FTX:一文整理截至目前针对SBF的7起集体诉讼_sonne币发行时间

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文：LUKE HUIGSLOOT

自FTX崩溃以来，Sam Bankman Fried已成为许多诉讼和调查的对象，接下来可能还会面临更多的诉讼。

自FTX前首席执行官Sam Bankman Fried(SBF)的加密帝国崩溃以来，针对他的诉讼数量一直在增加，这位前加密“白骑士”在FTX破产后提起的七起集体诉讼中成为被告。

这些诉讼与审查FTX和SBF的众多调查是分开的，比如美国联邦检察官对市场操纵的调查，以及联邦选举委员会可能对SBF向共和党提供的黑钱捐款进行的调查。

下文总结了自11月11日以来针对SBF提起的集体诉讼。

12月7日：Podalsky等人诉SBF等人

在Gregg Podalsky和其他四名个人提起的这起集体诉讼中，前FTX客户指控金州勇士队、SBF以及其他众多名人和FTX高管欺诈地诱导“经验不足的投资者”以收益账户的形式购买未注册证券，导致客户损失数十亿美元。

鲍威尔：稳定币UST暂时还没有它需要的监管方案:6月23日消息，美联储主席鲍威尔表示：稳定币UST暂时还没有它需要的监管方案。[2022/6/23 1:25:23]

诉讼中提到的其他公众人物还有汤姆·布拉迪、Kevin O‘Leary、斯蒂芬·库里、特雷弗·劳伦斯和沙奎尔·奥尼尔，Podalsky要求此案由陪审团审判。

12月5日：Jessup诉SBF等人

FTX客户Michael Elliott Jessup对SBF、Alameda前首席执行官Caroline Ellison和其他FTX高管提起集体诉讼，指控他们有欺诈、不当得利和转换的行为。

法律案件中的不当得利是指在法律认为不公正的情况下，一个人以牺牲另一个人的利益为代价而致富的情况，而转换是指一个人将另一个人的财产 "转换"为自己的情况。

声音 | 加密交易员：我们仍处于加密行业的投机阶段泡沫破灭还没有到来:加密交易员Credible Crypto在推特上表示：让我说清楚。我们仍处于加密行业的投机阶段。如果你认为下一个牛市周期中唯一会出现的货币是基本面良好的货币，那么你可能错了。现在还为时过早。真正的泡沫破灭还没有到来。[2019/8/19]

Jessup还要求此案有陪审团，他声称，在FTX上持有资金的客户拥有其加密资产的合法所有权，而被告在没有授权的情况下将这些资产转移给Alameda Research，-在Jessup的律师看来，这构成了转换。

12月2日：Hawkins诉Bankman Fried等人

这起诉讼在加利福尼亚州提起，是由一位在FTX交易所持有资金的客户Russell Hawkins代表所有处境相似的人提起的集体诉讼，并指控SBF等人让客户受到了不公平和欺诈行为的误导。

声音 | 以太坊联合创始人：Tron和EOS得到了投资者支持但还没满足期望:据ethereumworldnews消息，以太坊联合创始人Joe Lubin近日接受了采访，虽然他承认Tron和EOS已经证明能成功获得投资者的支持，但从他的观点来看，他们却无法满足用户的期望。[2019/5/9]

这起诉讼的被告包括SBF和其他FTX高管，以及会计师事务所Armanino和Prager Metis——其出具的认证报告将FTX的财务状况视为良好。诉讼文件中指出：

如文件所述，个别被告就YBA（收益账户）和FTX实体发表了不真实或误导性的言论。他们公开表示，FTX实体和YBA是投资加密货币的一种可行且安全的方式，这种言论旨在消费者向FTX实体投资。

11月23日：Pierce诉SBF等人

声音 | 上海临港总经理：区块链产业还没到各地竞争的时候:3月17日消息，上海临港科技创业中心总经理屈林在接受算力智库采访时被问到各地区块链政策频出，如何看待各地的区块链竞争，他表示这说明各地方已经逐步开始重视区块链技术，但区块链产业还没有到各地竞争的时候，企业应该利用好各地原有产业资源加快区块链应用落地。在被问到如何判断区块链项目是否靠谱时，屈林表示，对于区块链项目，临港将建设安全评估中心在多维度对项目进行评估，但是无论什么区块链项目，都需要良好的商业模式和盈利模型。[2019/3/17]

与Hawkins案的被告相同，FTX客户Stephen Pierce在加利福尼亚州提起了集体诉讼，指控SBF是“历史上最大的者之一”，他“和他的核心集团将这些资产视为一个行贿基金，用于资助他们自己的专有投资和各种个人活动。”

Pierce再次要求成立陪审团，指控SBF违反了《受敲诈者影响和腐败组织法》（RICO）。

敲诈勒索是一种有组织犯罪，其中建立了非法的协调计划或行动，使犯罪者能够持续地获取利润。

11月21日：Kavuri诉SBF等人

FTX客户Sunil Kavuri在佛罗里达州提起了一项类似于Podalsky诉SBF的集体诉讼，其中列出的被告包括为FTX代言或以其他方式宣传FTX的名人或公众人物，据称他们没有披露他们在该公司获得的报酬或股份。

这也是美国证券交易委员会可能密切关注的一个案件，Kavuri指控FTX正在推广未注册证券，这欺诈性地将其呈现为证券，以吸引客户并让他们对此产生兴趣。

11月20日：Lam诉SBF等人

香港居民兼FTX客户Elliot Lam是在加利福尼亚州提起的另一项集体诉讼的原告，他指控SBF、Ellison和金州勇士队违反了加利福尼亚州的虚假广告和不公平竞争法，还犯有欺诈性隐瞒和民事共谋罪。

Lam声称，被告向不知道 "FTX和YBA的真实性质"的公众销售和推销，如果公众掌握与被告相同的信息，他们就不会选择使用FTX的产品——因此构成欺诈性隐瞒。

11月15日：Garrison诉SBF等人

这起诉讼再次包括了一连串名人演员和公众人物，据了解，他们曾为FTX代言或参与营销活动，Edwin Garrison在佛罗里达州提起的集体诉讼指控FTX的YBA是非法提供的证券。

Garrison还指责FTX从事性和不公平的商业行为，并参与了一个“欺诈计划”，故意利用“经验不足的投资者”。