USD:USDC脱锚危机中的大户操作：2天赚414万美元_API

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作者：链上分析师@Lookonchain

编译：Felix

近日，在硅谷银行破产事件的席卷下，美元稳定币USDC本周末开始脱锚并下跌，在监管机构干预下，事件渐息。但在此脱锚危机中，有大户为我们上演了教科书级操作，本文通过链上数据，带你一览大户的操作过程。

从未见过如此聪明的地址！

在USDC脱钩期间通过交易ETH赚了414万美元！

在UST/LUNA崩溃之前抛售ETH！

提前买入SHIB并在2021年5月和10月的价格峰值时卖出所有SHIB。目前持有超过7172万美元（成本可能仅为40万美元）。

Multichain相关EOA地址转出WBTC至新地址并分批抛售为USDT:金色财经报道，Lookonchain发布警告称，链上标记为Multichain相关可疑EOA地址（0x622e5F开头地址）于1小时前将约220枚WBTC转移至0x3c74bC 开头地址，并通过1inch分批抛售为USDT。

此前7月7日，Multichain上约1.27亿美元的锁定资产被异常转移到6个地址，上述地址即是其中之一。[2023/7/31 16:08:43]

我们发现15个地址（可能属于同一个人）在3月10日以1418美元的ETH价格，用6758万美元的USDC购买了47670枚ETH。然后在10小时前以1505美元的价格卖出47668枚ETH，获得了7172万美元的USDT。2天内赚了414万美元，投资回报率为6%。

BiKi平台今日上线LGCY/USDL交易对并开放现货及网格交易:据BiKi官方公告， BiKi平台今日11:00（GMT+8）上线LGCY/USDL交易对并开放现货及网格交易，同时将于23日开启48% APY 的LGCY及USDL锁仓活动。

LGCY网络是一个基于去中心化应用程序（dApp）的区块链，使用Libertas协议来吸引社区参与。USDL是LGCY Network的稳定币，奖励给参与Staking及投票的社区和持币者。[2020/12/21 15:56:35]

Circle推出面向企业的三个新USDC API:金色财经报道，USDC稳定币背后的公司Circle推出了面向企业的三个新API。新的开发人员工具旨在帮助传统企业使用USDC替代传统法币渠道。新的API针对“任何业务或互联网商务服务”，表明该公司有意迁移至当前的即时加密货币环境。三种API分别为：1. Payments API允许企业为USDC结算信用卡付款，从而弥合传统和加密生态系统；2.Wallets API旨在简化Circle客户的稳定币存储；3.Marketplace API提供了用于在线电子商务和数字服务平台的工具。声明指出，API的初始版本于3月10日发布，其功能将“在未来几周内扩展”。[2020/3/11]

根据链上数据，我们发现这15个地址可能属于同一个人，因为他们在2021年4月21日从同一个地址“0x7617”收到了大量的SHIB。

地址“0x7617”很早就开始交易SHIB，在2021年5月SHIB价格大幅上涨之前购买了约5万5千亿枚SHIB ，成本仅约为40万美元。然后地址“0x7617”在2021年5月和2021年10月通过34个地址以超过3.5万美元的ETH价格出售了所有SHIB。

然后在2022年5月6日，这些地址以ETH的价格出售USDC。

现在，大部分资金已经转换成USDT，集中在15个地址，约7172万美元的USDT。值得注意的是，他的成本可能只有40万美元（不包括交易其他代币的成本）。具体地址如下：https://etherscan.io/token/0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce?a=0x7617e602ea3f99e0c8e9b864978dea7631174b3b

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