BLO:投资机构尽调不充分？FTX B轮融资宣传资料早已透露危险信号_BTCC币

随着因 FTX倒闭而名誉扫地的知名投资机构越来越长，The Block 邀请一位法律专家查看 FTX 在 2020 年制作的融资宣传资料，以寻找可能被遗漏的警告信号。

本周，新加坡主权财富基金淡马锡（Temasek）宣布对 FTX 相关公司的 2.75 亿美元投资减记为零，同时保证当时已进行“广泛的尽职调查”。11 月 9 日，硅谷风险投资机构红杉资本（Sequoia）宣布将对 FTX 的 2.135 亿美元投资减记为零，并提到其“严格”的尽职调查程序。

但是，FTX 的蓝筹支持者（包括贝莱德、Tiger Global Management 和软银）是否忽视了宣传资料中透露的危险信号？Simmons & Simmons 律师事务所合伙人 George Morris 认为是这样的。

Vested Finance通过灰度的投资产品提供加密货币投资机会:金色财经消息，全球投资平台Vested Finance已将灰度投资Grayscale Investments提供的加密货币支持的证券添加到其优质产品中。

Vested Finance是一个让印度投资者投资于美国股市的平台。通过投资Grayscale提供的证券，印度投资者可以获得比特币、以太坊和其他加密资产的投资机会。（The Economic Times）[2022/6/9 4:13:58]

根据 The Block 获取的文件，FTX 在 2020 年 2 月为其 B 轮融资制作的宣传资料中包含“未经证实”的收入和成本等预测数据。当时 FTX  寻求以 10 亿美元的估值融资 5000万美元，而最终融资额远高于此数据。

21世纪经济报道：比特币定价话语权正转至华尔街大型投资机构:21世纪经济报道刊文称，记者多方了解到，随着机构投资者持续入场，目前比特币的定价话语权正悄然转至华尔街大型投资机构手里。有机构初步估算，当前华尔街投资机构掌握比特币供应量的约50%，这意味着他们可以轻松“左右”比特币供需关系以影响其价格走势获利。一位加密数字货币投资基金负责人表示，新入场的机构投资者绝不会甘愿成为“最后的买单者”，他们正在比特币期货等衍生品市场买入大量沽空头寸对持仓进行风险对冲，若比特币大幅高位回落，他们很可能是最大的受益者。[2020/12/18 15:36:45]

虽然宣传资料通常只是尽职调查过程的第一阶段，但这份文件让人感受到 SBF 向投资者展示的大胆且有时牵强附会的愿景。

现场 | 金色财经颁发“2019最具影响力投资机构”奖 共10家企业获奖:2019年12月27日，由金色财经主办的“与时共创”颁奖盛典在京举行。金色财经“与时共创”对2019年最具影响力投资机构进行评选，经评委的评选，BlockVC、创世资本、分布式资本、共识实验室、火币资本、节点资本、科银资本、了得资本、链兴资本、OK资本获“2019最具影响力投资机构”奖项。 本次活动邀请到国内外百余家知名区块链企业、300多名行业领袖、众多产业上下游服务机构代表等业界知名人士共同见证此次颁奖盛典。金色财经“与时共创”活动邀请到40余名资深行业专家作为专业评选团，结合网络投票进行综合评审，通过不同的奖项，对各个企业对实现赋能实体创新引领行业未来发展的努力进行表彰，实现与时代共同探索区块链，共创行业美好蓝图。[2019/12/27]

Bankman-Fried 和 FTX 的媒体代表没有立即回应置评请求。

Morris 表示，FTX 在宣传资料中的说法“非常重要，没有任何可行的假设或计算过程支撑”。特别是其 2021 和 2022 年的收入数据与预计的交易量和费用不符，“这意味着它们似乎没有任何具体的关联。”

宣传资料还包括租金、工资和营销等成本预测，以及 2022 年 3.27 亿美元的净利润预测。根据 Morris 的说法，FTX 估计当年仅需支付765万美元工资，这不太可能涵盖 100 名员工的工资成本。据报道，FTX倒闭时约有300名员工。Morris 说，“支撑这一利润数字的成本似乎被大大低估了。”

Morris 还提到 FTX 的监管地位不明确，以及当时融资似乎很仓促。“值得注意的是其完成融资的时间非常短。该宣传资料是在 2020 年 2 月6日之后的某个时间制作（根据日均用户图表上的日期），但参考报价需要在 2020 年 2 月 20 日之前提交，而融资于 2020 年 2 月 28 日结束。”他补充说，如果按照这样的时间表进行，“在执行此轮融资之前，几乎没有机会进行任何程度的重大尽职调查。”

据此前报道，与加密交易公司 Alameda Research相关的监管危险信号可能可以追溯到 2018 年。Alameda 于 2018 年开始通过Telegram 群聊和一个 PPT 宣传文件招揽投资者。该宣传文件描述 Alameda 提供无负面影响和无风险的高回报投资机会。

本文来自 The Block，原文作者：Ryan Weeks、Frank Chaparro

Odaily星球日报译者 | 余顺遂

来源：星球日报

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