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比特币:观点:为什么无需担心币安会因美国起诉而倒闭_区块链的未来发展前景

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撰文:Dane Lund

编译:0x11,Foresight News

1/ 很多关于币安的新闻都在流传,币安会因美国起诉而倒闭吗?

我认为这不太可能,下面是我得出这个结论的原因(不是财务或法律建议)。

2/ 让我们从背景故事开始。路透社今天发表了这篇文章,详细说明了对币安的涉嫌调查:

未经许可的汇款;

阴谋;

违反刑事制裁。

这项调查是从 2018 年开始的。

3/ 路透社的报道称,「币安的反控制措施薄弱,为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了超过 100 亿美元的付款,并密谋逃避美国和其他地方的监管。」

观点:FTX崩盘可能导致人们倾向于将资产转移到个人钱包中:金色财经报道,欧盟议会关于FTX倒闭和对欧盟影响的听证会正在进行。ESMA风险分析与经济学主管Steffen Kern表示,我们目前没有看到金融溢出到更广泛金融部门的重大风险。相互联系相对有限,而且该部门总体上仍然相对较小。

DG FISMA副主任Jour-Schroeder则表示,FTX 发生的事情可能导致人们倾向于将资产转移到个人钱包中,而不是将其存放在交易所,从而引发不同类型的风险。[2022/11/30 21:12:49]

这些都是严厉的指控。

4/ 币安否认路透社报道的准确性,CZ(赵长鹏)表示媒体别有用心。

观点:数字货币波动剧增,DeFi期权平台迎来增长:LongHash发文称,2020年11月,随着比特币价格创2018年以来新高掀起整个数字货币板块剧烈波动,使用期权衍生品可以进行波动率交易,随着市场进入波动周期,中心化比特币期权总持仓量不断突破历史新高,目前报约38亿美金,较年初增长近10倍。衍生品需求的激增代表着市场参与者(机构、散户)的日渐成熟。

相对于中心化CeFi期权,近日TVL(总锁仓价值)大增的去中心化DeFi期权生态则更为多样。根据DeFiPulse数据显示,衍生品总TVL达近9亿美金,目前较为活跃的DeFi类期权产品如Hegic锁仓5千万美金、opyn250万美金,近30日Hegic锁仓增幅翻了2倍。2020年下半年相继出现了著名VC投资机构布局DeFi期权类产品,DeFi生态进入下半场。

链上借贷、AMM交易及衍生品逐渐成为去中心化金融三大支柱,而期权作为衍生品中的“明珠”,其竞争变得日益激烈。虽然DeFi参与者们使用期权管理风险变得普遍,近日期权平台TVL也出现了大幅增长,但是智能合约漏洞、频发的黑客攻击及晦涩的交互界面却阻挡了大规模用户使用。[2020/11/20 21:31:17]

5/ 我没有理由怀疑币安或 CZ,特别是考虑到许多媒体对 SBF 的优待。所以我要问的问题是,如果币安被起诉了怎么办?这意味着什么,会是币安的终结吗?

声音 | 观点:比特币核心开发者对效率提高的关注是新版本更新的一大亮点:来自Bottlepay的Matt Odell和Marty Bent近期在播客节目中对讨论了Bitcoin Core 0.19.0.1版本以及该版本所引入的功能。两人针对Erebus攻击讨论了新特性,Erebus攻击是指黑客在恶意ISP的帮助下隔离一个或多个公共节点,并通过这种隐秘的分区过程进行51%攻击或双花攻击等。Bent称,“该版本在默认情况下增加了两个出站连接……对精简客户端、区块过滤、支付协议、GUI禁用等提供了更多支持。”

根据Odell的说法,最近的更新是为了解决这个关键的问题,并且已经弃用了bloom过滤器。根据BitMEX关于IBD(initial block download)的最新研究,随着时间的推移,整个过程加快了。最新的版本在MacBook Pro上下载仅需不到一天的时间。Odell补充说,比特币核心开发者对提高效率的关注是一个重要的亮点,这可以帮助BTC保持活跃。[2019/12/1]

