USD:疑与庞氏局One Coin有关 DWF Labs大起底_BIT

文/@nay gmy，译/金色财经xiaozou

DWF Labs究竟是何方神圣？

过去的几个月里，他们的身影无处不在，向所有人抛洒支票，从合法项目到死亡项目。

我研究了一些链上数据和其他资源，看起来不太乐观。

1、下图是我发现的一些链上交易。实际上远不止这些。

几乎所有情况下，流入代币和流出稳定币数量都在时间和金额上相匹配，这意味着这些并不是贷款，因此不是标准的MM（做市商）交易。

已有6500万美元的印证。

2、他们所有交易的模式是：要么单日多笔买入约5-10万个稳定币，要么大规模买入，单笔交易可高达500万美元。

Golem基金会将逾9.8万枚ETH存入PoS质押:7月29日消息，据链上分析师余烬监测，昨晚至今日凌晨Golem基金会将98,016枚ETH（约合1.83亿美元）存入ETH PoS质押。这些ETH都来自Golem在2016年ICO募集的82万枚ETH。

据悉，Golem在2016年11月11日募集82万枚ETH，以当时的ETH价格（10.4美元）计算，募资额达852万美元。兑换比例为1 ETH：1000 GNT（2020年换合约改名为GLM），单价为0.01美元。

Golem募资的82万枚ETH目前还持有279,629枚ETH：16.2万枚在Golem: Multisig地址，11.2万枚在PoS质押地址。这些ETH当时价值290万美元，现在价值5.24亿美元。[2023/7/29 16:06:12]

但下一步操作总是一致的——他们把全部（或几乎全部）稳定币都存入了CEX（中心化交易所）。

ETH 2.0总质押数已超1777.88万:金色财经报道，数据显示，ETH 2.0总质押数已超1777.88万，为17778794个，按当前市场价格，价值约323.22亿美元。此外，目前ETH 2.0质押总地址数已超57.16万，为571617个。[2023/3/26 13:26:45]

3、DWF在韩国市场非常活跃。一些韩国项目主动在Xangle上公开宣布获得DWF投资。（https://xangle.io/en/insight/disclosure?order=desc&isFollowing=false&page=32&nowPeriod=insight_page.filter.all_time&isScrollLock=true）

SPACE ID 将推出 SPACE ID 2.0:2月1日消息，去中心化域名协议 SPACE ID 宣布将推出升级版本 SPACE ID 2.0 ，SPACE ID 2.0 提供一站式 Web3 域名和身份平台来发现、注册、交易和管理 Web3 域名。此外，SPACE ID 2.0 还包含一个面向跨区块链开发者的 Web3 域名 SDK & API，并且将推出多链域名服务，以支持更多的区块链。官方表示，SPACE ID 2.0 升级将在接下来的几周内分多个阶段逐步推出。[2023/2/1 11:40:45]

自去年11月以来公开的11个项目中，大多数都没有披露具体投资额。DWF向市值600万美元的mcap APM投资500万美元。BIOT的披露与链上数据不符。

Peckshield：一巨鲸地址从币安提取1050万枚USDT后存入AAVE:1月18日消息，据PeckShield监测显示，以0xe421开头的巨鲸地址从币安提取1050万枚USDT，后将其存入AAVE中。[2023/1/18 11:18:43]

4、报告中的交易有一些我在链上找不到。其中不乏备受瞩目的交易。

奇怪的是，在许多情况下，链上活动从来不会与报告的规模相对应，这与其他情况是不同的。

5、在链上确认了6500万美元交易，而报告规模超过1.5亿美元，还有很多信息没有显示在报告中。

一旦你深入研究，就会看到一堆其他行为模式相同的代币穿梭于他们的钱包。我们谈的可是数亿美元。大部分交易发生在过去六个月里。

这到底是怎么回事？

6、6个月前，这家几乎无人知晓的公司向流动性代币投资了2亿多美元，并将大部分资金存入交易所。Coindesk写了很多宣传文章。

7、我猜一种解释是，他们代表团队以不低于某个价格出售代币，并预付资金，将delta收入囊中。许多交易有10-20%的折扣，但有些没有。

但为什么要以“战略合作伙伴关系”和投资的名义出售呢？

8、关于投资后的价格走势，这些代币普遍表现不佳。

排名最靠后的4种代币是SSV、SNX、TIME和FLOKI，自交易所的第一笔DWF交易以来，已贬值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。

9、现在，谁是DWF的官方代言人，Andrei Grachev吗？他说DWF自2016年起就是一个TradFi做市商，他们这样做已经赚了上亿美元。

自2018年以来，他被公开指控操作各种加密局。其中包括很多筹集了资金但从未发行的ICO……

10、……投资组合管理导致100%损失，再加上他与OneCoin的关系，OneCoin是一个40亿美元的加密庞氏局。

他曾被拍到在他们的莫斯科聚会上的讲话，当时作为火币俄罗斯首席执行官的他希望“在火币网独家上市OneCoin、”。

 https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890

11、这些已被公之于众多年，最大的俄语加密媒体ForkLog甚至在2019年发表了一些文章揭露这一切。如果你不会俄语，请使用谷歌翻译。

12、当前来看，这一切看起来非常粗糙。

他们在链上持有的代币主要集中在这个钱包上，总共1200万美元：https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

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