OTC:OTC法币交易须知_数字资产

条款1、OTC交易是用户之间点对点的交易，买家场外转账付款，卖家收到款项后进行确认放币。

2、用户交易前，必须进行人脸实名认证、绑定本人银行卡、支付宝或者微信收款账户。作为广告进行交易，则还将提供保证金，因此用户可放心兑换。

3、OTC交易支持全天24小时交易。普通用户交易除了可自主下单外，还可在商家挂单市场选择符合条件的商家“买入”或“卖出”。

4、OTC交易订单将按照用户下单数量、收付款方式等最符合用户下单的条件进行匹配，匹配订单价格跟下单估价可能会有误差，因此下单时，请务必确认好订单数量和金额后下单。

过去24小时超520万枚FTT从场外交易平台OTC Desk转出，约合8640万美元:金色财经报道，据链上数据显示，过去24小时总计 5,213,366 枚FTT从场外交易平台OTC Desk转出，约合8640万美元，其中有 3,197,914 枚 FTT 过去 30 分钟内在OTC Desk上通过 6 笔交易转出到 5 个地址，约合5300万美元。[2022/11/8 12:32:43]

5、订单匹配后，买家务必在商家规定时间内完成付款并且点击“我已付款”。

6、用户交易时：

1）必须使用本人银行卡、支付宝或者微信进行收/付款；

声音 | 资深OTC交易员：永续掉期合约和加密货币期货占据了市场的主导地位:CoinDesk Research近日与两名资深OTC交易员Martin Garcia（Genesis Trading董事总经理）和Yinfeng Shao（Circle前交易员)进行了交谈。这两名交易员分享了一些关于加密衍生品和风险的见解：1.投资者的观念发生了转变，从风险投资型转变为对冲基金型；2.衍生品市场推动现货市场；3.永续掉期合约和加密货币期货占据了市场的主导地位，比特币期权正在兴起，但只占总交易量的一小部分。[2019/11/8]

2）付款时禁止备注“比特币”、“虚拟币”等任何词汇；

分析 | BTC 24h交易额持续增长，OTC资金净流入缓慢回升:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间07月11日8时报923.0点，较昨日同期下跌42.05点，跌幅为4.36%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为娱乐与游戏平台行业，涨幅为5.42%；24小时内跌幅最高的为信息技术服务平台行业，跌幅为11.52%。

据监测显示，BTC 24h交易额为$329亿，BTC活跃地址数和转账数分别较前日下降3.89%和17.43%。BCtrend分析师Jeffrey认为，急跌中OTC资金净流入缓慢回升，相比次主流币BTC避险属性的提升或将带动BTC蓄力上行。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启ETH/USDT网格交易，区间242.87-355.85 USDT，逢低建仓并套利。

注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/7/11]

3）超过5笔取消订单，将禁止3天OTC交易；

巴西最大的投资公司或将推出OTC加密货币交易所:据cointelegraph消息，当地媒体Portal do Bitcoin周四透露，消息人士称巴西最大的投资公司XP Investimentos正在寻求推出场外交易（OTC）比特币交易所。该匿名消息人士表示看到了XP Investimentos向巴西联邦税务局提交的文件，该公司特别关注场外交易市场。[2018/4/19]

如违反以上条例，平台将有权禁止违规用户一定时间的法币交易或永久禁止。

7、工作日下午五点后或者非工作日期间，大额交易请每笔拆分5万以内进行转账，否则将延迟到账；

8、付款成功2小时后卖家未确认放币，买家可发起申诉，写明订单情况并附上相关凭证提交，平台将协助您处理订单。

9、OTC交易过程中，卖家核实收到款项无误后，应第一时间点击“确认收款”放币给买家。

10、OTC交易双方需本着诚实守信、守时的原则进行交易。交易款项直接转到卖家账户，因此，买家付款时请务必核对好付款信息再付款，对此平台不做任何担保。

11、买家必须在商家规定内完成付款和点击“我已付款”。点击“我已付款”后，若未付款成功或因特殊情况不能完成付款，可及时申诉说明情况，平台将协助取消订单。若买家未付款恶意点击“我已付款”卡单，平台将有权禁止违规用户一定时间的法币交易。

12、卖家收到款项后长时间不确认，被买家申诉，且平台也一直无法联系的情况，平台将有权禁止违规用户一定时间的法币交易。

13、买家付款后如果未及时点击“我已付款”，订单超时取消或者失误手动撤销订单后，请及时申诉说明情况并提交付款凭证，平台将协助处理。

14、卖家务必在核实收到款项且无误后，及时点击“确认收款”放币。如果误操作，未收到款项已放币，请及时申诉说明情况，平台将协助处理。

15、如未付款，可以撤销交易，撤销后切勿再付款；如果已经付款，切勿撤销。否则有可能造成损失，请务必确认无误再进行操作。

16、OTC交易过程中，如出现以下情况所造成损失，由用户自行承担。

1）因买家未及时点击“我已付款”，订单超时取消或者手动撤销而造成的损失；

2）因卖家未核实实际收款情况，就确认放币而造成的损失；

3）因用户失误，出现多转款/重复转款/转错款等情况而造成的损失；

4）因商家挂单时输入错误价格，以高于市场价买入或以低于市场价卖出而造成的损失。

17、OTC交易过程中，请务必保持通讯畅通，关注短信提醒，以便发生纠纷时可及时联系处理。

18、OTC交易过程中，被多次投诉或者因您本人原因多次取消订单等，平台将有权限制您法币交易以及冻结账号资产资格。

19、OTC交易过程中，在订单产生异议对方申请仲裁并提交相关证据后，平台有权将您的联系方式提供给申诉方，并有权禁止您交易、提现等操作；对于多次联系不到或明确不配合处理并且确定给对方造成损失的，平台有权根据申述方提交的有利证据，判断将数字资产转给提供证据充足的一方，并且永久禁止被申诉方法币交易。

20、OTC交易过程中，因违反反法、金融、非法资金来源，无法提供证明、提供假的付款/收款凭证的用户，将被永久禁止法币交易以及冻结账号资产。注意事项1、一旦进行OTC交易，则视为同意并遵守《OTC交易须知》所有条款。2、禁止使用ATM机转账，支付宝或微信转账到银行卡的方式付款。3、遇到问题请及时联系在线客服或者提交平台工单。

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