数字货币:炒币：资深玩家曝数字货币交易灰色地带_比特币

近年来，以比特币为代表的数字货币持续受到关注，与此同时，一系列问题随之而来。

国家外汇管理局副局长陆磊在第五届金融科技外滩峰会上说，应用区块链技术，可以轻松绕开银行，实现资金跨境流转。与此同时，数字货币也是潜在威胁——用各种虚拟币作为中介，先将汇款人所在地的法币转为代币，再在收款端将代币转为收款人所在地的法定货币，在事实上完成跨境支付。

灰色交易借助数字货币

四川金融工作小组：注意“炒币”等非法集资新花样:4月15日，四川省金融工作领导小组办公室、重庆市打击非法金融活动领导小组办公室联合发布公益海报，提醒人们注意身边的金融安全，需注意“炒币”“炒汇”“网购刷单”等非法集资新花样、新套路。（四川在线）[2020/4/15]

“币圈一天，人间一年”。币圈，是数字货币玩家组成的圈子。

币圈的许多资深玩家纷纷将手中的数字货币抛售、套现，已经入圈两年的江铭就是其中之一。

声音 | 银保监会陈伟钢：处非联办近期监管重点有严禁银行为炒币提供支付渠道等三部分:针对银保监会处非联办近期提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义非法集资的监管重点，原中国银监会党校副校长、银保监会国有重点金融机构监事会正局级监事陈伟钢对新京报记者表示，监管部门首先要保护消费者利益，有三部分业务是禁止的。

1.禁止银行将资金直接或间接地流向虚假的、违规的区块链投资标的。要求银行控股的投资公司在投放资金前需要足够了解被投公司的科技成色，是否恶意炒作区块链概念，是否从事ICO等违法业务。

2.银行不能为以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的项目提供支付、转账渠道和交易账户。最直接的就是，炒币所得资金不得转入银行账户。

3.银行自身的金融科技创新也要防止虚假的区块链炒作。银行可以应用区块链技术，但在应用之前，要充分评估技术是否符合业务逻辑，公司是否具备足够的资质，是否达到应有的风控水平等，确保消费者权益得到保护。（新京报）[2020/1/8]

“1月份是套现高峰期，行情到现在还没缓过来，而且市面上的山寨币也越来越多。”尽管如此，江铭并不打算退出币圈。

聊天机器人Ben帮助比特币“小白”炒币赚钱:据36氪报道称，Y Combinator 2018冬季孵化项目聊天机器人Ben可让任何人通过友好体验的聊天界面熟悉加密货币。通过与“Ben”交谈，用户可以学习加密货币、了解加密货币、获取最新的行业新闻，以及购买和出售比特币。[2018/3/24]

江铭告诉记者，是数字货币价格支撑的一大支柱，是存在于暗网的交易。只要存在需求，数字货币的价格就一定会回升。况且，币圈本身有点像灰色地带，有时候圈子越乱，钱就越好赚。

有的币圈微博博主甚至公开声称，“币圈最大的一个实际商业价值，就是方便”。

币圈“有点乱”几乎成为共识，但乱象不止于此。

尽管很少参与数字货币交易，但朱诚对币圈的关注已持续多年。

“有些灰色地带的交易都会通过比特币进行，这也是比特币价格没有崩溃的原因。”江铭向记者透露。

但在币圈内部，对此也存在不同的声音。

“数字货币说到底就是一堆加密的代码，只有得到认可才会产生价值，得不到认可就没有价值。只要不是为了圈钱而发行的币，就和股票没有太大区别，都是投资。”活跃在区块链交流QQ群的一名币圈玩家告诉记者，“与黄金白银类似，刚开始缺少在方面的监管。但是现在很多大的交易所已经上线数字货币了，没有以前那么容易。”

数字货币花样不少，数字货币是如何成为工具，甚至沦为某些币圈玩家口中的“神器”?

“代币不是通过智能合约发布的，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分通过项目方自建的平台交易。因此，代币可以随意兑换成其他的货币，这实际上也突破了外汇管理规定。”朱诚说。

在江铭看来，数字货币的跨国交易导致了监管困难，为提供了土壤。

一名币圈玩家分析认为，也就是说，用户有机会绕开最高等级的实名认证，通过交易平台之间充币、提币的操作将数字货币分散转移，为提供了机会。交流请加笔者！

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