可以预见的是,FTX的崩溃引起了美国监管机构的注意。
美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)已经对FTX的商业行为展开了调查。
据《华尔街日报》报道,美国司法部也可能介入并展开调查。
这三家机构现在都将密切关注Sam Bankman-Fried的账本,以调查FTX与Alameda之间是否存在重叠,以及是否存在出于投机目的挪用客户资金的情况。
两名匿名消息人士透露,美国证券交易委员会对FTX以及其美国部门对Celsius和其他遭受重创的公司的收购行为展开了数月的调查。
外媒:FTX计划推迟出售其日本子公司FTX Japan:7月6日消息,加密货币交易所FTX Trading计划推迟出售其日本子公司FTX Japan,并已通过TX Japan向日本金融厅传达这个计划。FTX此次暂停出售FTX Japan,意不在推迟日本子公司的出售流程,FTX集团一位高管表示,“他们希望通过出售整个集团来提高售价,而不是出售各个地区的子公司。”
另一方面,FTX Japan 2月份启动的客户资产返还工作进展顺利。目前,FTX Japan已向客户返还80%的日元等法币以及虚拟货币。如果FTX日本的前身QUOINE (coin)所使用的交易系统运转顺利,日本金融厅可能会允许这家日本公司在年底前恢复运营。[2023/7/6 22:21:22]
早在上个月,SamBankman-Fried的公司就因涉嫌违反证券规定受到了德克萨斯州证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的调查。
FTX/Alameda对Voyager的优先索赔纠纷达4.45亿美元:5月16日消息,现实世界资产(RWA)代币化服务提供商Heimdall发推表示,由于美国国税局(IRS)的压力,FTX已经成为政府的加密货币税收代收机构,损害了零售债权人的利益,其中FTX/Alameda优先索赔纠纷(4.45亿美元)目前已占据了高达三分之一的Voyager应赔付资产份额,不知道FTX是否会放弃所有优先权行动。
此前报道,Voyager现拥有13.34亿美元的资产,相当于客户对Voyager资产索赔总价值的75.68%,客户将获得估计为其索赔金额35.72%的初步赔偿。[2023/5/16 15:05:30]
作为比特币最大、最具影响力的批评者之一,参议员Elizabeth Warren借FTX喊话,呼吁美国证券交易委员会(SEC)采取积极的执法行动。
The Block创始人:在2021年已卖掉公司,FTX崛起过程中未参与业务:11月15日消息,TheBlock创始人Mike Dudas对Zhu Su指责他拦下了关于Alameda的负面报道进行回应,他表示在2021年就卖掉了The Block,在FTX崛起的过程中并没有参与The Block的业务。Mike Dudas称,如果你想知道为什么Zhu Su和KyleDavies突然重新出现、试图粉饰他们过去的欺诈行为,那是因为听说他们正在筹集一个新基金。
此前消息,三箭资本联合创始人Zhu Su在推特上表示,早在2019年1月就对Alameda的高息借贷表示质疑。随后,Zhu Su连同QCP、Amber和Coinflex的高管向The Block提供了证据。但Dudas(TheBlock创始人)压下了这篇文章,TheBlock并没有对这一事情进行报道。[2022/11/15 13:08:53]
她在推特账号留言道:“作为最大的Crypto平台之一,FTX濒临崩溃表明着该行业似乎存在着很多灰色地带。我们需要更积极的执法动作,我本人将继续推动@SECGov执行保护消费者和金融稳定的法律。”
华尔街日报:Alameda欠FTX约100亿美元:11月10日消息,知情人士表示,FTX 创始人 Sam Bankman-Fried(SBF)本周告诉一位投资者,Alameda欠FTX 约100亿美元,FTX 借出价值数十亿美元的客户资产来为 Alameda Research 的风险投资提供资金。总而言之,FTX 拥有 160 亿美元的客户资产,因此 FTX 将其一半以上的客户资金借给了其姊妹公司 Alameda。(《华尔街日报》)[2022/11/10 12:45:34]
Crypto行业的重量级人物很快驳斥了这些严重指控,其将部分原因归咎于美国证交会,以及美国Crypto行业缺乏相应的监管框架。
Coinbase首席执行官Brian Armstrong通过Twitter回应称,FTX.com是一家不受美国证券交易委员会(SEC)监管的离岸交易所。
问题在于,美国证券交易委员会(SEC)未能在美国建立清晰的监管机制,因此许多美国投资者(以及95%的交易活动)都转向海外市场。
为此惩罚美国公司毫无意义。
Circle首席执行官Jeremy Allaire同意Armstrong的观点。
他表示,美国Crypto货币市场缺乏一个清晰而有力的监管框架,导致人们转而投向其他更宽松的监管机构。
他敦促参议员Warren采取不以执行为基础的监管政策。
Ripple的首席执行官Brad Garlinghouse也敦促参议员沃伦改变她的观点方向。他说道:
Brian是对的,为了保护消费者,我们需要为企业提供确保信任和透明度的监管指导。
这就是为什么大多数Crypto交易是在海外进行的原因,在美国,没有任何相关的规章制度对公司企业进行指导。
同时,很多来自Crypto社区的用户也反对参议员Warren的指控。
Messari创始人Ryan Selkis说参议员Warren是一个“别有居心的批评家”,公众应该知道她与SamBankman-Fried及其家人的经济往来关系。
Selkis表示:“SamBankman-Fried的父母是参议员Warren和Sherrod Brown的头号支持者。如果他没有进监狱,那是因为我们的一些头号敌人救了他一命。”
未经证实的(阴谋)理论是,如果SamBankman-Fried没有因此锒铛入狱,那么他显然是一个颇具城府的人,并且他一定为民主党做事。
甚至一些人认为SamBankman-Fried是民主党指派来摧毁Crypto行业,这样不仅会让大众更贫穷,更依赖政府,同时也为央行数字货币(CBDC)/监管创造条件。
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2022年第四季度的主要事件想必无人不知,而这也是能够被载入Web 3.0史册的事件:FTX的急转直下,近乎于一夜之间崩塌.
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