COMP:跑路中途 回来还钱 这届DeFi是怎么了？_comp币值得长线持有吗

最近，DeFi流动性挖矿火热，各类项目层出不穷，蔬菜、水果、动植物等各种名字都不够用了。“古典老韭菜”也陆续入场。

Odaily编辑部也曾探讨过，DeFi热潮最后会以何种方式谢幕，其中之一便是代码不行，引来黑客攻击，或项目方留了后门，最终导致币价暴跌。

没想到这么快就有了实例。上周，EOS上的DeFi挖矿项目EMD?跑路，并留下放肆宣言，可没想到最后项目方又“认怂”，归还了部分被盗资产。

联想到今年年初DForce事件黑客同样归还资金，以及近期Sushiswap创始人套现后归还资产，不少人感叹：这届黑客和项目不行，跑路都不硬气。

实际上，黑客或项目方还钱，并非良心发现，而是现实压力所逼。

事件回顾：IP地址暴露导致身份泄露

9月9日，慢雾安全团队发布提醒称，EOSDeFi挖矿EMD疑似跑路，并卷走了转移了78万USDT、49万EOS、5.6万DFS。

安全团队：SHIDAO 确认跑路，$ShiD跌幅已逾80%:金色财经消息，据CertiK安全团队监测，SHIDAO 确认跑路，$ShiD跌幅已逾80%。经初步分析，目前损失金额已达16.5至19万美元。代币地址：0xc59D46Ce32D8652536b5aE96DED0242E04923FD6。[2022/5/26 3:43:04]

项目方还嚣张地给受害者留言：经过社区投票，你被冻结了。EOS就是可以这么为所欲为。回头是岸吧，送外卖才能获得快乐。

不死心的受害者们，还是给黑客地址留言，希望能归还被盗代币。但无论是威逼，还是利诱，通通不好使，跑路的黑客始终无动于衷。

此时，TokenPocket钱包站出来发声，称掌握了黑客曾经的IP地址。由于跑路的EMD项目曾使用过TokenPocket钱包，因此留下了IP地址以及移动设备等信息，并被TokenPocket定位到。再加上受害者开始报警，进行追查，黑客慌了。

Fairyproof风险提示：BSC上SQUID GAME项目疑似出现跑路或被攻击:11月1日消息，Fairyproof发布风险提示，与热门韩剧《鱿鱼游戏》同名的BSC上项目SQUID疑似出现跑路或被攻击，损失金额预估1200万USDT。

据Fairyproof监测系统显示：目前项目方官网已无法打开；

当前Pancake质押池中所有的代币已经通过两次交易被全部提出转移到地址：0x71D934Aa2119CA3995F702f075d540f7A6b0f728。

其中一笔的交易在BSC上的哈希值为：0xf7c9d0e5a81999f9e06fe78df7ce41da112d8bd4f2da7b16cfdbbe46c92cb6af 。

发起提取代币交易的地址为0x614826D885FF973324a5C3f43369d7C413a88aea。

此外来自地址0x1f5eabba9c56bca4a7828969b79bc87051125b31的交易者通过大量出售SQUID代币将Pancake中交易对中的BNB转移至：

0x71D934Aa2119CA3995F702f075d540f7A6b0f728。上述交易所需的初始Gas源头都来自混币应用Tornado.Cash。

Fairyproof提醒投资者警惕参与风险。[2021/11/1 21:16:03]

9月11日下午，EMD项目方在转账备注中表示，愿意归还被盗资产，但是必须停止现在所做的一切活动，否则将销毁私钥。随后归还了26万余枚EOS及5.6万枚DFS，但并未全部归还被盗资产。

声音 | 自媒体：加密货币交易所SZ.com疑似跑路:自媒体“小龟说区块链”近日发布文章“SZ.com跑路调查记”，文章中称，有圈内人士透露，SZ.com私募了大概2W到3W个以太坊，但后来该交易所币价狂跌，投资者蒙受巨大损失，苦不堪言。根据数位“线人”调查后的说法，加密货币交易所SZ.com疑似已经跑路，曾经的办公地址一夜之间人去楼空。而撰文者向SZ的实际控制人之一应正询问办公地址时得到的回复是：“公司地址网站都发布的，团队公司都在新加坡”。之后撰文者联系SZ.com某位工作人员的微信，却没有收到任何回复。在调查中，部分投资人表示SZ.com已经退币，但是也有很多投资人不知道该怎么办。[2018/11/20]

TokenPocket方面猜测，团伙已经分钱，团队里有人退回被盗资产，有人没有，因此目前受害者仍然没有消案，也在继续追查；并且，TokenPocket已和进行交涉并提交了黑客相关材料，具体细节不便公布。

