BIT:在涉嫌2520万美元欺诈案中对韩国主要加密货币交易所进行了突袭_ITH

韩国于9月2日突袭了韩国最大的加密货币交易所Bithumb，这是对该组织主要股东涉嫌欺诈的调查的一部分。在5月至7月期间，记录到平台的访客数量达到411万人，Bithumb是该国最大的交易所。

阿根廷拘留两名涉嫌加密货币局人员:据官方消息，随着加密货币成为整个阿根廷的热门话题，当地政府在新冠病导致的危机和高通胀水平下追捕虚拟货币者。阿根廷联邦警察拘留了两名涉嫌在北部某省运作的名为Intense Live的加密货币局成员。根据Infobae的说法，Intense Live已经进入了阿根廷当局的视野，因为他们已经在3月份在圣尼古拉斯逮捕了8名与该假公司有关的人。此外，在2020年底，阿根廷科尔多瓦市的复杂犯罪检察官办公室下令逮捕与Onecoin庞氏局有关的12人。[2021/5/21 22:29:22]

根据当地出版物

韩国开始调查政府新加密税法律修正案信息泄露:韩国已经开始调查政府新加密税法律修正案泄露信息的来源。社交媒体用户和私人博客已经透露了这些变化的细节，但法案直到本周才正式公布。当地媒体(Kyunghyang Shinmun报道，第一篇以泄露信息为主题的文章发表在一个国家主题的网站上，这篇文章在加密社区迅速传播，并被其他媒体转载。首尔世宗区的都市调查小组正在牵头调查是谁泄露了计划的全部细节。这已不是地方当局第一次处理加密货币相关法律变更的泄露。（Cointelegraph）[2020/7/24]

的行动似乎源于该交易所的本地代币BXA发行时涉嫌的投资欺诈。媒体报道表明，在交易所未能在平台上列出这些代币后，“这些代币的投资者遭受了损失”。据称，所谓的投资欺诈行为已造成数百万美元的损失。

吉隆坡破获特大比特币ATM机盗窃案:当地时间27日，吉隆坡拘捕了9名男子，这些人盗窃了Klang Valley和Sarawak等6个地区的58台比特币ATM机，涉案金额超过100万令吉（约16万人民币）。Serdang地区警察局长Alias表示，嫌犯年龄在20岁到40岁之间，是在购物网站及Facebook上查获嫌疑人交易信息的。[2018/2/28]

据称，BXA代币是在Bithumb董事长，李正勋与BK集团董事长金炳根谈判出售交易所之前向投资者出售的。拟议的收购未能实现。

BXA受害者声称，“Jung-hoon和其他人通过不列出代币而造成了损失”，尽管筹集了2520万美元，但他们理解该代币将在交易所上市。

据信，在突袭之前，郑勋“曾因欺诈和非法转移资金到国外而受到调查。”

同时，Bithumb于2019年末下达了支付6900万美元预扣税款的命令，这是该公司的最新举动。Bithumb对该决定提出上诉，认为该命令是毫无根据的。

顺便说一句，对Bithumb的袭击发生在该国的执法部门突袭了另一家交易所Coinbit的办公室之后。当局指称在撰写本文时，交换平台似乎不受当天事件的影响。

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