GEN:律师谈FTX 受害者现状、原因与后续事件走向_harvestfinance

受访者：伤澄法律事务所

采访者：吴说区块链

注：作者与受访者无商业合作关系

截止到目前为止，我们接受的客户中，大概是九百五十个人左右，损失在500万元美元以上的，大概是四位，整体受害金额可能超过一亿五千万美元，9成是个人受害者/散户。大陆地区大概30位左右，有一位500万美元以上损失的受害者。

雷曼破产时，受害者总数超过五万人，总金额超过20亿美金。我们猜想这回的受害者人数可能更多。此前雷曼清算使用了三年时间，追回了大约三成的资金。我们预计此次 FTX 完成破产清算，也可能是需要类似三年的时间，目标也是期望能够追回三成的资金（虽然更加复杂、有难度）。

加密律师：Ben.eth可能会受到美国监管机构的关注:金色财经报道，加密律师表示，Ben.eth推出的Psyop可能会受到美国监管机构的关注。Ben.eth的Twitter关注者在5月份增长了近五倍。虽然Ben.eth的支持者为代币销售的合法性辩护，但有人警告说，Ben.eth的行为可能会招致监管机构和心怀不满的投资者的愤怒。

Loevy & Loevy的合伙人Michael Kanovitz表示，Psyop的推出是SEC在针对Kim Kardashian 和Paul Pierce的行动中发现的担忧的典型例子。Kanovitz 最近通过 NFT 向 Ben.eth 发送了一封充满脏话的信，威胁要对他提起集体诉讼，指控他在Psyop预售中使用了操纵性的发布策略。[2023/5/31 11:49:50]

和其他交易所相比，一些人更倾向于使用FTX，可能与他们认为，FTX 属于唯一头部非（出身）的人创办的交易所（担忧个人资讯泄露）。此外当地的合作伙伴、大使也进行了非常有效的推广。FTX 在的出入金也非常方便，所以导致在此次 FTX 暴雷事件中受害者较多。

“维基揭秘”创始人阿桑奇律师提起上诉，阻止阿桑奇被引渡到美国:12月24日消息，据英国媒体报道，“维基揭秘”网站创始人阿桑奇的未婚妻莫里斯表示，阿桑奇的律师团队已经开始向英国最高法庭提起上诉，阻止阿桑奇以间谍罪的名义被引渡到美国受审。律师认为，美国政府关于阿桑奇不会在监狱中遭遇极端状况的承诺是有条件的，美国当局可以自行决定更改。此前，英国高等法院曾在12月10日作出了有利于美国政府的裁决。（《每日邮报》）[2021/12/24 8:02:10]

更重要的一点是，FTX 推出了 8% 利息的美元稳定币生息产品，在非常受欢迎。在银行存款利息几乎为0，房贷、信用贷款的利息也只需要3%左右，因此导致该产品受到了普遍的欢迎。甚至有人通过从银行借贷、再存入 FTX 进行套利。如此存在的一个问题是，如果是将币存在 FTX 进行理财的用户，FTX 是有使用它进行交易、处理等权力，也写明可能遭到损失，因此它们可能在最后的清算中会处在一个不同的层级与位置。

瑞幸咖啡集体诉讼案代理律师：有国内投资者损失数百万美元:4月2日晚间，在美国纳斯达克上市的瑞幸咖啡自曝22亿元人民币销售收入造假，当日股价暴跌75.57%，4月3日再跌15.94%。目前正在美国参与瑞幸咖啡相关诉讼案件的美股维权律师、北京郝俊波律师事务所主任律师郝俊波表示，目前诉讼程序还在进行当中，现在还在征集首席原告的阶段，国内投资者损失数额较大的达到了数百万美元。[2020/4/4]

FTX 案件现在已经进入美国司法程序，所以对于债权人来说如果想要得到赔偿，最好的策略其实就是跟随美国的司法程序，向法院申请参与破产程序，进行财产分配，这个是我们事务所目前努力的目标。他们很快可能就会组成一个债权人团，然后会有破产人委员会，形成债务的破产管理人，提出重整计划书等。

R3发起培训新一代区块链领域律师平台:由美国R3公司发起，超过200家金融机构组成的财团已经组建了由10个律师事务所创造的卓越法律中心（LCoE），这是一个培训新一代区块链领域律师平台。[2018/2/20]

对于的主管机关而言，FTX 它毕竟是一个设在国外的交易所，对于的投资人而言，他们是自己上网去进行相关的投资或交易，这些交易它其实并不是发生在，虽然它是跟的投资人有关，但的监管部门仍然不太可能后续介入。即使是美国，它的行政部门都不太可能去干涉法院的运作。

对于不同债权人来说，谁的优先级更高？有些比较特定的债权，它会被列为优先债权。例如说破产管理员的报酬、法院的相关费用、员工的薪资、与员工权益有关系的资金等，这些也会先清算。其他大部分都是普通债权，在基本的原则上，只要你有向法院申报债权，原则上债权应该都是要平等划分。

FTX整个集团100多家子公司，它究竟有多少资产，可能都还没有真正被好调查过。如果进入所谓的破产重组（非清算）阶段，其实它对于这个投资人的赔付肯定不会是100% 赔付，一定会要打折，最终多少比例要经过谈判，当然如果他最后提出来的这个破案重组方案，对于债权人太不友善的话，确实有可能是不会被接受。

SBF、FTX 员工以及他的推广者、社区代表等，会否遭受刑事责任，关键看是否知悉公司的内部决策，主观上面是不是知悉，才能进一步讨论是否存在刑事诉讼的可能性。

最后对于受害者来说，我们建议损失在一万美金以下，找律师的必要性不大。损失在十万美金以上甚至更多，可能考虑接受律师的帮助。因为案件毕竟比较复杂，很难在没有专业人士的协助之下去独立完成。

目前许多人建议就自己在FTX的资产作截图，未来好证明自己在FTX的资产数量。积极搜证固然是件好事，但需要是有效的搜证，截图因为人为窜改或制造的可能性太高，它的证据轨迹也不确实，并不是最好的方式。就我自己实际经验，向FTX申请出金后，会收到出金申请的信件，这相对而言是比较可靠的，如果你是用Google信箱，可以进一步把信件放进Google Vault。另外，先前出入金到FTX的链上纪录请先保存好。

因为FTX是中心化交易所，所有的交易纪录是以它内部的帐本为主，只能期待FTX不会去删除或窜改帐本，否则会像另一个让投资人血本无归的币宝案一样，在法院审理时陷入绝境。

此外，我们建议投资者请放弃所有不理性的念头，并且小心有心人得以各种名目敛财或。

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