币洗脑术：交易平台利用炒币者哄抬币价 积累足够多韭菜后跑路:《每日经济新闻》近日采访一位币平台的“炒币者”后，梳理“炒币”与“跑路”之间的逻辑发现：交易平台搭建自己的产币系统，产币数量、模式均由平台控制，利用炒币者将币的价格抬升并在自己的平台内进行交易，同时以炒币者拉拢的不同数量下线划分等级，等到积累了足够多的“韭菜”，就行跑路之实。在炒币者眼中，交易平台是不会跑路，即使存在跑路的可能性，也坚决不承认。美其名曰零投入血赚的交易平台，除了有组织特征之一的“会员等级”划分外，还有令人心动无比的收益，在币盛行的关口，其盈利模式不得不打上一个问号。而其所谓的“币”，也并没有在国外进行正规交易。[2018/6/21]

从EMD事件可以看出，项目方因为身份信息暴露，担心遭受法律制裁，最终还款。

无独有偶，今年4月19日，dForce的去中心化借贷协议Lendf.Me遭到黑客攻击，价值约2500万美金的加密数字资产被盗。案件发生后，dForce团队曾表达了想与黑客协商沟通的意愿，但遭到无视，dForce遂向新加坡报案。

案件最终得到解决，同样是因黑客在去中心化交易所1inch上泄漏了自己的IP地址。1inch配合新加坡以及dForce团队向黑客施压，迫使其归还赃款。

除了上述两个案例，近期流动性挖矿项目SushiSwap创始人?ChefNomi?也因为承受不住压力，最终将自己套现的ETH归还社区。

ChefNomi的压力主要来自于两方面：

一是其真实身份可能被曝光。曾有猜测说，ChefNomi可能是Band联合创始人SorawitSuriyakarn，不过遭到后者否认；另外，另一位疑似SushiSwap团队的推特用户「0xMaki」曾发文表示，要曝光所有事情，包括ChefNomi身份。

二是来自法律的压力。由于ChefNomi套现导致SUSHI大幅下跌，投资者损失惨重，选择维权。福布斯?刊文称，多名SUSHI持有者对ChefNomi发起了集体诉讼。虽然ChefNomi一直保持匿名，但随着FBI和IRS的介入，在Twitter上留下IP地址的ChefNomi势必难逃。

综上所述，如果不是走头无路，害怕真实身份被曝光，这些黑客以及跑路的项目方，根本不会对受害者报以任何同情，也不会归还自己的「成果」。?

黑客能逃掉吗？

上述三个案例，其实都有一个共同点，即留下IP或者相关证据，能够直接与其实体相对应。

虽然钱被追回来了，但大家不应该抱有侥幸心理。因为，这些黑客，只是没有经验的入门选手。

“他应该是一名优秀的程序员，但却是没有经验的黑客。“?1inch创始人SergejKunz表示。

顶级黑客会怎么做？

首先，黑客访问某个网址，并不会使用我们常见的、会留下IP地址的浏览器。他们会使用代理服务器来满足匿名需求，避免被追踪。洋葱路由器是所有工具中级别最高的，也是最常见的选择。

在盗窃成功后，黑客也不会直接把币转至大型交易所，因为这些交易所的反措施相对比较完善，已标记过大量地址，很容易追查至实体账户。

因此，黑客要做的就是“”。一般有几种操作：

一是将被标记黑客账户资金打散至多个小账户，多次转移，最终汇聚到一个个不需要KYC认证的小交易所变现。

二是将赃款通过混币平台进行洗白。这类平台不仅支持Tor访问，而且向用户承诺没有操作日志，不会记录用户交易数据。

最终，赃款经过多次重洗，流入黑客自己的账户，无论是还是第三方公司，都很难追查。

来自慢雾的数据显示，过去十来年，加密市场已经发生了289起黑客攻击事件，共造成损失130.395亿美元。但回顾这些攻击事件，破案者寥寥可数，这也是黑客一直猖獗的原因。

如何防范？

虽然黑客横行，但并不意味着我们无能为力，任人宰割。投资者可以从以下方面进行防范：

一是选择有安全审计公司审计过的项目。慢雾安全团队提醒，投资者在参与EOSDeFi项目时应注意相关风险，要注意项目方权限是否为多签，由于EOS本身的特性，非多签的EOS合约账号可转移合约内的资金。

二是出现被盗后，不要再次向黑客转账，第一时间报警，警察会联系相关单位进行配合调查，尽可能减少损失。

最后，祝大家远离黑客，早日财务自由。

作者|秦晓峰

编辑|郝方舟

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