中心化交易所:6张拓扑图揭秘中心化交易所的5种行为 原来中心化比你想象的重要_BLOCK

中心化交易所可以说是加密资产市场中最难分析的部分之一。虽然加密领域中很多参与者的行为都被透明地记录在分布式账本中，但中心化交易所仍然在很大程度上是脱链操作的，只是将活动的子集发布到相应的区块链上。

毫无疑问，中心化交易所会带来一定程度的不透明性，甚至会对最复杂的分析技术造成挑战。

不过，对中心化交易所行为的分析，可以为加密投资者和交易者带来许多有意思的好处。

想象一下，如果你能追踪交易间的大型密码传输，能够预测特定密码资产的大量位置，岂不美哉？然而，所有的这一切都需要了解中心化交易所中的基本模型。

Venus拟调整风险参数和利率曲线模型:5月30日消息，BNB Chain 上借贷协议 Venus 发起 VIP-122 号提案投票，拟调整风险参数和利率曲线模型，包括调整代币 BNB、ETH、BTCB、LINK、MATIC、XRP 和 LTC 的利率参数，其中将把 BNB 最大借贷利率从 261% 提高到 437%。[2023/5/30 11:47:24]

本文作者一直在积极研究真正先进的机器学习模型，帮助我们了解加密领域中包括中心化交易所在内的已知参与者的行为。

尽管机器学习模型已经相当成熟了，但很多时候，我们还是需要依赖以人为中心的数据探索来验证一些结果。

上市矿企Bitfarms与Foundry达成合作，将联合购买2465台M30S神马矿机:4月23日，上市矿企Bitfarms宣布与DCG子公司Foundry Digital LLC建立合作关系。Bitfarms将加入Foundry的美国矿池。两家比特币矿企透露，将联合购买2465台M30S神马矿机，其中1465台之前安装在Bitfarms位于加拿大舍布鲁克的矿场中，用于托管。（Bitcoin.com）[2021/4/24 20:54:39]

为了应对这一挑战，IntoTheBlock的技术主管PabloBiancotto领导实现了一个内部图表浏览器工具，该工具能够将可视化地址、交易所以及区块链内的其他已知实体之间的关系行程拓扑图。

神马矿机销售总监张文成：熊市肯定会来 矿机公司要不断提高产品竞争力和性能:金色财经现场报道，4月24日，由印比特主办、金色财经和易矿联合主办，珠海市横琴新区数链数字金融研究院指导的《2021新基建区块链峰会》在成都召开。在圆桌对话《牛不可挡 全球头部厂商乘风破浪》环节，神马矿机销售总监张文成指出，熊市肯定是会来的，对于矿机公司而言，我们能做的是不断的提高产品的竞争力和性能，扩大产品的市场份额和影响度。我们很高兴的看到过去一段时间，不管是在产品认可度上，还是全球的布局及品牌影响力上，神马都得到了很大的提升。我认为，做好相应的准备，不管是牛市还是熊市，都会有很好的机会。[2021/4/24 20:54:06]

让初学者生动且直观地了解中心化交易所中每天都在发生的优雅的模型。

比特大陆再次起诉神马矿机与杨作兴侵犯商业秘密:4月7日消息，比特大陆科技有限公司（简称为比特大陆公司）以杨作兴及其创办的深圳比特微电子科技有限公司（简称为比特微公司）、深圳比特微电子科技有限公司北京市分公司（简称为比特微北京公司）作为被告，向北京知识产权法院提起了侵犯商业秘密诉讼，诉讼标的额9900万元。

北京知识产权法院已正式受理此案。一篇发布于知产财经文章称，杨作兴曾为比特大陆公司员工，从2015年初全面参与当时新一代芯片研发。2016年5月，芯片研发结束，3个月后杨作兴在未办理任何离职手续和交接资料的情况下擅自离岗。2016年7月（离岗前），杨作兴已经创办了深圳比特微电子科技有限公司，并在成立后的不到5个月内，比特微公司即完成了芯片设计并且正式流片。2017年4月，比特微公司的神马M3矿机即开始量产上市。比特微公司在如此之短的时间内便完成了从设立公司、芯片设计、流片，到矿机的量产等一系列复杂的流程，明显不符合正常产品的研发周期，且比特微公司当时生产的神马矿机产品和比特大陆的产品非常相似。2019年，比特大陆公司以杨作兴和比特微侵犯商业秘密为由，请求机关对杨作兴等主体采取刑事措施。据了解，此次比特大陆公司发起侵犯技术秘密侵权诉讼，目的是要求杨作兴及比特微弥补其侵权行为带来的经济损失，同时要求其停止侵犯商业秘密。（吴说区块链）[2021/4/7 19:55:47]

中心化交易初探

要了解中心化加密交易所行为，需要单独或成组地分析一些关键组件，并且在较高层次上概括一些概念。以下是几个有关中心化密码交易所行为的关键组件：

热钱包：热钱包通常是指外部各方参与者和交易所之间的主要沟通方式，可以使用这种钱包来交易加密货币资产。

冷钱包：冷钱包被看作是一种加密资产安全储存的手段。这类钱包通常会持有大量不打算频繁交易的资产。

存款地址：通常是指临时的、用于将资金转入交易所的区块链上地址。这类地址主要用途是方便用户兑换现金流。

取款地址：通常是指临时的、用于从主交易钱包中转移资金的区块链上地址。有时取款地址也可以扮演存款地址的双重角色。

虽然这四个组件代表了中心化交易所链上体系结构的核心，但是要识别它们则需要相当复杂的启发法或机器学习方法。其中有一部分挑战在于这些组件之间的交互模型可能是任意且复杂的，并且不是很好理解。在IntoTheBlock的交易机器学习分类器的帮助下，区块链数据集的可视化探索揭示了一些十分优雅迷人的模型。

可视化区块链中的密码交易为了更好地理解中心化密码交易所关键组件的行为，我们首先说明一些突出了它们关键交互模式的可视化组件。

1、存款地址将资金转入交易主钱包

密码交换中的主要模型之一，是将资金从存款地址转移到交易主钱包中。下图清楚地说明了该模型，蓝色圆圈表示存款地址，绿色圆圈表示主钱包。需要注意的是，许多个存款地址是如何在单次交易中绑定到主钱包的。

下图表示的是更大范围中的同一模型：

2、主钱包将资金分配到取款地址

中心化交易所中的另一传统模型是将交易发送到取款地址。下图可视化演示了这一模型，橙色圆圈表示取款地址，蓝色圆圈表示主交易钱包。

3、取款地址同时充当存款地址

在某些情况下，取款地址也会充当其他交易的存款地址。该模式的可视化模型如下图。蓝色圆圈表示存款地址，绿色圆圈表示取款地址。

4、交易所间交易

下图表示的是发生在在Poloniex交易所和Binance交易所之间的交易模型：

5、用于提款的共同消费交易

未消费交易输出是存在于比特币、Litecoin或比特币现金等加密货币中的一种重要的模式。从交易所的角度来看，许多交易使用未消费交易输出作为特定交易的输入。在下面的图中，粉色的小圆圈表示一个未消费输出，与主交易钱包中的资金相结合，以便将资金分配到取款地址。需要注意的是，另一个未消费交易输出会被分配到一个不同的地址。

正如你看到的那样，机器学习和高级数据可视化的结合解释了中心化交易所行为中有趣的模型。有时候，聪明的数据可视化会激发人类直觉的魔力，来识别机器学习模型所遗漏的场景。中心化交易所仍然是加密生态系统的黑匣子之一，但是，机器学习和数据可视化技术将会一点点地帮助我们揭开它们的秘密。

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