NFT:教你如何识别、分析和避免NFT「洗盘交易」_X2Y2

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原文标题：《如何识别 NFT「洗盘交易」？》

对金融人士来说，「洗盘交易」（wash trading）并不是一个新词。加密货币也以相同的买入和卖出手法来回进行「洗盘」， NFT 市场亦是如此。「洗盘交易」使得 NFT 爱好者很难衡量市场对某一系列的真正兴趣，还夸大和扭曲了交易量，对交易平台的分析也造成误导。

那如何用链上数据来识别「洗盘交易」，检测可疑活动呢？

洗盘交易是一种市场操纵形式，投资者同时买卖同一种金融产品，在市场中制造误导。

在 NFT 交易中，当同一用户作为 NFT 交易的买卖双方时，就会发生「洗盘交易」。与传统证券不同，NFT 市场不受政府监管，地址背后的真实身份难判别。因此，洗盘交易在 NFT 市场非常普遍。

金色晚报 | 9月8日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：Bithumb、SushiSwap、Filecoin、Bitfinex、YFI

1. 韩国首尔再度搜查Bithumb交易所。

2. Filecoin创始人：大矿工需要重视Filecoin基础手续费。

3. SBF：将减少Sushi供应量和锁定代币后期创建SushiSwap分支。

4. 百度超级链成为首个捐赠给开放原子开源基金会的项目。

5. Bitfinex首席技术官：如果USDT ERC20卡在某个地址，我们应该可以恢复它。

6. YFI发起新提案：添加Livepeer（LPT）vault yLPT。

7. SushiSwap多签投票目前SBF、OKEx CEO Jay Hao等候选成员得票率较高。

8. 北京发布《若干措施》提到将区块链等新科技用于文化产业。[2020/9/8]

NFT 领域「洗盘」的背后有两个主要动机。

金色晚报 | 1月11日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：重庆市、工信部、东京奥运会、USDT、斯洛文尼亚

1. 重庆市长：2020年重庆将建设以区块链等技术为支撑的赋能平台。

2. 工信部李琰：区块链技术对实现国家治理体系和治理能力现代化有重要作用。

3. 日本参议院原议员滨田和幸：2020年东京奥运会将在多领域应用区块链技术。

4. 监测：Tether链上再次出现超10亿枚USDT的无效转账。

5. 前Coinbase CTO发文：比特币成为技术旗帜。

6. 韦氏评级：以太坊2.0将解决以太坊拥堵这一主要问题。

7. 斯洛文尼亚推出区块链基础设施平台SiChain。

8. 比特币日内窄幅震荡，最高涨至8253.96美元，最低跌至7912.30美元。[2020/1/11]

获取平台奖励

一些 NFT 市场，如 X2Y2，根据活跃用户的交易量给予他们回报（以协议Token的形式），以此来奖励他们。洗盘交易者利用这一点，通过产生大量虚假交易量来最大化他们的回报。反过来，这很容易想要根据流动性定量分析 NFT 藏品或市场的用户。

晚间9点半瑞波币价格猛跌至2.37美元跌幅达14.88%:根据火币pro数据显示，1月8日早间7点半瑞波币（XRP）价格从2.79美元的位置开始下跌，下午6点瑞波币价格跌至2.45美元，随后价格小幅上升，晚间9点半瑞波币价格跌至2.37美元，跌幅达14.88%。[2018/1/8]

创造价值或流动性的假象

为了制造一种流动性的假象和特定 NFT 藏品的虚高价值，一些无良创造者转向洗盘交易来买家。当真正的买家被以抬高的价格从他们那里购买 NFT 时，他们就会从中获利。这种类型的洗盘交易者用新的钱包地址隐藏他们的活动，这些地址由中心化交易平台钱包自筹资金。这种类型的洗盘交易产生的交易量相对较小，对市场的破坏性不如第 1 类洗盘交易。

