TOKEN:PlusToken案件落幕：加密世界资金盘整治潮才刚刚开始？_STO

最近，江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导活动罪，对5名PlusToken特大犯罪团伙骨干人员提起公诉，而早在今年3月份，机关已先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。

PlusToken这个成立于2018年5月，曾经让无数人为之疯狂的数字时代革命性理财产品，如今却成为200余万人挥之不去的噩梦。

从一朝繁华，到落花散尽，仅仅用了不到两年时间。如今看PlusToken已经不仅仅是一个局那么简单了。

它是立案打击涉及数字货币的首个特大型案件；它掀起了万千资金盘跑路潮的开端；它悬而未决的数百亿资产令二级市场心惊胆战；它的链上行为周密复杂，凸显了打击数字时代犯罪的难度和挑战；它也暴露了大多数用户面对数字时代转型存在的认知偏差等等。

OpenAI下周将向所有ChatGPT Plus用户开放网页浏览和插件功能:5月13日消息，据官方公告，OpenAI 下周将向所有 ChatGPT Plus 用户开放网页浏览和插件功能，允许 ChatGPT 访问互联网并使用 70 多个第三方插件。[2023/5/14 15:01:29]

PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，打着数字时代余额宝的旗号，帮用户用智能狗进行搬砖收益。产品初始理念其实不错，但为了吸引投资者，PlusToken很夸张的承诺给投资者10%-30%的月息，然后设计了层级激励体系，高额的奖励机制推着层级不断发展，最高达到了3,000多层。

凭借诱人的利益诱导和层级激励体系，很快PlusToken就集聚了包括20万枚BTC，78万枚ETH，和2,600万EOS等在内价值不菲的数字资产，涉及资金达到400多亿人民币，涉及参与人员超200余万人，影响范围非常广且危害巨大。

PlusToken 案所扣押数字货币或已依法出售:江苏省盐城经开区检察院刑事裁定书显示，在收缴的赃物处置问题方面，在案证据证实陈波向盐城市局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。

此前报道，法院认为原审判决定罪准确，量刑适当，因此驳回上诉维持原判，且二审裁定为终审裁定。原审法院认为涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。机关扣押的逾 19 万个 BTC 和 83 万个 ETH 等数字货币将依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

注：知帆科技是一家区块链大数据服务企业，专注于利用人工智能与大数据分析技术为企业和个人用户提供区块链数据分析解决方案。[2020/11/27 22:23:13]

PlusToken案之后，我们不得不思考目前加密世界面临的头号难题：AML反。

动态 | 国际数字证券发行合作组织STOCOOP于韩国ChainPlus峰会上宣告启动成立:在韩国首尔举行的ChainPlus峰会上，国际数字证券发行合作组织 STOCOOP 在本次峰会专项议程中宣告正式启动成立工作。[2019/1/24]

接下来还是以?PlusToken?为例，来探讨下三个问题：1、在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍？2、侦破链上跑路资产有何技术难点？3、下一步AML反行业趋势

走向。

在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍？

目前，资金盘案件侦破普遍存在如下几个问题：

1、法律条令在涉及数字资产层面监管比较模糊，普通报警很难被快速立案侦查；

LiveCoin上线Plutaneum相关交易对:LiveCoin公告称，已开放 PLN/BTC, PLN/ETH市场，现可以进行交易。[2018/6/18]

2、PlusToken只是冰山一角，还有成千上万个类似的资金盘项目等待肃清查办；

3、不同资金盘项目在模式设计差异较大，有的直接可以定义为，有的只是打了擦边球；

4、有的用户一开始只是参与者，但后期下线发展速度过快也被动成了组织者。

PlusToken只是目前立案被侦查为数不多的几个资金盘之一，由于其涉案资金量巨大且参与人员众多，且其模式层级特征与刑法二百二十四条之一的组织、领导活动罪的法条表述相同。因此在收到投诉举报后，机关即刻展开了立案侦查，最终在一年时间内抓捕了核心犯案人员。

而大部分资金盘项目，目前在法律层面还存在监管断层和无力监管的局面，例如，woToken、TokenStore、OneCoin等成千上百个形式各样的理财钱包，有的还在打着擦边球肆意，有的崩盘正在维权纠纷当中，更多的项目在投诉无果之后，投资者也选择倒霉认栽了。

总之，由于存在法律监管盲区，形形色色的资金盘案例实在太多，打击的资源重心有限，目前资金盘法令监管环境和系统并不是很成熟。

侦破链上跑路资产有何技术难点？

在PlusToken被用户反映无法提币之后，PeckShield第一时间就介入了对其资金流向展开了追踪调查，并对其钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。上图是利用PeckShield研发的数字资产追踪工具CoinHolmes，对PlusTokenETH部分资产进行复盘和资金流向追踪图。

如上图，我们发现，整个链上资产的转移路径是比较复杂的，大致会经过多层分散转移、混币服务系统、以及各种免KYC服务机构，甚至不乏有一些资产会流入暗网等渠道，一笔资产经过一番操作后会编织成一个密集、复杂的网，加之很多地址都是匿名的链上地址和找零地址，这就给锁定跑路资产制造了很大的技术难题。

整体而言，链上资产转移路径比较复杂，技术追踪起来有较大的复杂度。PeckShield正在对其相关地址进行持续监控，并联合区块链生态各方力量进行追踪标记，同时协助追踪在逃数字资产。

下一步?AML?反行业趋势走向？

近两个月以来，全球各国开始加大AML反政策监管要求，FATF?也通过会议进一步推进对VASP?的监管，一些法令政策在涉及数字资产的监管层面也逐步清晰：

比如，美国联邦法院将比特币定义成货币；俄罗斯立法机关同意给予数字资产合法地位等等；各大数字资产交易所也开始布局做AML反方面的风控举措，比如，火币就于上月做了反风控策略升级，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。

从全球AML反形势和数字资产市场的整体发展趋势来看，未来链上资产追踪服务将会成加密世界的必需。其不仅可以帮助加大，加快对泛滥资金盘市场的打击力度，还能倒逼数字资产交易所巩固风控策略，在KYT入金筛查、OTC渠道管理、交易所资产透明度等方面都有所改进。

总体而言，PlusToken案件的成功落幕，才是加密世界肃清整治资金盘的热潮的开始。

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