金色观察丨BitMEX会因官司缠身而一蹶不振吗？

金色财经 区块链5月19日讯   全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX遭到起诉，该交易所被指控参与了许多非法加密货币活动。

这些指控来自于BMA LLC，该公司在5月16日向美国加利福尼亚北区地方法院提起的一项重大新诉讼中提及了BitMEX交易所许多问题。原告指责BitMEX母公司HDR Global Trading、以及该公司高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed从事多种犯罪活动，包括敲诈勒索、、电汇欺诈和经营无牌汇款业务。

该诉讼声称，被告人以粗鲁、不合法的方式从事加密货币交易，并从事其他许多非法活动，规模据称确实令人瞠目结舌。

为什么在加利福尼亚提起诉讼？

BMA LLC声称，尽管BitMEX多次声称诉讼内容与事实不符，但该交易所高管仍与美国和加利福尼亚北区保持着密切联系。原告援引了几名据称与该公司关系密切的消息人士，这些消息人士此前曾向媒体披露，BitMEX交易所在2019年的交易额中，有近15％（价值约1,380亿美元）来自于美国交易者。按照BitMEX交易所自己公开的数据表明，他们每天平均处理价值30亿美元加密货币交易，却从未获得任何美国货币传输业务许可。

原告声称，纵观整个美国货币监管历史，从未出现过此类非法活动。BitMEX母公司名称是HDR Global Trading，而HDR三个字母分别代表了Hayes、Delo和Reed三个联合创始人名字首字母缩写。据称，该交易所已在塞舌尔群岛上市。原告指出，当被问及为什么该公司选择在塞舌尔注册时，Hayes曾公开宣称塞舌尔受贿要比美国便宜。当被问到BitMEX在塞舌尔注册需要付多少钱时，他说只花了一个椰子的价钱。

其他指控

BMA LLC指控被告串谋通过“敲诈活动模式”开展业务，并从事加密货币市场操纵、电汇欺诈、欺诈性商业交易和许多其他非法计划。该诉讼指出，BitMEX为交易者提供了极高的交易杠杆（100倍），用于高流动性衍生品交易所工具，这些据称这些工具的交易价格是根据“两三个非流动性现货交易所的价格”计算得出的。

据称，BitMEX交易所通过允许操纵者和者非法开设无限量的匿名和未经验证账户，从而使他们得以非法经营。更“可怕”的是，BitMEX不会对这些账户仅交易或取款限制，而且根据诉讼文件中披露，BitMEX会故意冻结服务器，然后对外宣传交易所出现“系统过载”等问题，导致在动荡的市场条件下接受或拒绝某些特定交易订单，并以此加剧价格波动并最大程度地触发清算。

原告认为，BitMEX的所作所为使其成为了一个精巧的“设计”工具，通过市场操作从一些不熟悉加密货币市场的参与者身上获利。该诉讼进一步指出，被告BitMEX曾多次否认自己参与过平台营利性交易，简而言之就是自己与自己的客户进行交易，并利用这种方式了解客户现有交易头寸获取内部信息。金色财经了解到，原告提起的全部指控细节文档超过100页，对此HDR Global Trading公司发言人表示：

“我们知道BMA LLC这家公司，他们以前的公司名称是Bitcoin Manipulation Abatement，LLC，该公司已经在美国加州北区地方法院提起诉讼。在查看了他们的诉讼草稿之后，我们发现其中很多内容是通过互联网收集的信息，而且与事实不符。我们确定，将会对这种虚假诉讼做出积极辩护。最近，BMA这家公司向许多加密货币公司提出一系列索赔要求，他们就像是个专利恶魔，到处威胁别人。”

BitMEX最近争议不断

自从今年三月加密货币市场出现历史性崩盘之后，BitMEX交易所的比特币期货持仓量和交易量一直在下跌，同时他们也遭遇到许多同行的竞争。3月12日“黑色星期四”之后，BitMEX交易所在3月13日至4月9日期间的比特币持有量暴跌近40%。

不仅如此，最近BitMEX交易所声称遭遇了两次分布式拒绝服务（DDoS）攻击，这些攻击导致服务器宕机，并在一定程度上阻止了比特币价格崩溃到前所未有的水平。事实上，BitMEX宕机就发生在3月12日比特币价格暴跌时，当时仅BitMEX就清算了价值10亿美元的多头合约。其真正的问题在于，当比特币价格跌破5000美元时，BitMEX上几乎没有买盘。名为Lowstrife的交易员指出，当比特币跌至4000美元时，BitMEX上仅有1800万美元买盘，而在其清算引擎中还有价值2亿美元的出售订单。当BitMEX宕机时，其交易停止进行，比特币价格开始在其他交易所恢复。

针对这两次DDoS攻击 ，BitMEX首席执行官Arthur Hayes表示他们一直在听取意见，团队也一直在收集信息。在接下来的几天里，将全面公开地解决这些问题。之后，BitMEX首席技术官Samuel Reed在一系列推特中进一步透露，该交易所遭遇的“僵尸网络攻击”暴露了其AWS服务器缺陷。Reed补充说，僵尸网络所有者可以访问“一个持续缓慢的端点（endpoint）”，因此能够在UTC时间3月13日2:15和12:56进行恶意活动。Reed还表示，黑客已经对该系统进行了一段时间的探测，并是上月发生的一次攻击的始作俑者。然而，2月份的攻击因为受到BitMEX的DDoS缓解策略阻挠而未能得逞。在事故发生后，BitMEX重点进行了系统重建和恢复，现已确定该慢速端点并予以修复。Reed声称在第二次攻击之后，BitMEX就对后端进行系统更改，以确保这种情况不会再次发生，同时该交易所还重新检查了旧的系统，以简化、解耦、隔离和改进性能。

值得一提的是，今年四月美国纽约南区法院收到一系列集体诉讼，诉讼对象中也包括BitMEX、币安等一批加密货币交易所。对于BitMEX而言，最近这段时间似乎麻烦不断，他们究竟会借比特币市场复苏重振旗鼓，还是会一蹶不振？就让我们拭目以待吧。

本文部分内容编译自cointelegraph

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