NBS:金色观察丨FTX/Alameda是怎么损失80亿美元？Genesis又如何牵涉其中？_Populous

文/Martin Lee， Nansen；文/金色财经xiazozu

我仔细研究了nansen的FTX报告，有了如下发现：

1、FTX和Alameda密切合作铸造FTT –> FTX和Alameda仅在市场上流通FTT总供应量的一小部分 –> 低流通FTT供应量可“轻松”通过市场买/卖调整FTT价格和估值–> FTX/Alameda在市场上买入更多代币抬高FTT价格–> 更高的FTT价格可以让Alameda使用FTT抵押品借入更多贷款–> FTX和Alameda资产负债表价值也因更高的FTT价格而提升

金色晨讯 | 5月8日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：Libra、区块链应用、USDT增发、比特币期货

1.欧洲央行：Libra对金融系统稳定性构成威胁。

2.海南完成首笔跨境金融区块链服务平台融资业务。

3.北京市发改委戴颖：2020年将完善以区块链为基础的信息共享制度。

4.人民法院报：应充分借助区块链拓展司法服务平台服务功能。

5.中国军网：区块链技术应用前景广阔。

6.CME比特币期货突破一万美元大关。

7.Tether向以太坊网络增发1.2亿枚USDT（已授权未发行）。

8.因日本收紧加密规则，BitMEX及Deribit停止为日本用户提供服务。

9.V神：以太坊可能是将全球社会凝聚在一起的粘合剂。[2020/5/8]

2、从2019年FTX上线以来，Alameda就开始大力参与进来：

金色晚报 | 1月10日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：国家开发银行、北京金融监管局、自律公约、智能合约、ETC

1. 山西省委书记：运用区块链等技术提升金融领域治理能力。

2. 国家开发银行：支持区块链技术和产业创新发展。

3. 北京金融监管局发“年报” 披露虚拟货币等金融风险专项整治工作进展。

4. 俄罗斯总理：许多国家已走在加密货币之路上 俄罗斯也需做好准确权衡利弊。

5. 深圳市信息服务业区块链协会制定深圳市区块链自律公约。

6. ETC Agharta硬分叉预计于12日18点进行 仍有51.1%的节点未准备。

7. 美国伊利诺伊州《区块链技术法案》生效，智能合约被合法化。

8. 硬件钱包多品牌产品遭淘宝集体下架。

9. 特斯拉CEO：比特币“不是”我的安全词。

10.BSV持续上涨，最高涨至138.7USDT，日内涨幅超18%。[2020/1/10]

在发布前与FTX钱包互动的主要非CEX实体。

金色财经讯:瑞银称，“比特币是投机泡沫，但区块链或颠覆世界。”[2017/10/26]

在正式上市前收到500万FTT，而且能够转移代币（本应处于锁定状态）。

3、几乎所有的FTT代币都会流经Alameda。

Alameda和FTX占据大部分（高达90%）FTT供应量，导致流动性相对较低。

微小的价格变动 = 巨大的资产负债表变动，这两个实体的命运都与FTT价值息息相关。

金色财经讯:据当地新闻媒体的消息，迪拜当地政府已经正式推出了自己的加密货币——emCash。[2017/10/4]

4、使用FTT作为抵押品：

Alameda的大部分价值与低流动性的FTT挂钩，将FTT用作抵押品是流动性的一个重要来源

通过其与SushiSwap之间的交互，我们可以在链上清楚地看到相关例子。

存入FTT，提取MIM。

5、从Genesis借贷的潜在证明如下：

11月 – 12月21日：Alameda发送价值17亿美元的FTT给Genesis。

6月 – 7月22日：Genesis返还14亿美元的FTT。

虽然很难确定这些资金转移的用途，但从规模上看，Genesis很可能是Alameda的主要贷方。

6、从FTX借贷的潜在证明如下：

6月 – 7月22日：Alameda向FTX发送共计40亿美元的FTT。

3AC暴雷当周转移量达到峰值。

这些代币可能是Alameda从FTX获得的40亿美元贷款的抵押品。

7、Alameda和FTX 、Genesis之间还有一些有趣的交易：

22年5月12日：FTX向Alameda发送了7.58亿美元ETH和FTT，Alameda随后又将之发送给Genesis。

22年5月26日：FTX发送1.03亿美元FTT给Alameda，Alameda再次将之发送给Genesis。

8、最后几天：

22年9月28日：Alameda从FTT ICO合约接收41亿美元FTT，并将其发送给FTT部署者。

22年10月31日 – 11月1日：FTX和FTX US向Circle和币安发送价值3.88亿美元的稳定币。

22年11月2日：CoinDesk公布Alameda资产负产表报告。

9、22年11月6日：CZ在推特上发布抛售FTT的消息，随后我们看到了@SBF_FTX @carolinecapital的一连串谎言。

 22年11月7日：FTX发生大额取款，随后是两者更多的谎言。

后来的事情大家都知道了。

10、我们很难确定FTX、Alameda和Genesis之间的交易到底是什么意图，因为中心化实体就像黑盒一样不透明。

然而，可以明显看出FTX和Alameda是紧密联系在一起的，Genesis与Alameda之间有过大量交易。

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