OTC:防冻卡攻略_AEX

被冻卡一般分为两种类型：银行冻结和司法冻结，下面将分别讲解避免冻卡的操作方法

一、被银行冻结

冻结原因：

1）某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易，所以当转账出现这些敏感字时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；

2）频繁进行大额收款、频繁与多人交易从而触发银行反风控

如何避免该类问题：

1.在进行OTC交易的时候不要填写任何备注

2.多准备几张银行卡，在OTC交易时轮流使用，同时用于OTC交易的卡和自己常用的卡分开使用

Sui夏季黑客松公布获胜项目，Desig、Desig等30支队伍获奖:7月25日消息，Sui与KuCoinLabs合作举行的夏季黑客马拉松公布获胜项目，共30支队伍获奖，其中多链多签方案Desig、基于ZK的流动性层Torai获得一等奖，获奖项目涵盖DeFi&支付、基础设施&工具、游戏&AIGC、NFT&Social&DAO等赛道，总奖池28.5万美元。[2023/7/25 15:57:15]

3.减少变现频率，将资金集中到一起进行变现

4.选择工作日进行变现，一般选择早上10点-凌晨3点间变现

5.变现时先从收款银行卡中转1笔1块钱到其他卡上，试试银行卡是否能正常使用

ApeCoin DAO特别委员会成员和治理工作组管理员提名投票结束，进入第二轮投票:金色财经报道，ApeCoin官推宣布ApeCoin DAO特别委员会成员和治理工作组管理员提名投票已结束，第二轮选举投票将于6月22日至6月28日举行，届时将包括治理工作组管理员和ApeCoin特别委员会的前5名投票提名人。根据ApeCoin特别委员会和治理工作组第一轮投票结果显示，特别委员会成员前5名提名人分别是：capetaintrippy、ThreadGuy、KarmaPocket、swickie和Waabam；治理工作组管理员前5名提名人分别是：AllCityBAYC、0xSword、tigherisfine、Sasha和ssp1111。[2023/6/22 21:54:13]

被冻结后如何解冻？

Ark Invest昨天再次增持750万美元Coinbase股票:金色财经报道，Ark Invest连续第二天购买Coinbase股票，购买了大约750万美元的股票。

就在前一天，Ark Invest购买了大约840万美元的Coinbase股票。今年以来，Coinbase的股价上涨了50%以上，目前已超过51美元。[2023/5/3 14:40:09]

银行卡被冻结之后，持卡人可以带上本人身份证和银行卡到银行人工柜台办理银行卡解冻业务，如果暂时不方便到营业厅办理的话，也可以拨打发卡行的客服咨询电话，接通人工服务后，向工作人员咨询冻结原因，再通过冻结原因找解决方法进行解冻

二、司法冻结

收到问题资金从而被冻结，一般情况不会在收到资金时立刻就会冻结，可能是因为几天之前的某笔交易，被冻结。

如何避免该类问题：

1.收款和付款用的卡分开使用，避免交叉感染

2.一般司法冻结只会冻结5级，建议多准备几张银行卡，收到款后将钱再转入其他的卡做防护

3.去银行办理直销银行卡，将收到的钱转入直销银行再提出，就能有效隔离

举例：从OTC专用收款银行卡转钱到专用过滤银行卡，再从过滤银行卡转账到直销银行，最后转入到付款银行卡中，这样就不容易冻卡。建议不要直接使用收款银行卡直接转入直销银行，先做一层过滤后再转入直销银行中。

像民生银行直销银行、兴业银行直销银行、工银融e行、恒生银行直销银行、江苏银行直销银行、上行快线、你好银行、橙子银行都是直销银行，可以去银行柜台办理

被冻结后如何解冻？

1.通过拨打银行电话，了解是何地的冻结的，并且联系当地，让提供哪笔资金的收款有问题，如果提供了，按照的要求提供相关信息即可。

需要提供的信息：

一般需要提供这笔资金转账是如何发生的，在AEX的OTC交易记录，银行卡流水等，如需要提供交易对手信息，请联系AEX客服处理。

什么时候能解除冻结呢？

根据案件的不同，冻结的时间也会不同。大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。解除冻结后尽快将资金转走，避免再次被冻结。单次最长时间为半年，一般是直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，这种情况只能尽量配合处理，或是咨询律师。

《机关办理刑事案件程序规定》

第二百三十三条需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的，应当经县级以上机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，通知金融机构等单位执行。

第二百三十六条冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。

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