TEA:CFTC 的指控引发担忧：这对于币安以及加密行业意味着什么？_ALC

原文来源：CryptoSlate

美国商品期货交易委员会 (CFTC)已起诉全球最大的加密货币交易平台 Binance 及其首席执行官赵长鹏 (CZ)，指控其允许美国人交易加密货币衍生品，这违反了联邦法律。

自 2021 年以来，CFTC 一直在调查 Binance：

指控 Binance 允许美国居民使用其平台买卖加密货币衍生品，根据现行法律，这需要在 CFTC 注册。

指控 Binance 未在该机构注册且没有适当的 KYC 程序的情况下运营。

CFTC执法部门主管：DeFi领域可能是不断发展的，但执法部门将继续与之共同发展:金色财经报道，商品期货交易委员会(CFTC)被指控非法提供数字资产杠杆和保证金零售商品交易。Opyn、ZeroEx和Deridex被责令分别支付25万美元、20万美元和10万美元的民事罚款，并停止违反《商品交易法》和CFTC法规。

CFTC执法部门主管Ian McGinley在一份声明中表示，不知从什么时候开始，DeFi运营商有了一种想法，认为在智能合约的推动下，非法交易就会变成合法交易。其实不然。DeFi领域可能是新颖、复杂和不断发展的，但执法司将继续与之共同发展，并积极追捕那些经营未经注册平台、允许美国人进行数字资产衍生品交易的人。[2023/9/10 13:29:40]

指控 Binance 与其客户进行交易，利用内部信息和操纵市场来增加利润。

纽约梅隆银行高管将担任美CFTC数字资产小组联合主席:金色财经报道，根据周五发布的一份公告，美国商品期货交易委员会(CFTC）宣布，任命纽约梅隆银行数字资产全球主管Caroline Butler、富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)高级副总裁兼数字和行业咨询服务主管Sandy Kaul担任数字资产市场小组委员会的联合主席。Butler在一份声明中评论道：“纽约梅隆银行致力于在塑造金融未来方面发挥领导作用，以改善我们的客户和更广泛的生态系统。”数字资产小组委员会的其他成员包括来自Coinfund、Crypto.com和Uniswap等加密货币公司的高管，华尔街的代表还有来自资产管理公司贝莱德、交易公司DRW和高盛的成员。[2023/7/1 22:11:46]

指控 Binance 的前首席合规官 Samuel Lim 协助和教唆公司违规。

动态 | 美国商品期货交易委员会(CFTC)金融技术实验的项目主管将辞职:据coindesk报道，根据周五发布的一份声明，LabCFTC主任兼首席创新官Daniel Gorfine将离职，到私营部门工作。在他为该机构工作的两年中，Gorfine领导了LabCFTC项目，发布了关于虚拟货币的教育材料，并启动了一个加速器项目来测试内部区块链应用程序。[2019/8/3]

如果这些都是真的，那么这将严重损害 Binance 的信誉。

作为一个加密货币交易平台，Binance 应该是一个促进买卖双方交易的中立平台，而不是一个利用其用户的平台。如果被 CFTC 认定有罪，Binance 可能面临重大处罚和后果。CFTC 可以处以罚款、提出禁令，甚至禁止该平台或个人参与商品市场。Binance 还可能面临受影响用户或投资者的民事诉讼。

CFTC向法官提要求：希望将虚拟货币划入商品范畴:今日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）向一名联邦法官提出要求，希望法官将一种名叫My Big Coin的虚拟货币划入商品范畴，让它监管，CFTC会认为这种虚拟货币与贵金属（比如黄金）没有什么不同。[2018/6/16]

此外，如果 CFTC 的指控属实，那么 Binance 的声誉可能会受到严重影响。“信任”在加密货币市场中至关重要，如果 Binance 被视为是不良行为者，则可能会导致其客户和投资者失去信心。从而影响 Binance 在美国和其他受监管市场的运营能力，限制其增长潜力。

从更广泛的角度来看，它可能会损害整个加密货币行业。

Binance 目前是全球最大的加密货币交易平台，在市场上占有举足轻重的地位。Binance 的信誉丧失可能会导致整体市场信任度和投资的下降。它可能会增加监管机构对其他加密货币交易平台的审查，以及更严格的监管。

CFTC 主席 Rostin Behnam 在一份声明中表示：

“多年来，Binance 知道他们违反了 CFTC 规则，但还是积极工作以保持资金流动。这应该是对数字资产世界中任何人的警告，即 CFTC 不会容忍故意规避美国法律，”

如果我没记错的话，这是 CFTC 第一次执法加密货币交易平台。因此，我们不能对 CFTC 的指控掉以轻心，Binance 应该以透明和问责的方式处理这些指控。

重要的是要记住，这些目前都只是指控，Binance 并没有被裁定有不当行为。

因此，我们应该保留判断，诉讼的结果如何还有待观察，Binance 目前否认有任何不当行为，并发誓要抗辩。

同样值得注意的是，这并不是 Binance 第一次面临违反监管规定的指控，该平台已受到全球各种监管机构的审查。这引发了人们对交易平台的合规程序和遵守监管要求的担忧。

Binance 已对诉讼作出回应，表示其首要任务是继续保护其用户，同时与监管机构合作确保合规性。

CZ 也在他的博客上公开澄清：

“我们与全球监管机构和政府机构合作。虽然我们并不完美，但我们坚持高标准，通常高于现有法规的要求。最重要的是，我们相信我们的用户在任何时候都应该做正确的事。在通往金钱自由的旅程中，我们并不期望一切都一帆风顺。我们不回避挑战。”

案件将如何发展还有待观察。尽管如此，CFTC 在监管加密货币交易方面仍持强硬立场——像 Binance 这样的公司必须确保他们遵守所有相关法律法规，以避免未来发生类似的法律诉讼。

Binance 以透明和负责任的方式洗清自己的名声并向前迈进的能力，将对于整个行业的健康发展至关重要。

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