以太坊:业务作假、套现1亿美金 美SEC文件曝光 Terra 背后更多欺诈细节_mev币圈

稳定币 TerraUSD 的崩溃抹去了超过 400 亿美元的市值，从此引发了加密行业的一连串破产冲击波。美国证券交易委员会（SEC）发布了一份长达 55 页的文件，详细说明了针对 Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 的各种欺诈指控。

文件中，SEC 称 Kwon 和其他利益相关方“参与了一项和误导投资者的计划……在美国和国外”，这些指控与 31 岁的 Kwon 及其合作伙伴向投资者和全球媒体塑造的人设截然不同。

以下是SEC文件中的一些投诉要点：

1、不稳定的“稳定币”

Terraform 和 Kwon 在 TerraUSD（ UST）的稳定性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法稳定币，声称使用复杂的数学算法来确保与美元 1:1 锚定。 

Bakkt：与FTX、FTT和Alameda没有任何业务接触:金色财经报道，交易所Bakkt表示，消费者继续可以访问我们的加密货币，和FTX，FTT和Alameda没有任何业务接触，APEX加密货币也没有任何FTX的直接敞口。[2022/11/17 13:18:18]

该代币于 2021 年 5 月脱钩，引发了用户的恐慌。美SEC写道，如果不迅速恢复锚定，它“将给整个 Terraform 生态系统带来厄运”。 

此时，Kwon“秘密地”向第三方寻求帮助，该第三方在文件中未被指明，但据 The Block报道为 Jump Trading。Jump 购买了“大量”的 UST 以帮助其恢复锚定，这一努力被公开宣传为 UST 去中心化、自发的、自我修正能力的胜利，导致投资者继续向该产品投入了数十亿美元。

MoneyGram与斯里兰卡支付公司合作拓展其业务:8月10日消息，Ripple合作伙伴MoneyGram（速汇金）宣布，已与斯里兰卡现金支付平台MMBL Money Transfer合作，将MoneyGram支付业务拓展至斯里兰卡。（U.Today）[2020/8/10]

美国证券交易委员会的备案文件显示，Jump 最终从与 Terraform 的合作协议中获利约 13 亿美元。

2. Do Kwon 和他的同伙正在大规模套现

在 Terra 系统崩溃后，已经有各种链上工具尝试追踪从 Terraform Labs 和附属实体流出的资金，尤其是比特币。最近，一家韩国新闻网站声称发现 Do Kwon在塞尔维亚兑现了价值约 100,000 美元的比特币。

声音 | Compound 创始人：bZx平台应该立刻关闭业务:以太坊去中心化借贷协议Compound创始人Robert Leshner表示，bZx团队最近的表现已经多次证明他们并不能保管好用户的资产，他们应该立刻暂停业务，好好审核一下平台。 据此前消息，bZx平台已经出现第二起闪电贷Flash Loan攻击事件，攻击者获利2,388个 ETH，约合64万美金。（The Block Crypto）[2020/2/18]

但 SEC 的文件中披露了更为具体和广泛的指控。他们声称 Kwon 和同伙“将超过 10,000 个比特币从 Terraform 和Luna Foundation Guard账户转移到一个非托管钱包中。”

SEC 声称，自 2022 年 6 月以来，他们已经将超过 1 亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。

动态 | 农业银行江苏分行成功办理首笔基于区块链的出口贸易融资业务:3月22日 ，农业银行江苏分行率先利用跨境业务区块链服务平台为某优质省级外贸企业成功办理区块链平台项下出口商票融资业务，该笔业务为全国银行业首笔。据悉，该平台是由国家外汇管理局组织包括农业银行在内的首批中资银行共商创建，旨在更好地服务实体经济，探索解决中小企业贸易融资难、融资贵问题，全面推动跨境金融业务发展。[2019/3/24]

将 Kwon 绳之以法可能是一个棘手的过程，因为他的确切位置仍然未知，彭博社上周报道称，有人在塞尔维亚发现了他，韩国检察官最近访问了该国，与当地官员讨论他的案件。Kwon的韩国护照已被吊销，他的名字被列入国际刑警通缉名单。

3、比想象中更虚假的业务关系

为了让人们对 Terraform 区块链感到信任，Kwon 和他的团队声称一家名为 Chai 的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。SEC 称，这完全是捏造的。 

Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 创立，他也是 Terraform 的创始人。Kwon 是 Chai 的董事会成员，两家公司共享办公空间和人员。据 Forkast News 11 月报道，韩国当局正在对 Chai 和 Shin 进行调查，并援引 Chai 发言人的话说，“Daniel 将全力配合正在进行的调查，以澄清误解并解决此类猜测。”

SEC 表示，Terraform 和 Kwon 在公开采访中就 Chai 的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。这包括向一位美国机构投资者通过PPT 展示 Chai 在使用 Terraform 区块链方面的速度和效率。 

SEC 在指控文件中写道，为了追踪 Terraform 区块链的人以获取 Chai 交易的证据，Kwon 团队对服务器进行了编程以接收和处理有关 Chai 与韩国商家的真实交易数据，然后向 Terraform 区块链发出指令复制这些交易，实际上，根据指控，“区块链上没有发生 Chai 交易。”

换句话说，Do Kwon 不仅在自己的声明中夸大了 Chai-Terra 的关系，还创建了一个完整的假服务器来转移假资金来模拟假交易，其明确目的是投资者。

4、未注册证券

SEC称，UST 和其他与 Terraform 相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装版代币，以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。

SEC 表示，Terraform 未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。

具体来说，该机构表示五种资产是“加密资产证券”——LUNA 代币，Wrapped LUNA，UST，MIR 代币，以及基于证券的掉期或在 Terra 的Mirror 协议下开发的 mAssets。SEC 审查了投诉中的资产，将其与 Howey 测试的不同组成部分相关联，Howey 测试源自1946年美国证监会SEC诉Howey 公司案，该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。

这一指控可能成为审判中最受关注的部分，因为加密行业对SEC关于代币是证券的任何说法高度敏感。

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