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金色前哨 | 历经半年 Upbit被盗ETH核心存币地址已基本清空

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根据北京链安的监测,过去48小时,Upbit被盗ETH已经从核心存币地址基本清空,目前仅剩下1000枚左右的ETH,预计相关后续过程还将持续数日。 

北京链安数据分析师SXWK表示,Upbit被盗ETH主要经过两个阶段,第一阶段是案发后迅速开启,到2020年1月剩余10万余枚ETH主要存放于路径第三层的若干地址。之后,相关核心地址行为停滞了超过百日,于今年5月再度启动第二阶段,并快速清空相关ETH进入后续过程,在这个过程中,几乎所有交易所都有相关ETH流入,有的充币地址甚至长期参与接收数千枚相关ETH,但是由于中间经过了场外交易过程,所以并不能说相关地址都直接涉案。

韩国在一项与非法加密交易有关的34亿美元调查中逮捕了3人:金色财经报道,韩国检察官在调查价值34亿美元的外汇交易中首次逮捕了可能与非法加密货币活动有关的人。?韩国大邱地区检察官办公室周四表示,有3人因被指控包括设立造纸公司和未经注册经营加密货币交易业务而被拘留。而其他指控与向银行提交虚假数据和向国外大量转移外汇有关。

据《朝鲜日报》报道,被捕者与一家公司有关,该公司从首尔的一家友利银行分行向海外输送价值4000亿韩元(3.07亿美元)的资金以赚取套利利润。大邱地区检察官办公室没有透露具体数字金额。(彭博社)[2022/8/11 12:18:44]

根据金色财经此前的报道,去年11月27日,Upbit交易所遭到攻击损失34.2万枚ETH。此后一天,Upbit交易所被盗ETH以阶梯数额形式分别以10、1000、1万、10万枚ETH的额度开始向三个地址转移账款,最后在16:55分以一笔109,270.16ETH的转账将所有ETH转出,中间这些地址曾各有100枚ETH向被盗资金首次转入的地址回流,同时攻击者也在对交易所进行微量ETH的转账测试。

对此,安全公司分析称,Upbit被盗34.2万ETH可能与之前一直在活动的APT(高级持续性威胁)攻击有关,这种攻击的特点是长期潜伏,直到碰到可操作的大资金,一次性大笔盗走。2019年年初Upbit就发现来自朝鲜的这类攻击行为。

随后Upbit首席执行官Lee Sirgoo就Upbit交易所钱包被攻击称,Upbit已与韩国网络振兴院和警察厅合作展开了调查,并且Upbit与所有主要交易平台取得了联系,要求将攻击者的钱包地址列入黑名单。Lee Sirgoo还表示,Upbit运营公司Dunamu和Upbit有足够的资金来弥补这次损失。

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