金色财经记者 Jessy
1月18日,美国布鲁克林联邦法院开庭审理了一份申诉,指控Bitzlato帮助世界最大暗网7亿美金。据悉,1月17日晚,创始人 俄罗斯公民Anatoly Legkodymov 已被逮捕,其涉嫌的罪名含经营不符合反要求并转移非法资金的汇款业务。
据悉,针对Bitzlato的行动是迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动,也是一项针对暗网市场的国际行动。在这次行动中,另有五名关联人在欧洲被捕。
根据法庭文件,Bitzlato 的最大客户是世界上规模最大、运行时间最长的暗网市场Hydra Market,该网站提供交易、被盗财务信息、欺诈性身份证件和服务。Hydra Market 用户直接或通过中介机构与 Bitzlato 交换了超过 7 亿美元的加密货币,这项交易直到 2022 年 4 月 Hydra Market 被美国和德国执法部门关闭才停止。除此之外,Bitzlato 还收到了超过 1500 万美元的勒索软件收益。
Arbitrum网络RPC近乎全部宕机:3月23日消息,ChainList 数据显示,Arbitrum 网络持续拥堵,RPC近乎全部宕机。[2023/3/23 13:22:31]
在2021年,Hydra Market占据了全球暗网收入的80%,从2016年1月到2022年3月,他收到了相当于52亿美金的加密货币。具体到和Hydra Market的互惠关系,联邦调查局通过链上分析确定,在2018年5月至2022年4月期间,Hydra的用户向Bitzlato上的钱包发送了约1.706美元的加密货币。此外,在同一时期,Hydra的用户又向非Bitzlato地址发送了2.187亿美元,然后再转到Bitzlato。同一时期,从Bitzlato流向Hydra的资金同样可观。犯罪分子从Bitzlato账户中获得相当于1.244亿美金在Hydra进行购买,并从非Bitzlato来源获得1.919亿美元,但这些资金实际上最终源头还是来源于Bitzlato。据悉,尽管有时Bitzlato会阻止和Hydra相关的交易,但其员工有时会帮助用户与Hydra进行交易。
Bybit将于3月31日停止向英国客户提供服务:加密衍生品交易所Bybit在今天上午的一份声明中表示,将于3月31日停止向英国客户提供服务,原因是需要遵守英国针对加密衍生品的新规定。“为了遵守英国金融市场行为监管局(FCA)对加密衍生品的禁令,Bybit将停止向来自英国的客户提供服务,”该交易所在其新闻稿中表示,并要求客户在本月底之前结清任何头寸,撤回所有资金。(Decrypt)[2021/3/5 18:18:36]
根据政府调查,Bitzlato未能建立一个有效的反计划,其对“KYC”要求不严格或根本不存在。根据指控文件,Legkodymov 和 Bitzlato 的其他经理都知道 Bitzlato 的账户充斥着非法活动,而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。在Bitzlato的公关文件中,极其宽松的用户个人信息审核曾是Bitzlato的宣传卖点。
BitZ即将上线OGN,并开放OGN/USDT交易对:据官方消息,BitZ即将上线OGN。目前已开放OGN充值,并将于香港时间2020年08月14日 15:00开放OGN/USDT交易对。
Origin起源的目标是实现真正的点对点商务。买卖双方可以直接交易,无需中介。目前,用户可以在Origin的旗舰商店及其合作伙伴应用上买卖商品和服务。市场运营商也可以在Origin的开源平台上开发创建自己的应用。Origin代币(OGN)是起源协议的一个重要组成部分,作为一种激励机制保证网络的健康和发展,让每一个使用者,贡献者成为利益的分享者。[2020/8/13]
例如,2019 年 5 月 29 日,Legkodymov 使用 Bitzlato 的内部聊天系统写信给一位同事,称 Bitzlato 的用户是“众所周知的子”,他们在使用他人的身份证件注册账户。保存在 Bitzlato 共享管理文件夹中的内部电子表格概括了公司对自身的看法:“正面:没有 KYC. . . 缺点:黑钱、很多局.. . ”
Bitfinex宣布加入EOS超级节点竞选:加密货币交易所Bitfinex于4月24日宣布加入EOS超级节点竞选。Bitfinex表示他们的愿景是建立一个协作孵化器,将EOS.io的潜力与其经验结合起来,将研究、开发和采用提升到另一个层面。[2018/4/24]
Bitzlato,成立于2016年,公司注册地为香港,在全球范围内运营,但大部分业务在美国开展。
前身为ChangeBot,首创 P2P Telegram 服务,早期使用Telegram机器人交易,包括用于买卖ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。这一创新,在交易量方面帮助其成为俄罗斯第二的 P2P 交易所。
后在2018年成立交易网站,至此更名。自2018年5月3日以来,其已处理了价值45.8亿美元的的加密货币交易。
其客户可以使用该平台用现金购买加密货币,完成加密货币之间的兑换,支持将加密货币发送到其它用户的两个钱包,无论该钱包是内部托管还是外部服务。目前支持十种(BTC、ETH、LTC、DASH、BCH、ETC、DOGE、DAI、RUMB、USDT)加密货币的买卖。
截至 2021 年,Bitzlato 的服务套件包括一个加密货币钱包、一个可通过该平台访问的 P2P 法币到加密货币交易所,以及 Telegram 机器人。此外,其团队正在为商家开发一个名为BitzlatoPay的加密支付网关、矿池、P2P 借贷平台和一个移动应用程序以及其他创新的加密产品。
其创始人Anatoly Legkodymov今年四十岁,长期居住在中国深圳,据悉,如果罪名成立,Anatoly Legkodymov将面临最高五年的监禁。
目前,其网站显示“该服务已被司法查封”,google play上相关软件已下架。链上数据显示,Bitzlato相关钱包地址内仅剩11000美元资产,该系列地址高峰期曾有约600万美元资产,在过去24小时,相关地址流出(可能被查封)约67万美元资产。
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来自 | TokenUnlocks 编译 | PANews 近日,加密分析公司TokenUnlocks发布《2022年度报告》.
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