6/ 我不这么认为,让我们从一些关键细节开始。自 2000 年以来,共有 4,517 起公司诉讼;只有 56 起通过审判被定罪,约占 1.2%。

声音 | 观点:发展区块链技术务必去伪存真:第一财经发布社论文章称,就在这次中央局集体学习区块链技术见诸报端后,此前一些“炒币”者和借区块链之名行事者弹冠相庆,以为又可以借此重整旗鼓。但这事实上是一种误解,此番中央局学习、习总书记强调的区块链,是基于其背后真正的技术,去伪存真。从长期看,区块链的广泛应用将在未来形成全新的社会治理架构,有效赋能国家治理体系和治理能力现代化建设。当然,对于一些打着区块链技术名义、行金融欺诈之实的平台和组织,务必加大打击力度,既防范后者对区块链技术的污名化,也能借此激浊扬清、去伪存真。[2019/10/27]

7/ 公司起诉数量如此之少的原因之一是「安达信效应」,它描述了这样一种信念,即司法部在安然丑闻之后起诉安达信的决定导致了安达信的倒闭和约 28,000 个工作岗位的流失。

8/ 在安达信之后,公司起诉案件得到了「管控」,起诉通常以三种方式之一进行:

认罪协议

延期起诉协议

不起诉协议

9/ 认罪协议使政府能够迅速定罪和认罪。法院仍然将对公司进行判决,但认罪协议通常赋予公司对超过商定处罚的判决提出质疑的权利。

10/ 延期起诉和不起诉协议类似于缓刑。政府要么同意推迟起诉(并最终不提起诉讼),要么完全不提起诉讼,但前提是公司遵守某些商定的补救措施。

11/ 这些补救措施可以包括:

罚款

返还非法所得

增强合规计划

聘请外部监督员监督合规性

定期审核

12/ 在企业存在不当行为的严重案件中,政府可以对补救过程施加控制,并可以获得巨额罚款。正如任何一家银行都可以告诉您的那样,起诉协议会将政府置于公司内部。

13/ 所以让我们想想如果路透社的报道是真的,会发生什么?可能的解决方案是什么?

14/ 政府可以通过寻求审判来尝试关闭币安,将引爆整个加密货币市场。但这需要很长时间才能成功,即便如此,也只会让币安退出美国市场。

15/ 如果币安遭到全面起诉,可能导致最终破产,对储户、债权人和雇员造成大量附带损害。很多人都会不高兴,加密怀疑论者说,他们想要避免的弊病会一下子发生。

我认为这不太可能。

16/ 如果政府能够获得认罪协议、DPA 或 NPA,它就可以更多地触达大部分加密货币市场的内部运作。政府可能会将其影响范围扩大到 Binance US 之外,并使用监控器来更好地了解活动。

17/ 如果者和逃避制裁者将币安视为有利的交易所,美国政府就有机会插手十字路口,并使用监控器和其他工具来加强其货币控制。

18/ 政府也可以索取巨额罚款。迄今为止,最高金额的罚款来自汇丰银行和摩根大通,他们因违反《银行保密法》而遭受巨额罚款,均在 10 至 20 亿美元之间。

有了巨额罚款,政府就可以宣布胜利,并找到优先于任何贷方的方法。

19/ 许多公司起诉的一个组成部分是,承诺在对涉及不法行为的个人的任何进一步起诉中进行合作。如果政府要与币安谈判,协议条款将为合作提供信用。

20/ 当面临这样的选择:创造巨大波动以追求不确定的胜利(或令人尴尬的损失)或获得对一个月内达到 1.6 万亿美元贸易流量的公司的真正控制权的机会时,傻子都会选择后者。

21/ 回过头来,上述一切都是假设,有可能幕后什么都没有发生,司法部也没有采取任何行动。随着规模的扩大,币安聘请了一些高素质的律师,甚至路透社的报道也表明司法部尚未决定是否提起诉讼。

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