EFI:DeFi 挖矿、杠杆交易？深入挖掘加密亿万富翁和大佬们的链上活动_Deffect

加密研究员 Hoeem 最近总结了一些加密亿万富翁和交易大佬在链上的活动，涉及杠杆交易、DeFi 挖矿等。相关加密资产包括 $GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX 等。白泽研究院编译整理如下：

Mechanism Capital 联合创始人 Andrew Kang 的净资产超过 2 亿美元，接下来我们追踪一下他的投资组合，了解他的链上策略。

跟踪公开钱包地址：0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd，我们可以看到他买入的 $ARB，一直跑赢市场，也能看到他在 GMX 上的交易。（请注意，这不代表 Andrew 的整个投资组合，只是我们追踪的他的一个公开钱包。）

1. 购入 $ARB 持续盈利

他在 2023 年 4 月 4 日用 100 万美元首次大笔购买 $ARB。

他在 2023 年 4 月 5 日又大额购买了两笔，总计价值 185.2 万美元的 $ARB。

分析师猜测Justin Sun退出DeFi转投美国政府债券:10月23日消息，据加密货币分析师兼经济学家Alex Krüger在社交媒体上表示，他猜测Justin Sun正在退出DeFi并将资本转向投资美国政府债券，因为美国政府债券有更高的收益率和更低的风险。

此前有消息称自5月12日UST和LUNA崩盘后JustinSun已转移23.6亿USDC到Circle套现，Justin Sun随后澄清称与USDC Circle往来仅是内部资金整理与调配。另据Market Watch记者Frances Yue分析，最近美国债券收益率已经超过了加密资产潜在收益，例如10年期美国国库债券收益率现在以每年4%的速度增长，高于当前ETH质押奖励。[2022/10/23 16:36:18]

在 Arbitrum 基金会的新提案之前，他买入了一定规模的 $ARB，以大约 40% 的回报率跑赢了大多数市场参与者。

目前他还没有卖掉。

去中心化衍生品协议Deri Protocol与NFT游戏My DeFi Pet合作推动GameFi集成:12月6日消息，去中心化衍生品协议Deri Protocol与NFT游戏My DeFi Pet达成合作，以领导GameFi集成。Deri Protocol和My DeFi Pet将共同构建一个创新的游戏场景，允许玩家获得衍生品，同时通过一个完全集成、直观的链上游戏，打破复杂的衍生品交易壁垒，使其获得经济回报。随着Deri与My DeFi Pet的集成，游戏中的宠物将允许玩家以简单的方式探索交易永续期货和永续期权的体验。[2021/12/6 12:54:38]

他会长线持有吗？

2. 在 GMX 上交易

- 56.3 万美元的多头头寸，50 倍杠杆

- 19.8 万美元的空头头寸，25 倍杠杆

杠杆交易是一种“危险游戏”，通常有得有失，不建议尝试，但你可以从中获得一些见识。

当前以太坊上DeFi协议总锁仓量约合132.8亿美元:据Tokenview数据显示：截至今日14时，当前以太坊上DeFi协议总所锁仓量约为132.8亿美元，环比上升0.75%，其中排名前三位的分别是Uniswap-29.27亿美元（-1.14%）、Maker-20.34亿美元（-0.95%）、WBTC-15.73亿美元（+0.72%）。[2020/10/30 11:13:58]

通过观察，Andrew 的空头头寸规模较小，最近才建立。

- 他在对冲他的多头头寸吗？

- 他还没有关闭多头头寸，也许是提前预测到了市场会出现短暂回调。

但重要的是要记住，杠杆交易风险大，也许对他来说只是在“娱乐”而已。

Lafa 的净资产超过 500 万美元，接下来我们追踪一下他的投资组合，了解他的链上策略。

Lafa 是 DeFi 协议 DEUS 的创始人，因此对 DeFi 了如指掌。我们正在跟踪的钱包地址是：0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb

受Yam事件影响，DeFi代币出现短时暴跌:CoinGecko数据显示，疑似受到Yam漏洞事件影响，DeFi代币出现短时暴跌，其中跌幅明显的热门项目包括：

YFI现报4557.05美元，24小时跌幅19%；

AMPL现报0.764美元，24小时跌幅14.6%；

YFII现报199.35美元，24小时跌幅18.2%；

COMP现报199.61美元，24小时跌幅7.8%。[2020/8/13]