图 1 显示了 X2Y2 市场上的一个洗盘交易活动示例。

麦肯锡：2022年已有1200亿美元投资于元宇宙:金色财经报道，根据麦肯锡最新发布《虚拟世界中的价值创造》报告显示，2022年，全球对元宇宙垂直领域的兴趣激增，几乎每周都有Web3投资新闻和新的NFT产品线推出，截至目前已有超过1200亿美元投资于元宇宙，是2021年570亿美元投资额的两倍多。在相关投资中，投资者主要分为3类，分别是：大型科技公司（比如Meta、微软、英伟达、苹果和谷歌）、风险投资公司（Paradigam、Coatue、Yuga Labs等）、以及企业和品牌商。(itnews)[2022/7/6 1:53:40]

图 1——NFT 系列 Dreadfulz 的洗盘交易例子（来源： Footprint Analytics）

DeFi Llama旗下流支付协议Llama Pay已部署至Metis网络:6月22日消息，DeFi Llama旗下流支付协议Llama Pay已部署至以太坊扩容解决方案Metis网络，同时已完成由PeckShield进行的全面审计。[2022/6/22 1:24:14]

从上图中我们可以看到，同一个 NFT（ID 164）相同的两个钱包之间在一天内多次来回购买，每笔交易的销售价格超过 300 ETH 。2022 年 9 月 1 日，这两个地址交易了 19 次，产生了 7228 ETH 的交易量，支付了 36.14 ETH 的 X2Y2 平台费用。而 Dreadfulz 的版税费率并不是在 X2Y2 上设定的。因此，没有支付创作者费用。洗盘交易者将选择零版税费的系列，以最小化他们的交易成本。

我研究了一些分析平台的检测方式。根据我自己的了解和分析，以下是一份可疑数据和活动的清单：

某一特定的 NFT 在同一地址每天交易超过 X 次，而其他收藏品则保持不变；

同一地址正在以高频方式进行同一 NFT 交易；

在没有营销或促销支持的情况下，NFT 系列以高频的方式进行自销；

A 市场的平均历史交易价格是 B 市场的 X 倍；

NFT 的销售价格比可供销售的最低价格 NFT 高 X 倍；

同一个钱包为买卖 NFT 的所有可疑钱包提供资金；

持续异常高的交易量。

上述假设并不完善，我希望与研究人员合作开发一种更全面的「记分卡」，可以更有效地确定 NFT 趋势和行为。随着时间的推移，追踪多个钱包以识别不同层次的关系的能力也至关重要。

在图 2 中，Footprint Analytics 将他们的识别规则应用到 X2Y2 和 LooksRare 上交易量最大的 NFT 系列。

图 2——选定 NFT 系列的洗盘交易统计（来源：Footprint Analytics）

根据他们的规则，他们已经检测到这些系列的 95% 或更多的交易量是洗盘交易。洗盘交易在这些收藏品的交易量中占了极高的比例，这对收藏品的历史交易量和销售活动造成了误导。

图 3——蓝筹 NFT 系列的洗盘交易统计（来源：Footprint Analytics）

图 4——LooksRare 和 X2Y2 的洗盘交易数据（来源：Footprint Analytics）

图 5——Opensea、LooksRare 和 X2Y2 未经过滤的交易数据（来源：Footprint Analytics）

图 4 显示，LooksRare 和 X2Y2 上 94.71% 和 81.04% 的交易量是洗盘交易，这似乎与市场统计数据一致，如图 5 所示。我们可以从未经过滤的数据中看到，Looksrare 的每笔交易平均价格几乎达到 8.5 万美元，这是 OpenSea 均价的 90 倍左右，贵得离谱。

图 6——OpenSea、LooksRare 和 X2Y2 的月度 NFT 销量数据（来源：Footprint Analytics）

从图 6 中可以看出，自 2022 年 1 月以来，几乎每个月 NFT 市场的月度交易统计数据的洗盘交易量占总交易量的比例都在 50% 以上。尽管总交易量较 1 月份的高点大幅下降，但 NFT 市场的洗盘交易量百分比每月保持相似。这强调了洗盘交易对准确的 NFT 交易数据的破坏性，以及「过滤」洗盘交易对的 NFT 数据分析的重要性。

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