
“一方面，股民大多拥有一定资金，对投资并不排斥；另一方面，最近一年股市总体横盘，但币市概念火热，股民们也蠢蠢欲动。”受害者张康告诉一本区块链。
更重要的一点是，许多股民们对币圈并不熟悉。他们很难鉴别交易所是否靠谱，甚至不知道币圈主流的投资币种。
这让他们成为最佳钓鱼对象。
在模式上，黑平台的获客手段大同小异，大多沿袭股票时代的“荐股群”模式，即以推荐股票的形式，吸引投资者入局。
“今年3月，突然有个陌生人加我微信好友。他会在朋友圈晒一些股票分析图，也常常在手机上和我聊天，嘘寒问暖。”受害者张康告诉一本区块链。
在子的诱惑下，大部分受害者会同意被拉入一个股票学习群。群内有老师讲课。
起初，老师会打着教授股票知识的幌子，推荐几只涨停的股票，博取大家的信任。
之后，老师会开始改口，称股市收益低、回本慢，号召大家投资数字货币，并直接推荐交易所。
毫无疑问，他们推荐的交易所，多是像恒展国际一样的黑平台。
“4月初，群里老师说股市将会有一轮大跌，号召大家把资金全部转出股市，并由他们指导转入币市，把在股市上亏的钱赚回来。”张康告诉一本区块链。
群里宣传说，区块链即将有“1000点资金翻番行情”。老师们开始按照投资者的资金多少，将他们加入“至尊翻番战队”“核心波段翻番战队”“超短打板翻番战队”。
“老师说，‘等股市行情好了，我们再回来炒股。’”张康表示，“本来我也不怎么相信，但是群里人都说赚钱了，还每天发盈利截图。我在他们的洗脑诱下，也加入了所谓的战队。”
在这些“战队”中，所谓的“跟着老师投资数字货币”，就是老师在直播间喊单，指导投资者操作。
然而，当投资者投入资金后，老师的喊单却变成了反向的——说这个币会跌，这个币却会大涨。
“开始亏损的时候，我以为是自己运气不好。”张康表示，“后来，老师和他的首席弟子就叫我继续加大投入，一对一带我操作，把亏的钱赚回来。”
一旦微信群内的投资者产生顾虑，老师就会单独给他发私信，让他们不要担心。群内的“托”也会在这时安抚用户的情绪。
“老师跟我发微信说，一切趋势都在他的掌控中，让我顺势加仓。可实际上，币价一路上涨，与老师说的全是反的。”张康告诉一本区块链。
四天之内，张康投入的30万人民币全部赔光。
03幕后黑手
“这种虚假数字货币交易所的幕后黑手，与做当年做虚假外汇平台的，是同一波人。”受害者陈良才表示。
一直以来，外汇都是许多投资者热衷的投资品种。与此同时，外汇市场也是黑平台的重灾区。
在网上搜索“虚假外汇平台”不难发现，近年来，全国多地均有类似案件发生。其中涉案资金最高的一个案件，金额高达1.2亿元。
这一次，子把数字货币的概念，引入虚假外汇平台，假数字货币交易所由此诞生。
“这些黑平台用的交易所系统，叫MetaTrader4。”陈良告诉一本区块链。
这一系统在业界俗称“MT4”，曾风靡于期货、外汇、贵金属交易等行业。
“MT4是俄罗斯人开发的交易所系统，一套售价20万，后台数据完全可以自己控制。”有业内人士对一本区块链表示，“如果用盗版的MT4，成本更低，只需要几万块钱。”
这意味着，仅需不到10万元启动资金，分子就能搭建起一家虚假的数字货币交易平台，并以此牟利。
在模式上，子也照搬虚假外汇平台模式，打出了“高收益、稳赚不赔”的口号，一步一步将投资者套牢。
具体而言，即初期先让投资者盈利，尝到甜头，后期再利用老师恶意喊单，并操控后台价格，令投资者亏损，直至榨干其全部本金。
最终，投资者的资金，全部落入黑平台的口袋。
值得一提的是，这些投资者投入的资金，自始至终都没有真正流入数字货币市场。
“投资者使用的交易平台，本质上都是‘内盘’和‘伪盘’。”陈良才告诉一本区块链。
也就是说，交易软件里的数字货币行情和价格走势，都可以由操盘手自行设置。只要投资者下单，操盘手就反向操作。
“投资者买涨，币价就跌，让投资者亏钱。”陈良才透露。
即便出现意外，投资者在平台上盈利了，黑平台也会冻结投资者账户，令其不能正常卖出。这时，操盘手再反向拉盘，让投资者亏损。
一些黑平台还会在交易平台中设置虚拟账户，对该账户大量虚拟注资，控制交易行情，甚至直接在后台篡改数据，将投资者账户清零。
投资者想要跑赢平台，完全没有希望。
今年年初，这种黑平台层出不穷。恒展国际、锦平国际、嘉华国际等平台，相继登场、收割、跑路。
与资金盘相比，黑平台的收网周期更短。一旦钓到大鱼，平台往往直接跑路，在更名之后继续行。
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