通过追踪地址，我们发现 Lafa 投资了很多 DeFi 代币，更确切的说，是 Solidly ve(3,3) 代币。

- 200 万美元的 $SOLID

- 56 万美元的 $THE

- 18.5 万美元的 $SNEK

- 37.2 万美元的 $RAM

- 3.5 万美元的 $EQUAL

Solidly ve(3,3) 会是一个不错的叙事，尽管这些协议推出得很好，但它们的代币尚未创下历史新高。

三箭资本CEO谈“CeFi与DeFi”：极端辩证法不可取 中间路径才是王道:Three Arrows Capital（三箭资本）首席执行官Su Zhu在推特上发表个人对“CeFi v DeFi”的看法称：“在加密领域中，人们经常陷入极端的辩证法（这个会扼杀那个，或者这就是2.0）；但现实往往是中间的路径。我非常有信心，大部分目前被认为是金融科技或传统金融的东西将会随着时间的推移而过时；然而，在这一领域最聪明的行动者会在为时已晚之前合并、采用或加入。”[2020/7/19]

众所周知，Solidly 具有较高的 APR。他持有的这些代币都被质押，并通过贿赂赚取大量收益，每周赚取的金额根据贿赂金额略有波动。

简而言之，Lafa 正将他的鸡蛋放入 Solidly ve(3,3) 篮子中，并且到目前为止已经成功了。

需要注意的是，他投资的许多协议代币，是他 DEUS 的合作伙伴。

但他对 Solidly ve(3,3) 和这些代币是否坚定呢？

孙宇晨的净资产超过 4 亿美元，接下来我们追踪一下他的投资组合，了解他的链上策略。

我们跟踪的钱包地址是：0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296

他持有的大部分资产都是稳定币，在最近一段时间内没有太大变化。

再看看他持有的其他代币（价值超过 10 万美元）：

- 500 万美元的 $TRX

- 88 万美元的 $AAVE

- 33 万美元的 $BTC

- 20 万美元的 $MULTI

- 17 万美元的 $COMP

- 17 万美元的 $MATIC

- 17 万美元的 $CVX

- 12 万美元的 $DFA

- 11 万美元的 $KCS

- 11 万美元的 $SUSHI 

深入调查他的 DeFi 交易，我们可以发现他正在 DeFi 提供流动性赚取收益：

- TRX/BUSD：540 万美元

- BTT/BUSD：500 万美元

- WIN/BUSD：100 万美元

他还通过 Aava 出借资产赚取收益：

- USDT：2400 万美元

- TUSD：420 万美元

简而言之，作为 Tron 的创始人，孙宇晨正在通过 Tron 系代币 TRX、BTT、USDD 在 DeFi 中持续掘金。

BitMEX 联合创始人 Arthur Haye 的净资产超过 5 亿美元，他以 17 美元的价格购买了 $GMX（现在是 78 美元）。接下来我们追踪一下他的投资组合，了解他的链上策略。

我们跟踪的钱包地址是：0x534a0076fb7c2b1f83fa21497429ad7ad3bd7587

Arthur 的大部分链上资金都在 DeFi 中，他持有的代币只占他投资组合的一小部分，但让我们来看看（早些时候抛售掉了持有半年的 $LDO）：

- 8 万美元的 $ETH

- 4.8 万美元的 $BOND

- 1.7 万美元的 $PENDLE

- 1.4 万美元的 $ARB

深入调查他的 DeFi 交易，我们可以发现他似乎钟爱 GMX 协议，将大部分资金质押在 GMX 中，并赚取收益：

- 质押 1570 万美元的 $GMX

- 质押 100 万美元的 $esGMX

$GMX 至少为 Arthur 提供了 4.32% 的 APR，全部以 $ETH 支付：

- 每年 70 万美元

- 每月 5.9 万美元

- 每天 1900 美元

简而言之，Arthur Hayes 仅通过购买并持有其大部分投资组合中的 $GMX 就跑赢了大多数市场参与者。

以后 Arthur 再抱着这样的信念买入代币的时候，你要注意了，你可以通过链上数据工具发现它。

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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