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TRI:涉案 PlexCoin ICO 指控,在线支付解决方案 Stripe 向马萨诸塞州支付 12 万美元的罚金_ASTR币

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链闻消息,为解决因PlexCoinICO导致的指控,美国在线支付解决方案Stripe向马萨诸塞州支付12万美元的罚金。马萨诸塞州公司办公室MauraHealey称,Stripe曾一度充当PlexCoin的付款处理工具,Stripe知道或应该知道PlexCoin创始人Lacroix的欺诈行为,以防止对马萨诸塞州消费者的伤害。但由于风险监控以及欺诈预防不足而未履行该职责。Lacroix据称是使用Stripe帐户作为PlexCoin计划的一部分,并从马萨诸塞州的22位投资者非法获取资金。Stripe计划支付12万美元来解决这些指控,并在「保证中止|文件中强调这不代表罚款。」AG办公室称,「此次解决方案还包括要求开发一种安全的协议,以保护Stripe的用户,同时要求对公司员工提供有关风险监控和欺诈预防的定期培训。」

动态 | 日本捕获一虚拟货币案嫌疑人,涉案金额达3亿日元:据东京新闻消息,日本宫城县今日逮捕了嫌疑人白鸟英树,该嫌疑人涉嫌在全国范围内以虚拟货币交易为诱饵取现金。警察称,2018年7月至2019年12月,全国约有30人以同样的手法遭受了共计3亿日元左右的损失。[2020/2/9]

去年山寨币行涉案金额巨量,专家为政府禁止数字货币交易“打Call”:随着数字货币不断走热,高举虚拟货币旗号的“山寨币”局越来越多,仅2017年各地机关依法查处的一批重大案件中,涉及币种就达107个,涉案金额通常过亿元。中国政法大学资本金融研究院副院长武长海表示,对中国来说,禁止一切虚拟货币交易,可能会付出一部分诸如监管套利带来的资本外流、资本所得税等成本,但相对于其给中国经济中小投资者带来的保护等益处来讲,收益是大大高于成本的。从这一点来看,中国监管部门的果断出手,可以说是判断准确、高瞻远瞩,应当为他们打CALL。(科技日报)[2018/2/5]

2016年数字货币涉案金额达上千亿元:据第一财经消息,据不完全统计,2016年以来裁判文书网所公示的以数字货币为幌子的案件多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币,其中90%的案件属于通过发展下线进行各类活动。通过梳理发现,在涉及数字货币的刑事案件中,90%属于利用数字货币进行层级推销的案件,上百名涉案人员均以组织或领导活动罪被法院依法追究刑事责任。[2018/1/23]

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