GPT:揭开 DeFi 安全面纱：DeFi 协议终极安全指南_BSP

撰文：Ignas

编译：Crush，Biteye 核心贡献者

来源：Biteye

FTX 的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在 DeFi 中，仍有许多漏洞、Rug Pull 以及合约 BUG，一不小心就会亏钱。

今天这篇文章，我就来说一下如何去评估一个项目的安全性，以保护好自己的资产。

如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者，能够亲自去验证项目代码的安全性，这再好不过了，但是我相信大多数人都不是。

所以没办法，我们只能根据其他数据去评估一个项目，这涉及到一定程度的信任。

众所周知，大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个 DeFi 项目的好坏。因此，不少人认为 TVL 在一定程度上，是可以反映这个项目的安全性的。

如果锁仓的资产越多，那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想，能够锁仓这么多资金的协议，那这些存钱的人一定是进行了充分的调查，确认了协议的安全性才敢把钱放进去。

区块链及元宇宙媒体公司耀世星辉通过股份认购获得2000万美元战略募资:金色财经报道，纳斯达克上市区块链及元宇宙媒体公司耀世星辉（Glory Star）宣布已与两家新投资机构签订了股份认购协议，这两家投资机构以每股2.48美元的价格购买了其发行的8,064,516股普通股，耀世星辉以此获得了约2000万美元的战略投资，相关私募配售预计将于2023年9月5日左右完成，投资方具体信息目前暂未披露。据悉，耀世星辉目前拥有数字创新研究院、以及基于区块链、云计算、扩展现实、数字孪生等打造的5G+VR+AR+AI的悦享元宇宙空间平台等在内的业务生态体系。（prnewswire）[2023/8/17 18:04:11]

不幸的是，TVL 往往给人一种错误的安全感。一方面，你认为高 TVL 的协议更加安全，但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击，因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面，低 TVL 也不一定就意味着协议就不安全。

因此，仅仅通过 TVL 去判断一个协议的安全性，不免有些似是而非。

Marathon承诺向Brink提供50万美元的匹配资金用于比特币开发:金色财经报道，比特币矿企Marathon首席执行官Fred Thiel表示，他希望确保开源比特币核心客户端软件的开发和维护得到 \"适当资助\"。它将在佛罗里达州迈阿密海滩举行的比特币2023会议期间，以二对一的方式匹配给非营利性比特币研究和开发公司Brink的高达50万美元的捐款，并随后在会议后以一对一的方式匹配额外的捐款，直至12月31日。

这些捐款将用于资助和支付Bitcoin Core开发者为世界上最主要的区块链编写和维护代码的项目。[2023/5/22 15:17:47]

我们根据 TVL 对现有的 DeFi 项目进行一个排名：

看完这张图后

你还认为高 TVL 一定代表着安全吗？

web3初创公司Immersve推出通过万事达卡使用加密货币进行支付的新产品:金色财经报道，澳大利亚web3初创公司 Immersve 推出一种新的万事达卡产品，使澳大利亚和新西兰用户能够在看到万事达卡标志的任何地方使用他们的 Immersve 万事达卡使用加密货币进行支付。加密卡不再新颖。然而，独特的 Immersve 功能是加密货币可以放在自托管钱包中，而不是存放在加密货币交易所。[2023/2/22 12:22:44]

图中有哪些协议你觉得是不可信的？为什么？

「不信任，只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样，我们可能不需要审计。因为代码是开源的，社区可以找到代码中的所有问题。然而，社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。

因此审计人员必须要足够专业，但更加重要的是，审计人员自己不能出问题。例如，著名审计公司 Certik 经手审核的不少项目仍然被黑了，可以说是防不胜防。

美国国税局最快将于2023年开始要求数字资产经纪商报告客户交易情况:金色财经报道，美国国税局（IRS）和财政部发布过渡性指导意见，最快将于2023年开始要求数字资产经纪商开始报告客户交易情况。[2022/12/24 22:04:44]

同时，审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核（并评估为安全）的协议被黑，则给人一种不专业的印象。事实上，Certik 已经审核了超过 3422 个项目，所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。

所以仅仅进行是通过审计，并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」，但当你阅读审计报告时，却发现他们的安全分数实际上很低。

这给我的教训是，不要盲目相信项目方的审计公告，而是通过阅读实际审计报告来验证结果。

彭博社：美国检方和SEC正广泛撒网向FTX投资者和合作方收集SBF等关键人员信息:12月2日消息，据知情人士透露，美国纽约南区检察官办公室近日向与FTX密切合作的加密投资者和交易公司发出了一系列请求信件，要求收件人自愿交出FTX员工和合伙人名单的信息，该名单包括FTX创始人SBF和Alameda Research投资部门前负责人Caroline Ellison。

此外，美国证交会(SEC)执法部门的律师向投资于该加密平台或在其上交易的公司也发出了类似的信息要求，该部门正在对该交易所运营商的倒闭展开平行的民事调查，SEC还试图了解FTX代表向投资者说了什么，以及是否存在违反证券法的虚假陈述。（彭博社）[2022/12/2 21:17:34]

事实上，大多数人都不会阅读审计报告，不过 Certik 有一个包含所有已审项目的数据看板，在这个看板里面，你可以检查项目的「信任分数」，数字越高表示安全。

其它审计机构，例如 Hacken，也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要，例如下面这个 Trader Joe 的例子, 它是由 Paladin 审计完成的。

通过这里的数据我们不难看出，Trader Joe 修复了所有的中高风险问题，但是在低风险问题上，却仍有部分未进行修复。

评估一个项目的安全性，还需要考虑更多：

充分的测试

赏金活动

文档的公开透明

管理控制

Oracle 文档

要考虑的方面那可太多了，要是全部都亲自验证，恐怕先得累死。说到这里，我们就不得不提到 DeFi Safety。它会对这些协议进行一个验证，然后给出安全评分。

根据它们提供的结果，我们可以很清楚地看到，Liquity Protocol、Synthetix 以及 Angle Protocol 是所有经过验证的 DeFi 协议中最安全的。

在 Defi Safety 上，你还可以查看更多细节部分的内容。例如，Liquidy protocol 仍然需要形式验证。

此外，你还可以通过 Exponential DeFi，对钱包的投资组合进行一个安全性评估。

「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如，在 Tetranode 的资产中，就有 450 万美元的资产是被存入在风险较高（C 级）的协议中。

译者注：Tetranode 是一位匿名远古巨鲸，据传他有价值约 10 亿美元的加密资产，他在 2009 年的时候就接触到了比特币，并在此后的日子里始终对其保持高度的信仰。

Elemental DeFi 会根据项目评估给出评分，评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明，让我爱不释手。

就拿 Abracadabra 的稳定币 MIM 来举例，它会直接给出警告：SPELL 被用作抵押品可能会导致坏账。

译者注：Abracadabra 是一个生息资产稳定币协议，用户可以使用用生息凭证进行质押并印铸协议原生稳定币 MIM。

最后一个要给大家介绍的方法就是，直接加入项目的社区，然后思考一下下面几个问题：

他们有保险基金吗？

他们会回避提问吗？

他们正在做什么来提高安全性？

例如我之前就曾问过 Stargate 团队，他们是否拥拥有保险基金，以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案，却并不是那么简单，项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号，让人不得不提高警惕。

但是无论发生什么，DeFi 都还很年轻，还有很长的路要走，所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里！

Biteye

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