Bithumb:突袭韩国加密??货币交易所Bithumb-报告_BIT

据报道，韩国正在搜寻Bithumb的总部，Bithumb是每笔交易量最大的加密货币交易所，作为对欺诈和贪污行为进行调查的一部分。

根据PerNewsis和SeoulShinmun的说法，首尔市警察局情报部门的官员于9月2日上午突袭了Bithumb在首尔江南区的中央办公室，没收并没收了数据。尚未就调查发表声明，据报道，在撰写本文时，仍在进行搜查。

韩国调查QRC银行加密货币投资欺诈:7月16日消息，正在调查从投资者那里收集数千亿韩元的QRC银行，称如果投资虚拟货币，它将支付高收益股息。首尔地方警察厅金融犯罪调查组称，包括已故40岁的QRC银行CEO在内的相关人员涉嫌违反《类似接收行为管理法》和欺诈等罪名。 认为，他们从2019年底开始，以高分红投资或加密货币交易等多项业务的名义，多次募集投资资金。（韩联社）[2021/7/16 0:56:17]

两家媒体都声称，该调查与有争议的BXA令牌有关，该令牌是由区块链交换联盟和总部位于新加坡的BXA联盟发行的–以及一家总部位于新加坡的韩国公司对该公司的收购失败，最终导致了该公司的违约。付款。

知情人士：与徐明星一同被带走的两名高管已获保释:知情人士透露，徐明星被带走或与OKEx从事数字资产交易服务没有关系。目前，与徐明星一同被带走的两位高管已经获得保释。

该人士表示，徐明星被带走协助调查的真正原因与去年欧科集团香港借壳上市有关。当时一笔买壳资金借道了山西一家地下钱庄，目前这家钱庄已经被立案调查。

针对不少人将徐明星事件与此前RenrenBit创始人赵东被带走协助调查做对比，该人士称，“性质完全不一样”。（火星财经）[2020/10/16]

该财团收购该公司的交易的一部分涉及在Bithumb平台上列出BXA令牌的义务。自从首次代币发行筹集了约2570万美元后，该代币的价值便暴跌了，这使韩国的投资者感到愤怒。

动态 | 俄罗斯内政部否认没收20亿卢布现金和加密挖矿设备:据bitcoinexchangeguide报道，在一名匿名线人向提供线索后，俄罗斯突袭了Sadovod和莫斯科的交易中心，在那里找到了“大量现金”和加密货币挖矿设备，并没收了它们。突袭发生一天后，俄罗斯内政部发布声明称：“我们要特别强调，有关警察搜查莫斯科市一些交易中心的消息，以及没收近20亿卢布现金和挖矿设备的消息，都与事实不符。”[2019/3/20]

一群BXA投资者一直在努力提起针对Bithumb高管LeeJung-hoon和KimByung-gun的法律诉讼。

Lee是BithumbHoldings和BithumbKorea的董事会主席。

投资者声称，Bithumb对他们的财务损失负有责任，因为该公司尽管做出了承诺，但未能在交易所中上市BXA代币。

纽西斯说，它还听到有报道称，也在调查可能违反该国《外汇交易法》和《资本市场法》的行为。

Cryptonews.com已联系Bithumb征求意见，如果有回应，将在本文更新。

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